Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Отзыв лицензии у Пробизнесбанка в 2015 году и выявленная дыра в активах в размере почти 70 млрд руб. стали серьезным прецедентом, подтверждающим заведомо недостоверную отчетность со стороны одного из крупнейших игроков аудиторского рынка.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

22. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

— В своих показаниях Росляк заявляла о том, что «банк выдал ничем не обеспеченные кредиты на сумму около 9 млрд рублей», о чем она узнала незадолго до отзыва лицензии.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

23. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Считается, что именно с отзыва 30 сентября 2013 года лицензии у этого банка ЦБ начал расчистку финансового сектора от сомнительных и неустойчивых игроков.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

24. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую он приобрел у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

25. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Если информация о выводе активов подтвердится, ЦБ вряд ли будет медлить с отзывом лицензии, чтобы не сокращать конкурсную массу.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

26. Френкеля допросили по прослушкам.

За отзывом лицензии последовало признание ВИП-банка банкротом. Решение об этом 20 февраля принял арбитражный суд Москвы. В суде выяснилось, что временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода активов. Несмотря на то, что в момент отзыва лицензии финансовое положение ВИП-банка считалось устойчивым, временная администрация провела переоценку его активов.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

27. Страхнадзор обвинили в фальсификации.

По словам экспертов, в случае, если фальсификация со стороны ФССН будет доказана (а шансы на это высоки), то это может привести к пересмотру массы дел, связанных с отзывом лицензий у страховых компаний по инициативе ФССН.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

28. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

— Врезка К.ру "Ведомости", 20.09.2021, "Платежная система "Киберплат" прекратила проводить платежи": «В связи с отзывом лицензии у банка «Платина» наблюдались случаи непрохождения оплаты некоторых видов услуг через «Киберплат», — сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы Росбанка Михаил Шубин.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

29. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

30. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

«Сумма дробления по этим двум банкам сопоставима со всем тем, что было до сих пор», — сказал «Маркеру» Андрей Мельников, заместитель гендиректора АСВ. При этом добрая половина всех вкладов в Традо-банке была раздроблена перед отзывом лицензии — еще один рекорд для российской банковской системы. «Перед отзывом лицензии ЦБ ввел ограничение на прием вкладов, что заметно уменьшило объем дробления, который был бы. Регулятор ситуацию видел и меры, которые нам помогли, применял», — говорит Мельников.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

31. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Известен также договор ипотеки между банком и АО «Город в городе» (100% активов фирмы принадлежало Владиславу Бурову), заключался он в 2019 году, незадолго до отзыва лицензии, залоговая стоимость недвижимости в Новосибирске, переданной по кредитным обязательствам входившего в состав «Солнечных продуктов» ООО «В2В-Девелопмент», составляла 113,8 млн рублей.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

32. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

И, можете не сомневаться, вскоре последует отзыв лицензии. Клиент, потихоньку расставшись со всеми своими запасами, заначками и «подушками», дозрел — ему надо на кладбище. Тут-то о своей принципиальности и вспоминает Василий Поздышев — продав очередной абонемент на решение всех проблем, он отправляет своего подопечного на тот свет, громче всех ратуя за отзыв лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

33. Ответить за "Пушкино".

В конце концов, по словам Силаева, примерно за две недели до отзыва лицензии банк вернул паи. «Мы считаем своей большой заслугой, что, как управляющая компания, мы помогли нашим пайщикам спасти свои активы.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

34. По одному миллиарду в день.

То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

35. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Тем не менее, в Руссобанке понимали, что второе предписание повлечет за собой отзыв лицензии, поэтому имеющий обширные связи в кредитно-финансовой сфере господин Вайнштейн стал искать выходы на людей, способных прояснить ситуацию и повлиять на нее. Полковника Черкалина ему порекомендовал их общий знакомый, работавший тогда в АСВ. В его кабинете они впервые встретились, познакомились и обменялись контактами.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

36. Утомленные солнцем коррупции.

Видимо Сухов ошибочно полагает, что никто не видит связи между фактом предоставления властями Великобритании политического убежища Аблязову и только после этого начавшейся в России процедуры отзыва лицензии у АМТ Банка.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

37. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Лицензии кредитное учреждение лишилось еще в мае 2016 года, после того как полностью утратило собственные средства. В общей сложности банк остался должен вкладчикам более 7 млрд руб., из которых 3,6 млрд руб. пришлось на физлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии на счета фиктивных фирм под видом выдачи кредитов было выведено около 3 млрд руб. Господа Чураков и Сенцов вошли в руководство дислоцированного в то время в Томске банка (имел ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

38. Банкира осудили по мягкой ставке.

Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

39. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Но любопытно, что до работы в ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

40. Как банки рисуют отчетность.

Уменьшится и Н1, и если достаточно сильно, банку может грозить отзыв лицензии.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google