Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Следы НДС ведут в Альпы.

... что нет формальных оснований: доказать, что деньги были получены незаконным путем, следователи тоже не могут. Вот так и живут многие в арестованных объектах». Credit Suisse может грозить административный штраф до 500 000 франков или уголовный — до 5 млн франков, если выяснится, что банк должен был знать о незаконности операций, рассказывает Лившиц. Но он уверен, что банку ничего не грозит, вообще было мало случаев привлечения иностранцев за отмывание, эти дела очень трудные для прокуратуры ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

182. "Прачку века" спас срок давности.

... в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России. По данным ФБР, после того, как и Япончик вернулся в Россию, Двоскин поддерживал с ним тесные отношения. В прошлом году на церемонию прощания с Япончиком был доставлен венок от бизнесмена. В МВД РФ полагают, что в России Двоскин при помощи своих обширных связей развернул активную деятельность, связанную с кредитно-финансовой сферой. По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

183. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов. В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

184. Военно-строительный "кидок".

Мало того, копии документов Московской городской военной прокуратуры (МГВП), позволяют говорить с высокой степенью вероятности – последние 10 лет (а может быть, и раньше) УССТ-10 использовали в качестве «прачечной» для отмывания средств. Через него проводились как государственные (бюджетные), так и частные (привлеченные) средства с тем, чтобы затем осесть на анонимных счетах в коммерческих банках. Сложных схем отмывания денег военные не изобрели -- основным средством являлись подложные счета об ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

185. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

... у Петра Чувилина, хищение и отмывание денег связаны, считают в правоохранительных органах. «СТБ-банк», которым управлял господин Чувилин, несколько лет был уполномоченным банком нескольких крупных корпораций. Весной 2008 года все те же Дмитрий Целяков и Александр Носенко через посредников, граждан Литвы Александра Байденко и Вадимаса Кастуеваса, последний был клиентом «СТБ-банка», предупредили Петра Чувилина о готовящейся в «СТБ-банке» проверке и якобы предложили за деньги решить эту проблему ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

186. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Страна вряд ли узнает имена героев дела "ДИСКОНТа" Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

187. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

... Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет». При этом господин Кофлер отказался комментировать подробности дела. Ответ «Райффайзена» В редакцию The New Times пришло письмо официального представителя по связям с общественностью Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Андреаса Эккер-Накамура, в котором банк, в частности ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

188. Финансовый воротила.

Воровство и отмывание денег Обе стороны обвиняют на бесчисленных арбитражных процессах друг друга в коррупции, угрозах, воровстве и отмывании денег.
Согласно публичной документации, предоставленной банком, его владельцами являются Михаил Фридман и его партнеры Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Пётр Авен.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

189. Генеральный прокурор Израиля обвинил Гайдамака в запугивании следователя

Мазуз и Шендар подчеркнули, что расследование в отношении предположительного отмывания денег в банке Гайдамака – Тель-Авивском подразделении банка Hapoalim – было начато с их одобрения и что в результате расследования было предъявлено несколько обвинений и конфискованы миллионы шекелей.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

190. У Гусинского - тяжелые дни.

По утверждению полиции, сотрудники этого отделения не предоставляли регуляторам отчеты о крупных операциях своих клиентов, как требует закон по борьбе с отмыванием денег. Тогда были задержаны 25 сотрудников (восемь из них остались под арестом) и заморожены $376 млн на 180 счетах. Полиция заявила, что намерена допросить около 200 клиентов банка и подозревает, что 45 из них нарушали закон.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

191. Подробности "дела Лазаренко"

Швейцарские следственные органы установили, что П.Лазаренко за период с 1993 по 1997 год похитил из Украины и отмыл через иностранные банки 880 млн. долл. США. В июне 2000 г. Женевский суд Швейцарии признал П. Лазаренко виновным в отмывании денег, коррупции и разворовывании общественного имущества и осудил его к 18 месяцам лишения свободы (условно) с конфискацией остатков валюты, которая была арестована в швейцарских банках, и штрафу в размере 6,5 млн долл.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

192. Михаил "Грязный".

Отмывание денег То, что две столь незначительные и в географическом, и в демографическом плане страны оказались на таком высоком месте в списке инвесторов (в российскую экономику), наталкивает на предположение (вполне логичное), что речь идет не ...
В 1994 году стал президентом банка «Российский Кредит».
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

193. "Сливки - золото Палия".

Во всем цивилизованном мире ужесточилась борьба с отмыванием так называемых "грязных денег". Швейцарские банки всегда славились тем, что свято соблюдают тайну вкладов. Еще раз предоставим слово господину Гальярди. Из протокола допроса в прокуратуре Монако: Алессандро Гальярди: Я знал, что господин Палий занимается торговлей нефтью, и это приносило ему большие доходы. Банк стремился привлекать солидных клиентов, поэтому мы не задавали господину Палию лишних вопросов.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

194. Пейзаж после Бородинской битвы.

Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево. Атака швейцарской юстиции застала врасплох главных персонажей. Явно недооценив размах кампании, они успели наговорить журналистам немало того, о чем им придется потом пожалеть. Павел Бородин, широко улыбаясь и демонстрируя недоумение, утверждал, что никогда не открывал никаких счетов ни в каких зарубежных банках, подпись его на формуляре — подделка, а копию с его паспорта могли ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

195. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

В распоряжение следователей также поступила информация от Tracfin (службы, занимающейся вопросами отмывания денег при министерстве финансов Франции), которая позволила установить, что господин Фальконе открыл в1998 году счета на имя трех панамских компаний ("Dramal", "Camparal" и "Tutorial"), в Международном банке Люксембурга (BIL).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

196. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

... Студенов в офисе банка написал заявление об утере ключа и просьбой о выдаче нового, указав свой номер телефона в качестве контактного для отправки верификационных паролей. Спустя короткое время ему был открыт доступ в систему дистанционного банковского обслуживания. Электронный ключ был тут же передан супругам, и Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

197. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке Julius Baer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися Венесуэлы. В банке также работала сестра Буджи Натали, где, согласно документам, полученным журналистами, она управляла счетом бывшего заместителя министра Венесуэлы, против которого возбуждены коррупционные дела в Испании и США. Репортеры не нашли ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

198. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... США, — сказала она. — Банки США, как правило, соблюдают санкции Великобритании и ЕС — если не по закону, то из политических соображений». Схемы с кредитами Самая необычная сторона офшорных сделок Абрамовича — это кредиты между его собственными организациями. Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

199. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Деньги семьи Фейзиевых, конфискованные в понедельник решением лондонского судьи Джона Зани, составляют менее 0,3% этой суммы. Судья постановил конфисковать 4,4 млн фунтов у супруги Фейзиева Парваны, 1 млн у их сына Орхана и четверть миллиона у племянника Эльмана. В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную".
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

200. "Прачечная" благотворительность.

Напротив, в своих публичных выступлениях он цинично подчеркивал такие преимущества благотворительного фонда перед банком, которые выдавали в фонде очередной канал отмывания «грязных» денег. А именно: в отличие от банка, благотворительный фонд не должен соблюдать требования законодательства о противодействии легализации, и, кроме того, «благотворительные» взносы могут совершаться анонимно.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google