Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2006, Фото: Dima Beliakov Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом Уголовными делами о неуплате налогов Как стало известно Ъ, Мосгорпрокуратура завершила расследование уголовных дел в отношении гендиректора ООО "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и гендиректора ООО "Схема ДУ" Бориса Мухтарова, которых следствие обвиняет в уклонении от уплаты налогов более чем на 21 млн рублей.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

422. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

А затем к нему добавилось еще одно дело, возбужденное по статье 159 УК (хищение путем мошенничества) и статье 199 часть 2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

423. Кому кабель?

Следственные мероприятия осуществлялись в рамках громкого уголовного дела против руководства "Камкабеля", которое подозревают в уклонении от уплаты налогов по меньшей мере на сумму 22 млн. рублей.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

424. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Однако дело было возбуждено только за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

425. Старшего сына президента Акаева объявили в розыск.

Он обвиняется в мошенничестве, хищениях в особо крупных размерах, а также уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.12.2005 Копия в Google

426. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

В мае Ходорковский был осужден в Москве за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в результате вызвавшего многочисленные дискуссии дела, в котором он оказался один на один с Кремлем.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

427. На ком шапка горит?

По данным МВД, всего за 2004 год в частном секторе ТЭК выявлено 8, 5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом нефтепродуктов, из них 96 фактов незаконного предпринимательства и 238 – уклонение от уплаты налогов.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

428. Группа "Альфа" против "Альфа-групп".

Эта программа разработана ветеранами армии и спецслужб в ответ на противозаконные действия олигархических структур, связанные с переделом собственности, уклонением от уплаты налогов, стимулированием роста коррупции, а также криминальными приемами лоббирования своих интересов.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

429. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

Экс-бизнесмены обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 3), присвоение (ст. 160 ч. 1), причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165), уклонение от уплаты налогов организацией (ст. 198 ч. 2), злостное неисполнение решения суда (ст. 315) и неоднократная подделка документов (ст. 327 ч. 2).
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

430. Черная метка для Мечела.

А вчера Генпрокуратура опубликовала пресс-релиз о продолжающемся расследовании уголовного дела по фактам уклонения калмыцкого ООО “Аршан” от уплаты налогов, а также о том, что компания доплатила в бюджет 600 млн руб. Но все это было известно еще два месяца назад.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

431. Есть такое слово zakazukha.

А если деньги не купят влияния, бизнесмены могут обратиться в суд. В прошлом году журнал 'Компромат' посвятил в целом негативную статью тогдашнему главе 'Юкоса' Михаилу Ходорковскому, самому богатому человеку России, который сейчас обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

432. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

Интерес правоохранительных органов к дочерним компаниям «Дедала» связан с тем, что у сотрудников налоговых органов появились подозрения в том, что подольские фирмы «Дедала» используют различные схемы для уклонения от уплаты налогов в крупных размерах.
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

433. Некая Карина Сергеевна Егорова дискредитирует Елену Батурину, исполняя чей-то заказ.

Коллеги по РСНЭ волнуются не на шутку: в случае уголовного преследования Егоровой, например, по поводу взяток и уклонения от уплаты налогов, пострадает вся СРО, репутация ее членов, а стало быть, и назначения на арбитражное и иное управление в рамках процедуры банкротств.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

434. Смерть Стивена Кертиса могла быть не случайной.

Его останки, найденные среди обломков, не опознаны до сих пор. Кертис был правой рукой Михаила Ходорковского, по некоторой информации, самого богатого человека в России, арестованного в октябре прошлого года по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

435. В Тбилиси задержан зять Шеварднадзе.

Генпрокурор отметил, что Джохтаберидзе будет предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.[...]
Дата: 20.02.2004 Копия в Google

436. Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение.

... или злоупотребления доверием, неисполнении судебного решения и в уклонении от уплаты налогов. Речь в обвинительном заключении шла о хищении акций АО 'Апатит', которые аффилированная с МФО 'МЕНАТЕП' структура приобрела во время приватизационного конкурса. Ущерб, нанесенный Лебедевым государству, оценивался более чем в 400 миллионов долларов плюс 4 миллиарда рублей неуплаченных налогов. Неделю назад Платону Лебедеву добавили еще один эпизод - неуплату налогов с личных доходов в размере 7 миллионов ...
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

437. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

... Кроме того, министерство обвиняет нефтетрейдеров "ЮКОСа" в уклонении от уплаты налогов на сумму более 65 млрд руб. за счет получения льгот "по инвестиционным соглашениям с государственными органами Мордовии".[...] Сделанные налоговиками оценки почти совпадают с расчетами Brunswick UBS. "Мы сравнили данные о фактически уплаченных "ЮКОСом" налогах из его отчетности по стандартам US GAAP с действующими в то время ставками налога на прибыль", - рассказывает аналитик инвестиционной компании Андрей ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

438. Суд разберется.

... президент компании "ЮКОС-Москва" Василий Шахновский перечислил в бюджет 53 млн руб. налогов, в уклонении от уплаты которых его обвиняет Генпрокуратура. Однако сам факт перечисления этих денег не снимает с Шахновского обвинений автоматически. Теперь признать его невиновным может только суд. Президент Владимир Путин в начале ноября заявил итальянским тележурналистам, что один из фигурантов дела "ЮКОСа" пытался заплатить вмененную ему сумму недоплаченных налогов, но не нашел у прокуроров понимания ...
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

439. Обыск в "Яблочко".

В Генпрокуратуре вначале заявляли, что "следственные действия в офисе Агентства стратегических коммуникаций проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС".
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

440. Элита не тонет.

А предприниматель из Коннектикута (США) Гари Блондер, бывший владелец The Parts VI (ныне Madiblue), с тюремной жизнью тоже знаком не понаслышке — сидел за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 25.09.2003 Копия в Google