Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Топы обнулили "Плюс Банк".

Как отмечал «Октагон.Сибирь», все они связаны с экс-руководством «Плюс Банка» и участвовали в целом ряде схем с невозвратными кредитами. Поводом для иска стала продажа «Плюс Банком» в 2012–2015 годах векселей Сбербанка «ИстокКапиталу» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

22. "Эхо Москвы" загибается втихую.

... 8%, если сравнить 2016-й с 2015 годом. Как следует из меморандума с выражением особого мнения ревизионной комиссии А. А. Полетыкина, в основе этого лежат взаимоотношения "Эха Москвы" с ООО "Вещательная корпорация Проф-Медиа". С этой компанией у "Эха" оформлен специальный договор, согласно которому было отменено фиксированное вознаграждение и размещение рекламы стало осуществляться по агентской схеме. Сама "Проф-медиа" при этом является дочерней структурой "Газпром-медиа", и схема, при которой у ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

23. "Золотые" земли Дрозденко.

Лишь после победы в 2015 году на губернаторских выборах с убедительным результатом в 82% и попадания в первую группу рейтинга выживаемости губернаторов, Дрозденко, наконец достаточно уверился в собственных силах, чтобы пересмотреть отношения с ...
В качестве структур, являвшихся непосредственными выгодоприобретателями в рамках данной схеме, в большинстве случаев выступали компании Олега Зевакова.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

24. Президентский люкс со скидкой.

В конце схемы Artonys Holdings обменяла скупленные долги «Кремлевских горок» и «Рефлекта» на права аренды лесных участков вокруг елисеевского «Гарант-клуба», получив в итоге в аренду 48 га леса до 2053–2056 гг. Об офшоре-кредиторе ничего не было известно до 2015 г., когда США внесли Southport в санкционный список в числе пяти компаний, оказывающих финансовую поддержку Тимченко.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

25. Ильхам Алиев банкует.

... редакции Азаттыка установило, что банки, контролируемые семьёй автократического президента Ильхама Алиева, увеличили свою долю на рынке почти втрое, до 43 процентов, после 2015 года, когда правительство провело девальвацию национальной валюты ...
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

26. Виктору Байкову скинули полсрока.

Хронология событий 2015 год План хищения средств банка был разработан его топ-менеджерами и их сообщниками за полгода до краха кредитной организации, следует из материалов уголовного дела. Главными организаторами криминальной схемы следствие считает бывшего совладельца «Города» Владимира Кваснюка и экс-предправления Станислава Кулагина. Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

27. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Схемы похищения нефти Нефть добывается из скважин на так называемых кустовых площадках, которые называют "кустами".
ЧОП "РН-Охрана-Нижневартовск" было создано в 2015 году, генеральным директором его долгое время был Сергей Полицковой.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

28. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

29. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
В 2015 году обе компании начали часто мелькать в СМИ: обманутых должников набралось достаточно для публичного скандала.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

30. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

«Первое уголовное дело было начато 21 июня 2015 года в связи с отмыванием денег в особо крупных размерах. Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

31. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

... строительства и архитектуры с октября 2015 года. Как ранее сообщал “Ъ”, в феврале этого года он был привлечен в качестве подозреваемого по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), также фигурантами по делу являются помощник вице-губернатора Роман Щедров (находится под стражей) и экс-гендиректор ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмила Панкратова. По версии следствия, в 2016 году подозреваемые организовали незаконную схему перевода средств «Краснодаркрайгосэкспертизы» в сумме 200 ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

32. Бразильского сенатора арестовали за коррупцию.

Дело в том, что она возглавляла Petrobras как раз в тот период, когда, по мнению следователей, в компании и действовали коррупционные схемы, включавшие в себя дачу взяток за контракты, а также отмывание денег. [Коммерсант.Ру, 08.10.2015, "Бразильского президента подводят к импичменту за коррупцию": Еще одна серьезная неприятность для президента Бразилии кроется в расследовании об использовании средств в ходе перевыборной кампании Дилмы Руссефф в 2014 году.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

33. Ответ Сергея Пойманова.

14.05.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова" В редакцию сайта Компромат.Ру Странно оппонировать анониму.
Но намекать на то, что Сбербанк как инициатор схемы поучаствовал еще и в спекуляции щебнем, является перебором даже для такого изощренного автора…
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

34. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Из-за ее экономических последствий система застопорилась, и с 2015 года приток долларов заметно замедлился. В 2016 году Саламе представил схему «финансового инжиниринга» стоимостью 13 миллиардов долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

35. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы ...
... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

36. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Управляющая из Казани В 2015 году вместо преподавательницы танцев Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала УК «Регионфинансресурс». Но прозрачности схеме владения акциями Pirelli это не добавило, потому что собственницей «Регионфинансресурса», согласно документам, значилась Наталья Богданова, которая до этого никогда не распоряжалась большими активами.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

37. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка. Соответственно, у всех операторов алкогольной отрасли, торгующих крепкими напитками, в 2015 году падали продажи, а за ними — и рентабельность.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

38. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

В 2015 году компания Савина ИССБ несколько месяцев боролась за контракт «Российского энергетического агентства» на поставку системы хранения данных (СХД) для проекта ГИС ТЭК (подробнее о проекте читайте ниже).
Это должно было помочь в борьбе с нелегальными мини-заводами по переработке нефти — так называемыми «самоварами», а также разными схемами по уходу от уплаты налогов, экспортных пошлин и акцизов.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

39. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... в 2015 году Белореченская межрайонная прокуратура все же признала незаконность разработки, на основании этого решения краевое министерство природных ресурсов приостановило действие лицензии. Однако дело осталось без реальных последствий для Теслиных, бизнес продолжает работать. К тому моменту Теслины опробовали более прибыльный способ заработка. Смекнув, что природные богатства имеют свойство истощаться, а деньги кредиторов — нет, Теслины решили освоить новый формат получения прибыли. Схема ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

40. "Русская схема" Теодоро Обианга.

По мнению Бригады расследования экономических преступлений, Кокоревы используют схемы с подставными компаниями для перевода капитала, источником которого является правительство Обианга, на личные счета людей, связанных с кланом Монгомо, а также направляют часть средств на покупку собственности в Испании, пишет журналист Хосе Мария Ирухо. *** Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 12.02.2015, Фото: via "Радио Свобода", AFP, via rtlnieuws.nl, Госдеп США Футбол для наихудшего диктатора ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google