Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Любимый банк криминального мира".

На российском рынке Ласкин и Николаев известны как миноритарии банка «Советский» и совладельцы группы компаний «Далпорт сити», которая управляет недвижимостью не только в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области, Северодвинске, Москве ...
Работала E-Gold так: клиенты через партнерские обменные пункты вносили на свой счет в системе деньги и перечисляли их получателям, зарегистрированным в системе.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

22. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В официальном порядке получить информацию у руководителей Банка 24, Глобала и UTG о том, где деньги клиентов «Глобала», и закрыть этот вопрос.
... материала © "Коммерсант", 03.08.2010, Экс-главе Global подбирают маршрут, Фото: PhotoXpress Игорь Лесовских Алексей Калиниченко Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

23. Криминальная биография

Невыгодно это. Куда лучше - Россия или, скажем, США. Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать в Украине денежные средства в сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем, полутора ...
Так, согласно "Протоколу о целевом использовании вступительного взноса", ассоциация "Импекс 55 Крым" передала в "Российский научный фонд" десятки миллионов рублей для "политического консультирования", "методического содействия" и "организации ... Копия в Google

24. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Российские власти перед выборами могут получить доступ к обширной базе экономического компромата. [...] Хотя банк начал свой бизнес в России еще в 1992 году, он никогда не обращался за банковской лицензией и весь его штат в 90-е годы состоял из пяти человек, выполнявших административные функции. Все операции сводились к открытию корреспондентских счетов российских банков в BONY. Таким образом, клиенты российских банков могли проводить платежи в долларах США из России в другие страны мира.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

25. Цифровой ГУЛАГ.

Поверхностная проверка, которую провели источники Центра «Досье», показала, что данные в архиве совпадают с реальными данными клиентов Альфа-банка, среди прочего там можно обнаружить и настоящие контактные данные многих высокопоставленных россиян. Российские банки по требованию государства собирают биометрическую информацию своих клиентов: записи голоса и видеосъемку лиц. В дальнейшем эти сведения передаются в Единую биометрическую систему вместе с местоположением клиентов, их IP-адресами и ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

26. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Круг чиновников и силовиков, с которыми коммерческий банк в России обязан делиться всеми данными своих клиентов, невозможно установить. Зато теперь понятнее становится характер информации, сливаемой банками государству, и способ её хранения. Вот, фор ыгзампл, данные моего счёта в российском Ситибанке: владелец, номер счёта, реквизиты.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

27. Центробанк – главный российский рейдер.

Оригинал этого материала © solomin, 14.12.2006 Центробанк – главный российский рейдер История с "Бадр-Форте" банком Евгений Золотов В общественном сознании слова «ислам» и «терроризм» усилиями огромного числа агитаторов и пропагандистов оказались ...
... согласно которому первая трансакция в отношении любого клиента банка требует уведомления надзорных органов. Вопрос что можно считать первой трансакцией? Любой специалист скажет, что трансакция это либо когда клиент переводит деньги со своего счета на ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

28. Потрошители кредитов.

После этого он набрал номер телефона по одному из найденных в Интернете объявлений кредитных брокеров, в котором гарантировалось оформление кредита в любом российском банке. Посредник, представившийся Сергеем Леонидовичем, назначил рандеву на улице Барклая, 8, — в месте, известном также как «Горбушка». Именно здесь, где «есть все», многие московские брокеры совершают сделки со своими клиентами.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

29. Прачечная на обороте больничного меню.

Hoverwood управляла по той же схеме офшорными счетами, только клиентов привлекал уже сам Дудкин. Доходы от деятельности Hoverwood русские участники заговора называли «сухой остаток». Переводы средств со счетов Инкомбанка и BONY в Hoverwood регистрировались в отчётах обоих банков. Через Hoverwood Эдварде, Гурфинкель и Дудкин проводили платежи нескольких российских банков, среди которых Альфа-банк, Кредобанк и банк «Российский кредит».
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

30. Банки-2001.

... акционерами которых являются росзагранбанки, принадлежащие Банку России. Однако, когда говорят об иностранных банках в России, обычно подразумевают дочерние банки крупных западных банков. В первой российской двадцатке, например, находятся «дочки» таких известных банковских групп, как американская Citibank, австрийская Raiffeisenbank и немецкая Deutsche Bank. Формально они являются российскими юридическими лицами, хотя российские клиенты этих банков считают их полноправными представителями ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

31. Офшорные "договорняки" ABLV.

... о личностях этих клиентов, многие из которых скрывались за цепочками офшорных структур, причем в ABLV нередко хорошо знали об этом. OCCRP проанализировал эти договоренности и выявил связи с российской элитой. Из 42 клиентов, которые, как точно известно, подписывали соглашения, почти половина определенно имели отношение к Кремлю. Некоторые из таких клиентов были фигурантами серьезных политических скандалов. В документах утечки среди прочего есть свидетельства того, что через счета в банке ABLV ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

32. Вернуть налог и умереть.

Она отвлекала внимание от претензий к Браудеру и его клиентам», — говорит Павлов. Теневые банкиры 17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце». А 26 декабря 2007 года в банки поступил налог на прибыль в размере 5,4 млрд рублей. Однако выявить очевидного бенефициара украденных из бюджета средств следствию и Браудеру не удалось. Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

33. "База негодяев".

... за последние два года Центробанк запретил заниматься коммерческой деятельностью 250 российским банкам. К тому же, на межбанковском рынке параллельно работают несколько десятков бюро кредитной информации, коллекторских агентств и полулегальных контор, которым банки продали долги своих клиентов. У них тоже есть собственные базы данных. The Insider направил несколько официальных запросов в упоминавшиеся в «Базе негодяев» российские банки, большинство ответов свелось к тому, что в организациях все ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

34. В банках все меньше таинственности.

По его словам, при признаках того или иного противоправного действия у России будет возможность получать информацию о счетах российских граждан в банках Швейцарии. Впервые о такой возможности для России заявил президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Швейцарию два года назад. Тогда швейцарская сторона выразила готовность пойти навстречу российским властям и предоставить информацию о счетах своих клиентов, если это будет необходимо.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

35. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Банк назвал PNP Overseas клиентом «высокого риска» и передал данные Asiaciti.
Перенчевич удостоился наград сразу от двух российских президентов — Дмитрия Медведева и Владимира Путина, в том числе за вклад его компании в «развитие экономического сотрудничества между Россией и Хорватией».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

36. "Здесь льют и налят миллионы".

Вот стенограмма разговора от 3 сентября 2020 года (запись есть в распоряжении редакции, фамилия и имя клиента банка изменены): «Здравствуйте, Артем Максимович, я менеджер Сбербанка, у вас была зафиксирована попытка перевода из города Сочи».
Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

37. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Такого же мнения придерживается один из топовых российских управляющих фондами. Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года уверенно купили 13,25% акций КВЗ по цене около 90 руб. за штуку.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

38. Express Рустама Тарико сошел с рельсов.

... фактически необслуживаемых карт, "замыливание" ежемесячных выписок клиентов с целью введения их в заблуждение относительно состояния счета. При этом банк постоянно делает хорошую мину при плохой игре, рапортуя об успехах в деле привлечения к системе AmEx новых точек - магазинов, ресторанов, гостиниц. Эксклюзивная франшиза Рустама Тарико уже давно под угрозой О российских реалиях этого сервиса, являющегося одним из ключевых для миллионов клиентов American Express по всему миру, вообще стоит ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

39. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

40. Манипуляции "Ренессанса"

... Капитал" не ограничивается одними лишь разговорами и тратит миллионы долларов на работу с клиентами - на подарки, развлечения, посещение ресторанов и ночных клубов, где за клиентов все оплачивают, и т. п. Этот "представительский" бюджет "Ренессанса" в несколько раз больше, чем у любой другой компании, добавляет источник. Кадровая политика Для достижения амбициозных целей "Ренессанс Капитал" часто переманивает высококлассных специалистов из ведущих российских и западных инвестиционных банков ... Копия в Google