Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Валерию Максименко выставили счет на 189 млн руб.

До 2009 года господин Максименко служил в армии, затем два года занимался бизнесом, а в 2012 году перешел на службу во ФСИН, возглавив аппарат назначенного тогда же руководителем службы Геннадия Корниенко (он занял место Александра Реймера ...
... человека Татьяна Москалькова признала, что в нем отсутствует обязательный признак хищения — безвозмездность изъятия денежных средств (обувь была поставлена учреждениям ФСИН и изношена),— на днях утвердил Второй кассационный суд общей юрисдикции ...
Дата: 27.11.2020 Копия в Google

422. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях.
Конфликт между совладельцами «Юлмарта» начался в 2016 г. Август Мейер и Костыгин (под их контролем 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером — Михаилом Васинкевичем (38,5%) — о дальнейшем развитии бизнеса.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

423. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В том же году между совладельцами компании разгорелся конфликт, перешедший в судебные претензии, в том числе в зарубежных юрисдикциях. Акционеры — Дмитрий Костыгин и Август Мейер с одной стороны и Михаил Васинкевич с другой — разошлись во взглядах на развитие бизнеса.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

424. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Источник Центра «Досье», связанный с российскими спецслужбами, считает, что таким образом следствие хотело сохранить дело в своей юрисдикции и не обращаться к европейским коллегам: «Российские спецслужбы искусственно создали ситуацию, при которой Ковальчук, намеревавшийся доставить наркотик в Европу, был вынужден делать это через Россию.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

425. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Если банку удастся доказать, что сделка была безвозмездной с единственной целью вывести деньги из бизнеса, то суд может признать ее недействительной, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. По его словам, признание сделок мнимыми также поможет отбиться от претензий по поручительствам. Олег Колесников назвал уголовное дело «заказным»: «Смешно говорить об уголовном деле, когда идет разбирательство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции».
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

426. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Дело в том, что за последние несколько лет семья Гайнуллиных перегоняла в Сингапур средства из других юрисдикций, в том числе, со своих счетов в крупных ближневосточных банках.
... разных стран будут успешными, это может стать «тревожным звонком» для сотен российских предпринимателей, таких как Эмиль Гайнулин, которые не смогли «уловить» новые тенденции и не перешли из «серой» зоны ведения своего бизнеса в «белую ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

427. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

«Трансаэро» вела значительную часть бизнеса за рубежом, передал «Ведомостям» предправления «МТС банка» Илья Филатов. «Мы приняли меры для поиска активов компании и информации о сделках, которые совершались не на территории России г-ном Плешаковым и менеджментом «Трансаэро», — продолжает Филатов. — Основываясь на полученной информации, мы будем добиваться погашения задолженности перед банком, в том числе и вне юрисдикции России».
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

428. Офшорная прописка.

Большинство бизнесменов ставшие резидентами в последние годы избавлялись от офшорных колмпаний и упрощали цепочки владения бизнесами, но в случае Мельниченко этого не произошло.
... по сути только на бумаге иностранные компании получают отдельные офисы, а люди, ранее трудоустроенные в российских операционных компаниях, переезжают в иностранные юрисдикции, где становятся директорами и операционными сотрудниками этих компаний ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

429. Инструкции Фемиды.

«Здесь просто нельзя исключать, что данный доход мог трансформироваться в какие-то другие виды операций, и данные средства могли быть потеряны для российской налоговой юрисдикции», - подчеркнул эксперт.
Так принято в мире криминала, а не бизнеса.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

430. Бывшая половина претендует на лучшую.

Но Наталия Потанина с начала 2014 года пытается отстоять в судах свои права на половину бизнеса экс-супруга (развод состоялся в феврале 2014 года).
Если решение будет вынесено в ее пользу, то затем в иностранной юрисдикции нужно будет привести в исполнение судебный акт российского суда, добавляет эксперт.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

431. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

Это стало возможным благодаря действиям объединившихся миноритарных акционеров известного водочного производства Nemiroff, которые взяли кредиты в ряде российских банков якобы на развитие бизнеса, но на деле тратят их на поддержку вооруженных ...
Стороны вели большое число разбирательств в судах различных юрисдикций с переменным успехом, однако конфликт то и дело перетекал в силовую фазу.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

432. Михаила Глущенко вывели на бригаду.

По версии следствия, в 1990-х годах авторитетный депутат покровительствовал бизнесу братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, получая за это регулярное вознаграждение.
Поправки к уголовному законодательству, внесенные за прошедшие 15 лет, вывели это дело из-под юрисдикции присяжных и сделали его подсудным районному суду.
Дата: 11.11.2013 Копия в Google

433. Одинцовского главу поймали за руку.

— Это как если бы Госдума взяла да и проголосовала за то, чтобы вывести из-под юрисдикции правительства РФ и переподчинить себе «Газпром», «Транснефть» и все остальные госкорпорации».
Александр Гладышев занимает свою должность с 1991 года, за это время, по словам источника, он расставил на всех постах в районе своих людей и «завербовал» большинство представителей бизнеса.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

434. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

По закону США о коррупции при ведении бизнеса за границей (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) за взятки в других юрисдикциях грозит не только уголовное преследование непосредственно сотрудника, нарушившего закон, но и санкции для самой компании — штрафы, запрет на отдельные виды деятельности или ее полное приостановление, говорит партнер King & Spalding Илья Рачков.
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

435. Кредит ВТБ растворился в молоке.

В конце ноября 2007 года "Руссагропром" объявил о покупке молочного и аграрного бизнеса компании "Нутритек" за $350 млн, в том числе ОАО "Молоко" в Белгородской области.
Однако в ноябре прошлого года Высокий суд Лондона решил, что судебный спор между ВТБ и ними находится вне его юрисдикции ("Ъ" рассказывал об этом 30 ноября 2011 года).
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

436. Виртуальный антиэкстремизм.

Например, не всегда ясен вопрос территориальной юрисдикции, часто очень сложно идентифицировать и, следовательно, найти правонарушителя и т.д. А главное — могут быть неясны роли и, соответственно, степень ответственности различных лиц (републикаторов в Facebook, например) и организаций (в первую очередь — интернет-провайдеров и хостинг-провайдеров), помимо основного правонарушителя — создателя и публикатора материала, который будет сочтен противозаконным.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

437. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

«Это не первые попытки дискредитировать Владимира Потанина, «Интеррос» и «Норникель» в судах различной юрисдикции. Каждый сам волен выбирать стиль ведения бизнеса, вплоть до корпоративного шантажа», — заявили «Газете.Ru» в «Интерросе».
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

438. Сергей Полонский под колпаком у государства.

Так что все полученные от инвесторов средства бизнесмен аккумулировал за границей, вне юрисдикции российского законодательства и вне пределов досягаемости российской судебной системы.
Кроме того, у депутатов вызывают большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе строительная корпорация.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

439. Чёрные дыры судебной реформы.

Оно занимается вопросами организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции.
Так, г-н Гусев, вопреки действующему законодательству совмещал чиновничью службу с бизнесом, выступал соучредителем АОЗТ «Акохим», АОЗТ «Рикко», ЗАО «Трансинвест-Север», Жилищное товарищество Кондоминимум «Согласие».
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

440. Судья высшего лондонского суда счел рискованным разбирательство в России иска Михаила Черного к Олегу Дерипаске о компенсации за 20% акций "Русала".

Этот человек не имеет отношения к моему бизнесу», — уверял Дерипаска FT в прошлом году. Комментарии Черного вчера получить не удалось. Партнер «Нерр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков знает, что такие решения, как вынес судья Кларк, редки: чтобы суд взялся за дело, где фигурируют только иностранные граждане и компании, надо доказать, что судебная система в стране, под юрисдикцию которой подпадает дело, не способна вынести справедливое решение или что ответчик — значимая фигура и может влиять на суд ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google