Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Это красивое слово "гринмейл".

Теперь он гражданин Белиза и Ирландии одновременно, но живет постоянно в международных водах.
... UFG), так и принадлежащие этой группе четыре офшора: "Арролл Инвестментс лтд, ", "Парбури Трейдинг лтд." и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные на Кипре, и "Джам Холдинг Ассет Менеджмент лтд.", зарегистрированный на Британских Виргинских островах ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

402. Хакасия под "Сибалом".

Посмотрим, так ли это. Решение об учреждении ООО «Сибирский алюминий» принимали несколько компаний, в том числе одна, зарегистрированная на Кипре, в оффшорной зоне.
В большинстве случаев интересы этих корпораций не имеют ничего общего ни с интересами России, ни с интересами регионов и отдельных граждан, часто структуры этих новообразований напрямую нарушают Конституционные права, государственные структуры ...
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

403. Лицензия на воровство.

Итак, в результате 77,7 млн марок, которые МПС могло и должно было отдать государству, с помощью Михаила Касьянова и Андрея Костина попадают в оффшор на Кипр, а казна получает от киприотов ценные бумаги, которые на момент подписания договора стоили ...
Или у отдельных высокопоставленных граждан есть лицензия на воровство?
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

404. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.

Имеется официальная информация о том, что в конце декабря 19.?? года от заместителя Генерального директора ГМК "Печенганикель" Сычихникова Л.Н. норвежскому гражданину Колре Сторвику в г.Киркинес поступила посылка с 27 000 долларов США наличными.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

405. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Уже в 90-м Лев стал деловым партнером американского гражданина, выходца из Одессы, Сэма Кислина, владельца фирмы Trans Commodities.
Для того, чтобы обойти 20% барьер владения акциями российских предприятий иностраннвми фирмами, он печет офшорные фирмы в Монако, Гибралтаре, на Багамах и Кипре, как блины на Масленницу.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

406. В российском анклаве властвует коррупция.

Специалисты-криминалисты всерьез говорят об угрозе потери для России Калининградской области: практически все жизненно важные для края предприятия куплены на подставных лиц гражданами Германии.
Часть судов уже находится в Германии, три -на Кипре.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

407. Подробная биографическая справка

Гражданин Израиля.
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

408. Под сапогом у генерала Хапса

Но проживает семья Хапсироковых в центре столицы, по Большому Афанасьевскому переулку, дом 41. По документам эта жилплощадь принадлежит гражданину Рязанову, проживающему в настоящее время в Подмосковье.
Сейчас в поле нашего зрения — конкретные банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Австрии, США, Прибалтике, на Кипре и Багамах. Копия в Google

409. Криминальная биография

1.10.92 было возбуждено уголовное дело по ст. 167 (халатность) в отношении руководства банка и по ст.86.1 (хищения в особо крупных размерах) против российского гражданина".
В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего ... Копия в Google

410. Ангольская рулетка

Прокуроры же на ангольские аргументы отвечают: сделки заключены в Париже, в них участвовали французские граждане, французские фирмы и французский банк, а потому вопрос о юрисдикции не стоит.
По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Копия в Google

411. Криминальные соколы

Оригинал этого материала © Газета "Россiя", 01.04.2004 Криминальные соколы Жириновского Матвей Сотников Однозначно, пацаны (Москва, смотровая площадка МГУ на Воробьевых горах) 24 марта, Кипр.
Мандат не раз спасал депутата, в частности – от обвинения в убийстве гражданина Грузии Ираклия Шанидзе и его сожительницы, 26-летней учительницы из того же Зарайска. Копия в Google

412. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
Согласно тому, что было заявлено кипрскому суду, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии — Андрею-Богдану Георгиу, который помог им основать компании и открыть банковские счета в различных юрисдикциях, чтобы скрыть ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

413. Top-110 (Forbes-2023).

Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию.
Гражданство: в мае 2018 года стал гражданином Израиля.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

414. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Нашего юриста, гражданина Беларуси, Владлена Лося попытались незаконно депортировать из России.
В учредительных документах ее офшора на Кипре мы обнаружили ее домашний адрес.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

415. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Таинственный киприот 65,5% долей головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.», оформлены на гражданина Кипра Антониса Зерталиса (через 61,54% Vontade в кипрской Birusa) и несколько офшоров.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

416. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Трепашкину удалось выяснить, что вскоре после того как были совершены взрывы жилых домов, Романович уехал на Кипр, где и погиб в 2000-м году, будучи сбит машиной, скрывшейся с места преступления.
Возможно вскоре российские граждане начнут задавать себе вопрос - каким образом все это начиналось и вспоминать об ужасных событиях сентября 1999-го года.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

417. Подмоченный патент на обман.

Сейчас эти люди «большого хапка» - граждане предпенсионного возраста – поневоле обратили свои взоры на Восток, на «родину» - тощую корову с огромным выменем.
Его имущество во Франции было арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявлял, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него был выписан орден на арест.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

418. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Этот колосс, правопреемник государственной внешнеэкономической компании, возвел многие гражданские и промышленные объекты в Азии, Африке, Индокитае и на Ближнем Востоке, а также имел недвижимость на Кипре.
К ним относятся не только чиновники, но и депутаты, судьи, военные, руководители госмонополий, а также члены семей всех перечисленных категорий граждан.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

419. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Гражданам запретили - под страхом тюремного заключения - обсуждать тему, связанную с состоянием здоровья туркменского лидера.
Он постоянно живет в Брюсселе или Вене, управляет крупной офшорной фирмой, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

420. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Обеспечивая своих граждан новыми рабочими местами на гранильных фабриках.
Американский журнал сообщил, что “консультант российского правительства” скорее всего на своих виллах на Кипре и в Монтре (Швейцария).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google