История тянется с 2007 года, когда банк по рекомендации владельца Marshall Capital выдал ООО «Руссагропром» кредит в 225 млн долларов на приобретение у компании «Нутритек», производящей детское питание, ряда молочных предприятий и аффилированных с ними компаний.
Дата: 06.11.2012
Копия в Google
В целом же передел фармацевтического рынка в пользу аффилированных с Голиковой компаний, административное удушение конкуренции, откровенное мошенничество при госзакупках и другие «секреты» профессии за минувшую пятилетку вознесли «Мадам Арбидол» в первую десятку теневого «списка Форбс», составленного из фамилий богатейших отечественных чиновников.
Дата: 11.03.2012
Копия в Google
Он образовался в результате слияния 140 млн руб. бюджетных средств (по 70 млн руб. из федерального и областного бюджетов) и такой же суммы от частного пайщика «Стройэнерго» (якобы аффилированного с Александром Глуховских), который взял для этого кредит в «Темп-банке».
Дата: 07.02.2012
Копия в Google
Только в июле этого года Иван Игнатьевич вывел через аффилированную компанию ООО «Донской табак продажи и маркетинг» $12 млн (свифт от 03 июля 2006 года).
Дата: 23.09.2011
Копия в Google
Банк будет лишь раскрывать годовой отчет, устав, годовую бухгалтерскую отчетность, изменения в списках аффилированных лиц — минимум, определенный законом "Об акционерных обществах".
Дата: 27.07.2011
Копия в Google
По сообщениям местных СМИ, Граф довольно тесно общается с руководящими работниками из Мособлпрокуратуры, руководством ГУВД Московской области и через аффилированных лиц владеет значительными земельными участками в Серпуховском районе.
Дата: 06.05.2011
Копия в Google
И хотя господин Гительсон прямо фигурирует в качестве бенефициара лишь одного из них, структура собственности этих банков свидетельствует о сохраняющемся контроле ВЕФК и аффилированных с ней лиц. Так, 10 декабря Уральский трастовый банк (УТБ) раскрыл информацию о том, что в структуре его владения кроме IPF Company Limited (совладелец ОАО ВЕФК, как видно из карточки Рускобанка) появились и прямые упоминания ВЕФК.
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
Ранее, как неоднократно сообщал "Ъ", банкир проходил подозреваемым по делу топ-менеджеров аффилированных с финансистом российских компаний "Евразия Логистик" и ИПГ "Евразия".
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Выручка 17 компаний из списков аффилированных лиц банка и «Стройгазмонтажа» — свыше 71,8 млрд руб. за 2008 г., прибыль — 5,3 млрд руб. Сделка без деталей ООО "Трубный металлопрокат", купив 26% СЕТП, получит 38% долей трейдера — с учетом имеющегося пакета, говорится на сайте ФАС. То же самое указано для ООО "Трубная промышленность".
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
При этом, отмечается в материалах прокуратуры, это дело никак не пересекается с другим — о контрабандных поставках мобильных телефонов в адрес "Евросети" и аффилированных с ней структур, которое было возбуждено в 2005 году.
Дата: 30.11.2009
Копия в Google
Ее авторы просят ни много – ни мало, а «пресечь рейдерство «в законе» со стороны Псковской городской Думы во главе с ее председателем (главой города) Яном Лузиным, действующими в пользу, как считают заявители, аффилированных с господином Лузиным бизнес-структур.
Дата: 23.12.2008
Копия в Google
По окончательной версии следствия, весной—летом 2003 года между Алексеем Медведевым и братьями Васильевыми возник конфликт из-за акций подмосковного ЗАО "Крюковский вентиляторный завод" (КВЗ) стоимостью не менее $3 млн. 24 июня 2003 года Алексей Медведев использовал поддельную нотариальную доверенность от имени жены Василия Васильева Ольги Васильевой, на счете которой находилось 68% от общей эмиссии акций КВЗ. Он перевел пакет этих акций на счета аффилированных лиц и получил контроль над ...
Дата: 02.10.2008
Копия в Google
Затем в электронных СМИ, аффилированных мэрии, появилась статья, главный герой которой – близкий к Артякову руководитель исполкома самарских единоросов А.Фетисов – обвинялся в рейдерской атаке на продовольственный магазин, принадлежащий некому М.Сиразетдинову.
Дата: 13.08.2008
Копия в Google
Чистая прибыль – 157,5 млн руб. Основные акционеры: ООО «Базисэнерго трейд» – 48,5%, по 25% долей в ООО у гендиректора «Роскоммунэнерго» Юрия Шульгина, Эльдара Османова, Василия Михайлова и Константина Пеккера; а также ООО «Центр частного права электроэнергетики» – 37,3%, по 50% долей у Шульгина и Османова (данные ЕГРЮЛ и списка аффилированных лиц компании на март 2008 г.).
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
Выделенные под эту программу госденьги пошли на кредитование машиностроительных заводов, фермеров и «аффилированных структур», но, как писала газета «Стрингер» (номер от 08.07.03), ссылаясь на акт проверки Счетной палаты, «...анализ лизинговых операций показывает, что при передаче сельскохозяйственной техники лизингополучателям на условиях финансовой аренды (лизинга) стоимость для комбайнов и тракторов со сроком лизинга 5 лет по сравнению со стоимостью на заводе-изготовителе (без транспортных ...
Дата: 21.06.2007
Копия в Google
Федеральная банковская комиссия Швейцарии провела обыски в трех банках, через которые проводились финансовые операции структур, аффилированных с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом.
Дата: 25.05.2007
Копия в Google
Министр финансов Бермудских островов Пола Кокс обратилась в Верховный суд этой страны с просьбой ликвидировать IPOC и восемь аффилированных с ним компаний, сообщила бермудская газета The Royal Gazette.
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
Подельник Михаила Ходорковского сбежал от суда в пользу ЮКОСа Екатерина Заподинская Переломанные ноги не помешали ценному обвиняемому по будущему делу Ходорковского–Лебедева скрыться от ОМОНа, «охранявшего» его от службы безопасности ЮКОСа Как стало известно Ъ, во время судебного процесса исчез гражданин Испании бывший глава компании "Фаргойл" (аффилированная структура ЮКОСа) Антонио Вальдес-Гарсиа.
Дата: 16.01.2007
Копия в Google