Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Налоговая оптимизация под колпаком.

Согласно ст. 191 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) бэповцы имеют право проверить отчетность за три года.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

342. "Несоответствие профессиональным стандартам."

По мнению суда, аудитор владел информацией об уклонении ЮКОСа от уплаты налогов, но умышленно не сообщал ее акционерам и "оказывал содействие компании в реализации схем".
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

343. Нездоровая коммерция "Почты России".

... Уголовного кодекса: ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организаций группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах (наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет), а также ст. 199 ч.2 УК РФ – сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и/или сборов (наказывается лишением ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

344. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

А недавно ФНС выиграла у компании в суде иск, в котором обвиняла аудиторов в уходе от уплаты налогов на прибыль (к аудиту ЮКОСа эти дела никакого отношения не имеют). «Если сам налогоплательщик не платит налоги, то вряд ли он имеет право подтверждать ...
Безнравственность аудиторов налоговики доказывали так: «Единственная цель договоров - способствовать реализации ЮКОСом схем уклонения от налогообложения, сокрытию информации по этим схемам и выдаче ЮКОСу положительных аудиторских заключений ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

345. Игорь Изместьев задержан.

Ранее против аффилированного с сенатором ликероводочного завода "Ливиз" было возбуждено дело об уклонении от уплаты $7 млн налогов.
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

346. Последний "подвиг" Грефа.

Если выясниться, что эта продукция безопасна, я подчеркиваю -безопасна, то, значит там есть только один состав, а именно - уклонение от налогов. Если это уклонение от налогов, объем должен быть 250 тыс. рублей и выше.
Уплата акцизов в областной бюджет выросла с 889 млн.рублей в 2001 году до 3,6 млрд.руб. в 2004 году.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

347. Игры в чёрную кассу.

Ни для кого не секрет, что в начале и середине 90-х уклонение от налогов, ведение двойной бухгалтерии, минимизация прибыли были для многих бизнесменов единственным способом сохранить производство в условиях постоянно меняющегося законодательства и ...
Вадим Мошкович сам не скрывает, что 2 года вёл «борьбу с правительством», уклоняясь от уплаты пошлин на поставляемый в Россию сахар, которые, по его мнению, были завышены.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

348. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Неуплаты налогов Ирина Резник, Владимир Штанов, Алексей Никольский [...] Вчера сотрудники Главного управления МВД (ГУ МВД) по налоговым преступлениям провели в центральном офисе "ЮКОСа" обыски и выемку документов. Один из них сообщил "Ведомостям", что выемки проводились в рамках расследуемых региональными органами МВД уголовных дел в отношении "дочек" "ЮКОСа" - "Томскнефти" и "Самаранефтегаза". Оба дела возбуждены по статье 199 ч. 2 УК (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах).
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

349. ОПГ "Менатеп".

На счету ОПГ 'МЕНАТЕП', по мнению следователей, - «обманное завладение» акциями АО 'Апатит' и АО 'НИУИФ', присвоение выручки от реализации апатитового концентрата, причинение имущественного ущерба другим акционерам АО «Апатит», уклонение от уплаты налогов с деятельности подконтрольных им организаций, хищение бюджетных средств. Персонально Лебедеву инкриминируется лишь неуплата налогов с личных доходов на сумму 7 млн. 269 тысяч 276 рублей. Чтобы не платить налоги, Лебедеву, как замечают ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

350. Потерянные миллионы "Спартака".

Потерянные миллионы Для начала напомним, что экс-спартаковским боссам вменяется в вину уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и невозврат из-за рубежа средств в иностранной валюте — соответствующие статьи 193 и 199 часть 2 УК РФ предусматривают до семи лет лишения свободы. Из материалов, собранных бывшей Федеральной службой налоговой полиции (ФСНП), следует, что спартаковским руководством в госказну было недоплачено около $1,5 миллионов налогов.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

351. Не пойман, но мент.

Причинил побои подчиненному (ст. 286)/ Направлено в суд. Обвинительный приговор 109./2002/Генерал-майор АЛИСОВ В. Г., начальник госпредприятия, Москва/Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и организации. Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, уклонялся от уплаты налогов на крупные суммы (ст. 199)/ Прекращено в связи с изменением обстановки, а затем принято решение о прекращении дела за отсутствием состава преступления 110./2002 ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

352. Агент всех разведок по имени Майк.

В 1998—2000 гг. в отношении живиловских менеджеров, представлявших «МИКОМ» в Кемеровской области, был возбужден ряд уголовных дел по фактам легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем (проще говоря, отмывание грязных денег), уклонения от уплаты налогов, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, злоупотребления полномочиями и незаконного предпринимательства.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

353. Голоса в Думе продаются.

... Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма «Агропродукт» с уставным капиталом в 2000 руб., калмыцкий оффшор, неуплата налогов. + = 56. КАЗАНКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Бывший директор совхоза в Марий Эл. Махинации с кредитами, приписки, нелегальная продажа, неучтенные доходы. = = 57. КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ Руководитель Ассоциацию научно-производственных систем, предприятий и хозяйств "Аэлита" при НПО "Луч". в Кировской области. Вывод активов, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

354. Герой рекламного времени.

Надлежащий учет за расходованием бюджетных средств и контроль за эфирным временем на ВГТРК не ведется, что предполагает получение Лесиным и другими руководителями ВГТРК неконтролируемых доходов и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

355. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Среди обвинений, выдвинутых против Binance, - неуплата налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

356. Михаил Трушин не пережил банкротства.

В 2005 году они были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и получили по девять лет колонии, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

357. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

А в этом году единоросс еще и стал подозреваемым в уклонении от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

358. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

Впрочем, своей вины Михаил Оглоблин, ранее дважды судимый за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), по данным “Ъ”, так и не признал.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

359. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

["РАПСИ", 25.08.2017, "Наследник главы Samsung приговорен к 5 годам заключения — СМИ": Отец Джея Ли, номинальный глава компании, был ранее приговорен к 3 годам заключения условно за уклонение от уплаты налогов и присвоение средств корпорации.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

360. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Прокуратура Одесской области вместе с полицией и СБУ в рамках расследования «дела Курченко» установила, что Одесский НПЗ использовался для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, об этом стало известно 2 февраля 2017 года.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google