Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Тоталитарные секты.

В июле 1984 года Сан Мен Мун был приговорен в США к нескольким месяцам тюремного заключения и штрафу в 25.000 долларов за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 08.04.2005 Копия в Google

322. Опасные связи.

... Аркадия Гайдамака, (другие имена пока неизвестны), который ранее был фигурантом уголовного дела о контрабанде оружия в Анголу (этот факт он признает его в интервью), а теперь, по данным "Российской газеты" от 25 марта этого года (звучит странно !), обвиняется в уклонении от уплаты налогов во Франции. На перипетиях деловой биографии Гайдамака останавливаться нет смысла, вкратце итог его бурной деятельности таков — его обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов, а сейчас он живет в Москве ...
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

323. Налоговики поймали "Мечел" накануне IPO.

Вчера в распоряжении Ъ оказалось постановление прокуратуры Калмыкии от 12 октября о розыске гендиректора ТД "Мечел" Ильи Благодарова, которому вменяется в вину уклонение от уплаты налога на прибыль на 405 млн руб. Уголовное дело в его отношении возбуждено, как указано в постановлении, еще 15 марта 2004 года после расследования его деятельности в должности исполнительного директора ООО "Аршан" в 2000 году.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

324. Американцы Юкоса.

Даже если это лицо иностранное.[...] Поскольку Стивен Тиди является преемником Василия Шахновского на посту главы 'ЮКОС-Москва', можно предположить, что следователя Безуглого интересовали какие-нибудь факты, связанные именно с уголовным делом против Шахновского, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

325. Агропромышленный разбой.

Заказные банкротства, вывод активов предприятий, уклонение от уплаты налогов – всюду присутствует классический мошеннический набор действий.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

326. Команда "Сидеть!"

Уголовному делу против «Сибнефти» по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) был дан полный ход.[...] Расскажу о том, что имеется в самых глубоких сейфах правоохранительных органов и поможет транспортировать господина Абрамовича на Крайний Север, но не в качестве губернатора.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

327. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Эта история начиналась как одно из самых крупных дел об отмывании денег в истории США. Правоохранительные органы выяснили, что большая часть правонарушений - уклонение от уплаты налогов и похищение людей - были совершены в России.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

328. Четыре масти Тюменской власти

При поддержке Александра Рязанова Собянин добился смены прежнего руководства «Запсибгазпрома», чья деятельность едва не привела дочку Газпрома к банкротству из-за миллиардных долгов (в отношении экс-директора даже было заведено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Копия в Google

329. ОПС Ленинграда (СПб)

В процессе этих обменов происходил подлог документов, занижение стоимости товаров, сокрытие прибыли и доходов (уклонение от уплаты налогов). Часто сделка заканчивалась получением не денег, а какого-то вида услуг или товара, что также облегчало уход от уплаты налогов. Копия в Google

330. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Согласно информации, опубликованной Министерством юстиции США, в ходе судебного процесса американец индийского происхождения признал факт уклонения от уплаты налогов и получения «откатов» на общую сумму в $1,15 млн при отборе поставщиков услуг для Cisco.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

331. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Судя по всему, результаты проверки легли в основу уголовного дела по ст. 199 ч.2 УК РФ — уклонение от уплаты НДС на сумму более 100 млн. руб. — в отношении директора ЗАО РПК "Славянский" Василия Мокрова.
Немногим позднее в интернет попало видео, на котором эти мэтры юриспруденции под водку, закуску и с помощью отборного русского мата решают, как бы им «заинтересовать» сотрудников УФССП по Краснодарскому краю, чтобы не платить налоги в казну.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

332. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

И самое парадоксальное, что Влад Георгиевич может судьбу своего кумира Аль Капоне (он был прототипом Дона Корлеоне из картины), севшего в итоге за уклонение от налогов, повторить. Так, например, депутат Александр Слусарь направил запрос в Государственную налоговую инспекцию с просьбой проверить, мог ли бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки между компаниями, контролируемыми им и Вячеславом Платоном в 2011 году ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

333. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.

В результате выяснилось, что господин Гон годами подавал заведомо ложные данные в Токийскую фондовую биржу о своей зарплате, значительно занижая ее с целью уклонения от уплаты налогов.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

334. На чем стоит PornHub.

... до 2015 года, когда Тильману были предъявлены новые обвинения в уклонении от уплаты налогов в период его владения Manwin. По данным Die Welt, Тильман заплатил «десятки миллионов» залога, чтобы не остаться за решеткой, и нанял самого дорогого адвоката Германии — Свена Томаса, защищавшего бывшего главу Формулы 1 Берни Экклстоуна. Немецкое издание кратко описывает схему, по которой Тильман уходил от уплаты налогов: немецкие порноактеры, снимавшиеся для порталов Manwin, получали зарплату не через ...
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

335. Жадность губит флибустьера.

Или мошенничество в России налогом не облагается? И в заключение короткая юридическая справка: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере, влечет за собой наказание вплоть до шести лишения свободы.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

336. Юлии Тимошенко удвоили содержание.

Налоговая служба расследует целую серию дел экономического характера, связанных с уклонением Тимошенко от уплаты налогов в 1997-1999 гг, с сокрытием валюты и разворовыванием бюджетных средств.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

337. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

... 25.11.2009 , Фото: cityduma.tula.ru Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина Махинации с активами, фальсификация учредительных договоров, хищение собственности на миллионы долларов Роман Шуляков Григорий Нуждихин Уже не первый год в Тульской области творится настоящий криминальный беспредел: рейдерский захват и вывод имущества кабельной сети "Альтаир", махинации с долями акционеров холдинга "ФМ-Медиа", фальсификации учредительных документов, уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

338. Сенатор Андрей Гурьев прирос к своему служебному креслу.

Во-вторых, сенатор Андрей Гурьев в течение многих лет не платит налоги в бюджет. Теперь у государства накопилось налоговых претензий к ОАО «Апатит» аж на 10 млрд. рублей! За эти деньги Гурьев тоже бьется с государством в суде не на жизнь, а на смерть. За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах Уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет (ст.199).
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

339. Волк в овечьей шкуре, или лучшая защита - нападение.

Ни Кантор, ни «Акрон», ни кто-то третий не заставляли Гурьева с подельниками уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, злостно не исполнять решения судов и совершать иные преступления, в совершении которых их обвиняют правоохранительные ...
Оптимизация налогов (читай - уклонение от них), искусственное накручивание себестоимости, взвинчивание цен на апатитовый концентрат, организация псевдобиржевых торгов сделали свое дело.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

340. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

В 2006 году законность около 300 млн руб. налоговых претензий к "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" подтвердили три инстанции арбитражного суда в Москве, после чего в феврале 2007 года в отношении компании было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google