Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

ЦБ в релизе об отзыве лицензии у С Банка отметил, что нормативы по капиталу упали ниже 2%, банк проводил высокорискованную политику по размещению привлеченных средств и не создавал соответствующих резервов на возможные потери соразмерно принятым рискам.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

362. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

Деньги пропали после того, как Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка», размещавшего на своих счетах средства инвесторов. — Врезка К.ру proufu.ru, 19.03.2019, "Уфаводоканал" потерял 320 млн в "Роскомснаббанке": Источник в администрации Уфы сообщает, что от исполнения обязанностей отстранен руководитель МУП «Уфаводоканал» Ильяс Гильмутдинов. Причиной якобы послужило размещение 320 млн рублей незадолго до отзыва лицензии в «Роскомснаббанке».
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

363. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Мираков до отзыва лицензии также входил в совет директоров и был главой правления.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

364. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

... была его сестра, президент банка Лариса Маркус, ЦБ отозвал лицензию в январе 2016 года. Регулятор обнаружил в балансе банка дыру в 216 млрд рублей (на тот момент – крупнейший случай в истории российского банковского сектора). В числе VIP-вкладчиков банка оказались жены министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера Дмитрия Козака, бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев, зять главы «Транснефти» Николая Токарева и т. д. Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 года по ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

365. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

366. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», рассказала представитель АСВ. Регулятор отозвал лицензию банка «Югра» в июле 2017 года. Тогда «Югра» занимал 29-е место по активам среди российских банков. По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества. На момент отзыва лицензии справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах 199,3 ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

367. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Как указано в приговоре, в аудиторском заключении PricewaterhouseCoopers получение кредита господином Куйдой в качестве причины отзыва лицензии у Экопромбанка не фигурирует.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

368. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

До отзыва лицензии пост председателя совета директоров РЭБ занимал Илья Морозовский.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

369. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

С июня 2010 года компании собственника перестали своевременно платить по кредитам, что и стало причиной отзыва лицензии у Востоккредитбанка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

370. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

К тому же, Юрий Пирогов убеждал его: если он уйдет, это дестабилизирует работу банка, приведет к отзыву лицензии и возбуждению уголовного дела, а первым пострадает именно он. По словам Чеметова, ему обещали назначить нового предправления, но тот все не появлялся.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

371. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Кроме того, одновременно с отзывом лицензии у М2М Прайвет Банка Центробанк обратился в Генпрокуратуру, указав на признаки вывода активов одним из основных его собственников.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

372. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

А всего лишь за год до отзыва лицензии у самого "Пробизнесбанка" ему была поручена санация банка "Солидарность", на что он получил ещё 6 млрд рублей льготного кредита от регулятора. После того как "Банк24.ру" остался без лицензии, "Пробизнесбанк" стал активно выдавать кредиты подставным фирмам.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

373. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

374. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, смена собственников Славянского банка происходила через замену конечных бенефициаров в ряде офшорных компаний, при этом сами компании числились среди акционеров кредитной организации до момента отзыва у него лицензии в конце 2010 года.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

375. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

После отзыва лицензий в 2010 году совокупный долг только трех банков — Международного промышленного банка, АМТ-банка и Петрофф-банка — перед ЦБ составил более 40 млрд руб. Причем Банк России не ограничивается внесением этих банкиров в свои черные списки, но и предпринимает попытки добиться возбуждения в отношении них уголовных дел. В частности, требует уголовного преследования бывшего председателя совета директоров Петрофф-банка Тиграна Нерсисяна, но пока безуспешно.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

376. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Лицензию Межпромбанка ЦБ отозвал с 5 октября, спустя три месяца после того, как проблемы МПБ с ликвидностью получили широкую огласку. В июне банк не вернул беззалоговый кредит ЦБ, а в июле допустил дефолт по двум выпускам еврооблигаций на €200 млн и $200 млн. Объем неисполненных обязательств банка перед клиентам — около 34 млрд руб., еще 32 млрд руб. МПБ должен Банку России. Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

377. Северная Византия василиска Евдокимова.

– как отзыва лицензии за многолетнее ничегонеделание на миновать.
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

378. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Суть поправок — включить Федеральную службу по финансовому мониторингу в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

379. Спасти рядового олигарха.

Над активом с лета нависла угроза отзыва лицензии на разработку этого месторождения. А без нее актив как минимум выглядит непривлекательным, а на самом деле — просто пустышкой. Через два дня после этой сомнительной сделки опасения экспертов подтвердил министр природных ресурсов Юрий Трутнев — он не видит смысла продлевать лицензию «Русиа Петролеум» на Ковыкту.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

380. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

В сентябре 2006 года был убит зампред ЦБ Андрей Козлов, по чьему указания были отозваны лицензии у банков Френкеля, из-за чего он якобы и «заказал» Козлова. Однако никто из людей, знавших Френкеля, не поверил в него как заказчика убийства. Более того, Френкель и не думал скрываться, хотя он был арестован только 11 января 2007 г, спустя три месяца после ареста непосредственных исполнителей. По появившимся в СМИ мнениям специалистов, из-за отзыва лицензий у руководимых Френкелем банков могли ...
Дата: 21.05.2008 Копия в Google