Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Несмотря на то что все эти деньги заморожены, вернуть их в Россию будет сложно. Дело в том, что прокуратура Швейцарии сама возбудила уголовное преследование Андрея Бородина в связи с отмыванием денег. Теперь, в случае установления его вины швейцарской стороной, средства, согласно судебной практике, скорее всего, будут обращены в доход этой страны как потерпевшей от отмывания. Впрочем, судя по всему, не меньшие суммы экс-руководители Банка Москвы успели вывести и в офшоры.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

322. Увидеть Лондон и прогореть,

на счет панамской компании Arcutes Holding в банк Bordier et Cie в Женеве. Тогда же ФК «Открытие» посчитала, что эти переводы могли быть частью операции по отмыванию денег, полученных от сделки с варрантами бенефициарами Arcutes Русланом Пинаевым, Сергеем Кондратюком и Джорджем Урумовым.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

323. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Отдел по борьбе с международными преступлениями полиции Израиля (ЯХБАЛ) инкриминирует задержанным сговор с целью совершения преступления, отмывание денег, мошенничество и другие нарушения закона.
[Фонтанка.Ру, 24.08.2009, "Последняя воля олигарха Захаренко": Друзья Алексея Захаренко рассказывают, что у него имелся некий «запасной аэродром»: в одном из швейцарских банков у пропавшего бизнесмена хранились более 10 миллионов долларов и ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

324. Эндшпиль голого короля.

В 1998-2004 гг. г-н Карпов попеременно числился председателем совета директоров Федерального промышленного банка, коммерческих банков «Актив» и «Арбат». По странному совпадению, все они в разное время были лишены лицензий распоряжением Центробанка РФ – по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

325. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Зимой 2004 г. в качестве свидетеля по делу об отмывании денег фирмой SPAG допрашивали Барсукова. «Да, — вспоминает он, — вызывали на допрос по SPAG, но я в этой компании появился в конце 90-х гг. Никакого отмывания или других противозаконных действий ...
После этого мэрия и предложила создать ПТК. Среди ее 21 учредителя (по 4,76%) — комитеты по управлению госимуществом Петербурга и Ленобласти, банк «Россия», Морской порт Санкт-Петербург, Пулково, ОЖД и т. д. В январе 1995 г. ПТК подписала с мэрией ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

326. Игры силовиков-разбойников.

Как объяснили оперативники, обыск проводился в рамках расследования дела об отмывании денег через банки "Рубин" и "Антарес", в котором Двоскин, как уже говорилось, официально не подозревался. "Я даже названия этих банков никогда в жизни не слышал!" — утверждает Двоскин.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

327. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Утром следующего дня Козлов звонит в «Раффайзен» и требует заблокировать деньги. «Раффайзен» отвечает «да» и в тот же день раскидывает деньги по латвийским, боснийским, кипрским и пр. банкам. 31 августа Козлов отзывает лицензию у «Дисконта», 4 сентября — у «Немана». 7 сентября — у «Инвесткомбанк БЭЛКОМа». 8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег. Козлов обзванивает банки — получатели денег, 30 млн долл.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

328. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Дошло до того, что банк и несколько его особо крупных клиентов, купившихся на обещания Могилевича, попросили разобраться с товарищем. Этот эпизод уже звучал в прессе как рассказ человека, принимавшего участие в выколачивании долга: «Приехали в Будапешт. Без труда нашли Севу, он и не прятался. Зашли в номер гостиницы, поговорили. Сказали, что очень серьезные люди хотят получить обещанные деньги.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

329. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

... Правления Вадимом Пешковым были незаконно похищены деньги - более ста миллионов рублей! Исчезли в неизвестном направлении. Скажете, так не бывает. Оказывается, бывает. Схема проста, и с помощью нее любого клиента банка можно сделать банкротом ...
Но не с целью противодействия, а, наоборот, для разработки схем ухода от налогообложения и «отмывания» денежных средств.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

330. Не хватило доказательств.

Как уже рассказывала "Газета", речь шла об отмывании 230 млн. долларов через тель-авивское отделение № 535 банка Hapoalim. С самого начала в деле фигурировали имена многих бывших и нынешних крупных представителей российского бизнеса - всего около полусотни человек. Претензии конкретно к Гусинскому состояли в том, что счета ранее принадлежавшей ему медиакомпании "Винберг" в этом банке якобы использовались для отмывания денег.["Коммерсант", 10.06.2006: "В конце 2002 года господин Гусинский продал ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

331. Фридман стоит $8 млрд.

Прокуроры из Франкфурта, получившие определенную информацию от 'Альфа-Групп' и 'LV Finance', уже занялись расследованием того, не причастен ли работавший с Гэлмондом немецкий 'Commerzbank AG' к отмыванию денег, о чем сообщил представитель прокуратуры. 'Commerzbank' отрицает нарушение законов, однако этим летом из банка ушел замешанный в данном деле высокопоставленный руководитель, а сам банк пообещал устранить внутренние недостатки.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

332. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Мы уже сообщали о другом скандальном уголовном деле об отмывании денег, которое расследуют в Германии («Новая газета» № 18).
... Минфина РФ, 28.06.2005 премьер-министр Фрадков назначил его заместителем полпреда РФ в Совете Межгосударственного банка; Жанетта Кролли, советник управляющего ОАО «Внешторгбанк» (99,9% у правительства РФ); Надежда Савинская, начальник Главного ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

333. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

Он помогает прятать грязные деньги…» - утверждает Медведев. Сейчас банки сообщают о подозрительных операциях, но клиент не знает, сообщил банк, или нет. Если закон был бы принят, каждому клиенту, который хочет снять большую сумму, фактически ...
... во главе с председателем Комиссии по борьбе с коррупцией депутат М. Гришанковым внесла законопроект, усиливающий, по словам Гришанкова, контроль за движением наличных денежных средств в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

334. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

... же банках Монако. А уже с них оплачивались счета за фиктивные, по мнению следствия, услуги НИКИЭТ, оказанные Omeka. При этом похищались не все деньги, часть их в НИКИЭТ попала. Всего активы Omeka в виде средств на различных счетах достигли на 22 мая 2002 г. $9,5 млн, о чем Адамов и Каушански составили в этот день письменное соглашение. Именно эту сумму прокуратура считает похищенной у Минэнерго США. Перечисление этих средств на зарубежные счета Omeka прокуратура квалифицирует как отмывание денег ...
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

335. Владимир Коган и банковский кризис.

Но поскольку Смушкин оценивает свой бизнес аж в 500 млн. долл., а денег таких у Когана нет, к сделке может быть привлечен Внешторбанк. И тогда деньгами государственного банка, от стабильности и репутации которого зависит самочувствие всей финансовой системы страны, будет оплачено отмывание активов Захара Смушкина. Ну что ж олигархи всегда так делали. Удовлетворяли свои амбиции и закрывали бреши в бизнесе за государственный счет. Ведь государственные деньги считать некому.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

336. Где деньги, Рома?

«Самая элементарная, старая как мир, операция по отмыванию денег, — разъяснял в интервью Каспер-Ансерме, — состоит в том, чтобы продавать сырьевые товары за полцены некой офшорной компании. Потом, за рубежом, нефть, например, перепродают по рыночной цене, и на разнице цен кладут в карман половину вырученной суммы». Однако «Руником» использовали и для получения через «братский» банк СБС-Агро кредита в рамках помощи мелкому бизнесу — этот проект финансировался Европейским банком реконструкции и ...
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

337. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

В этой заметке он утверждал, что высшие американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина.
Остаток в сумме 2 млрд 115 млн долларов США, конвертированный в фунты Соединенного Королевства, был перечислен в Национальный Вестминстерский банк, Лондон, Великобритания.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

338. Русская прачечная с немецкой пропиской.

В свое время по этому делу были арестованы бывшая вице-президент восточно-европейского отделения банка Люси Эдвард и ее муж Петер Берлин. От тюрьмы их спасло только то, что они признались в отмывании денег, начали сотрудничать со следствием и "сдали" всех своих клиентов.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

339. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Реально же на них еще в конце февраля был выписан ордер по обвинению в отмывании как минимум 250 млн долларов. По нашей информации, г-на Могилевича также подозревают в вымогательстве денег у ряда российских бизнесменов, в том числе у бывшего главы Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

340. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Видимо, с подачи следствия, которое обвинило меня в хищении и отмывании денег "СИБУРа" на покупку акций этих предприятий, многие считают, что я владею крупными пакетами.
Когда мы с коммерческими банками работали, я и главный бухгалтер писали личные расписки и закладывали все личное имущество в обеспечение кредита.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google