Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как уводили "молдавский миллиард".

По данным бизнесмена, выдача Владимиру Филату денег осуществлялась посредством его личных указаний тогдашнему президенту BEM Виорелу Быркэ, который на основании предоставленных документов подписывал кредитные договоры с Dasler Com, Talnes, Voximar Com и другими компаниями. Те, в свою очередь, перечисляли деньги фирмам, аффилированным с Филатом (перечисляются в документе). Сумма составила примерно $12 млн. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими банками Шора — Banca Sociala и Unibank.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

22. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

И тут без дружественных "мастеров серых финансовых схем" не обойтись. В Калининграде не для кого ни секрет тесное сотрудничество Александра Колодяжного с руководителями микрокредитной организации под длинным и заковыристым названием Кредитный Потребительский Кооператив "Региональный Кредитный Союз" (КПК РКС) Александром Лопатиным и Натальей Арушановой.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

23. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Как и с ситуацией вокруг «МАИР», кредитная организация не соглашалась ни на какие схемы урегулирования конфликта, кроме одной – полного взыскания заложенного имущества.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

24. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней. Уже выданные кредиты на сумму около сотни миллионов долларов взыскивать будет не с кого. Понимают ли эти риски государственные банкиры, подписывавшие кредитные соглашения (примечательно, что СЗЛК кредитуется преимущественно в банках, контрольный пакет акций которых прямо или опосредованно принадлежит государству, - Сбербанке ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

25. Деньги из воздуха.

Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

26. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ? в расчётах между ЗАО «МИАН» и его зависимыми организациями в основном использовались зачеты взаимных требований, расчеты собственными векселями и векселями зависимых организаций; ? контроль за операциями по переуступке прав требования на получение квартир осуществлялся ЗАО «МИАН» на всех этапах реализации путем участия в сделках, как от своего имени, так и в качестве агента. В результате применения схемы ухода от ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

27. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах. — Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

28. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

... миллиарды Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.06.2019, Банкира вписали в "молдавскую" схему Алексей Соковнин Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нем были задействованы около двух десятков кредитных учреждений ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

29. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кстати, этот энергоблок тоже приобретался на кредитные деньги Сбербанка.
Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

30. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

В официальном письме прозвучал всё тот же предлог: "повышение степени кредитных рисков". И также, как в конфликте с компанией "Агроторг - Самара" , Бинбанк не возвращает заложенные "Тамерланом" здания магазинов и участок земли. Прослеживается единая схема: необоснованные претензии, последующая травля в СМИ, скупка долгов и попытки вызвать банкротство.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

31. Виктору Байкову скинули полсрока.

Хронология событий 2015 год План хищения средств банка был разработан его топ-менеджерами и их сообщниками за полгода до краха кредитной организации, следует из материалов уголовного дела. Главными организаторами криминальной схемы следствие считает бывшего совладельца «Города» Владимира Кваснюка и экс-предправления Станислава Кулагина. Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

32. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Тем самым пресечена схема по извлечению дополнительного дохода через кредитно-депозитные сделки Ананьевых в ущерб кредитной организации.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

33. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... банка «Траст», говорит представитель инициативной группы держателей кредитных нот «Траста» Александр Очков. Эти же акционеры, как представители банка, организовали схему по введению в заблуждение своих клиентов и продали им «фантики» в виде кредитных нот иностранных компаний, указывает он. «Российские суды, к сожалению, не увидели нарушений прав держателей кредитных нот. Возможно, Высокий суд Англии может иметь другую точку зрения. Держатели кредитных нот организуют совместную встречу и по ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

34. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Отзыв лицензии у Пробизнесбанка стал первым случаем лишения лицензии у банка-санатора (он занимался финансовым оздоровлением пяти кредитных организаций).
Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно отвечал сам Пробизнесбанк, финансовое состояние которого улучшалось лишь на бумаге, но с причастными к её реализации сотрудниками в банке была проведена разъяснительная работа ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

35. Пенсионная афера "Века".

По данным Forbes, в октябре 2015 года почти все активы этих фондов были вложены в ИСУ «Доходная ипотека-2» (см. схему). Ипотечное покрытие по ИСУ «Кредитный портфель» предоставила компания «ИСлэнд», принадлежащая, согласно СПАРК, братьям Игорю и Станиславу Чемакиным и Роману Макаренко.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

36. Как слить "БайкалБанк".

А тот, напуганный расходящимися по республике слухами о турбуленции в главном региональном банке, вскоре побежал в полицию — с заявлением о том, как “в качестве номинального директора мог стать участником мошеннических схем по выводу денег с банка”. “Биллинг-центр”, подконтрольный Егорову, стал одним из крупнейших операторов мошеннических схем в отношении “БайкалБанка”. Так, в апреле 2016 года банк под председательством Егорова открыл кредитный счет на ООО «Биллинг-Центр», контролируемое им же ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

37. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Для этого была разработана схема, которая действовала в "Трасте" в период с 2012 по 2014 год. Согласно ей, тогдашним руководством "Траста" заключались фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились в подконтрольные организаторам схемы кипрские офшорные компании.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

38. "Траст", который увели.

«60-65 млрд руб. — похоже на масштаб кредитных схем, применявшихся в банке в последние года три», — говорит один из них, добавляя, что «эти деньги вряд ли удастся вернуть — активы уже не в России». Однако удивляет, что ЦБ объявил о своих подозрениях «только сейчас», говорит контрагент «Траста» и знакомый двух бывших членов правления банка. «В 2013 г. в “Траст” был назначен уполномоченный из ЦБ, который имел мандат на участие на всех кредитных комитетах, на риск-комитете и заседании правления ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

39. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора, объявил 24 декабря первый зампред ЦБ Алексей Симановский. За 2014 год ЦБ отозвал 84 лицензии: 71 — у банков и 13 — у небанковских кредитных организаций. В ходе очистки всплыли различные схемы рисования балансов и люди, которые по ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

40. Банковский бизнес по-русски.

Российский банковский бизнес обречен на эту схему, защищает банкиров Осадчий. Очень плохо работает система защиты прав кредитора, поясняет аналитик. Банкам можно работать либо по кэптивной (кредитование бизнеса собственников банка) схеме, либо в агрессивной рознице, зарабатывая на дорогих потребительских кредитах. О том, что источником серьезных кредитных рисков для многих российских банков является высокая степень аффилированности со связанными сторонами, сообщали в конце прошлого года два ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google