Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Ни Соломона, ни денег.

[Коммерсант.Ру, 28.04.2016, "Если Манаширов является гражданином Израиля, его не выдадут": По версии следствия, в 2014 году Соломон Манаширов разработал схему по уклонению от уплаты налогов на прибыль торгового центра «Армада».
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

362. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

В то время господин Жуков уже находился под следствием за уклонение от уплаты налогов, мошенничество в особо крупном размере и незаконное предпринимательство.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

363. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

По его собственному признанию, в 1984 году он был осужден по ст. 147 УК РСФСР (мошенничество), а в 1999 году привлекался в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), но затем расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

364. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Со своей стороны отмечу 2 интересных факта, которые помогли убедить суд в согласованности действий компаний группы с целью уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

365. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Однако, уклонение от уплаты налогов на территории России и жадность Александра Иванова, выводящего все деньги в оффшоры в обход своих же партнеров и миноритарных акционеров вряд ли останутся безнаказанными.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

366. Ответ Романа Селина.

Все изложенные в вышеуказанных статьях сведения, в том числе о причастности Р.Селина к убийствам, участию в деятельности ОПГ, незаконном предпринимательстве, подделке документов, уклонении от уплаты налогов и других являются недостоверными и не имеющими под собой какой-либо реальной основы.
Дата: 24.08.2011 Копия в Google

367. Все банковское становится явным.

Алесь Беляцкий [Коммерсант.Ру, 08.08.2011, "Литовские власти сдали белорусскую оппозицию": Алесь Беляцкий был задержан 4 августа в Минске сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

368. Бордельеро из Сан-Диего.

Это привело к недополучению ООО «Лента» прибыли от дальнейшей розничной продажи, а государством — налога на прибыль. В данных действиях, приведших к недополучению собственниками ООО «Лента» прибыли, присутствуют признаки статьи 159, часть 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а в действиях, приведших к недополучению государством налоговых и иных платежей — признаки статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

369. В московской квартире искали нижегородские.

Сейчас вокруг госконтракта с "Нижегородкапстроем" возбуждены еще три уголовных дела: по фактам уклонения аффилированных с застройщиком структур от уплаты налогов, а также по подозрению в халатности министра социальной политики региона Никиты Гурьева, который, несмотря на срыв сроков сдачи домов, якобы необоснованно не обратился за страховой выплатой к застраховавшей сделку Военно-страховой компании.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

370. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

... решили ликвидировать компанию, в связи с чем до сих пор продолжаются судебные разбирательства: налоговики доказывают, что акции жертвовались благотворительным фондам с целью уклонения от уплаты налогов — ликвидация «Башкирского капитала» привела к невозможности взыскать около 30 млрд рублей налога на прибыль (вместе со штрафами — свыше 42 млрд руб.). Умысел при неуплате налогов, по мнению налоговиков, подтверждается взаимосвязью участников сделок (они имеют общих учредителей и общие адреса ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

371. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

372. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

При этом представитель следствия еще раз подтвердил, что 27 февраля этого года Уильяму Браудеру следователем следственной части следственного управления при МВД Республики Калмыкия Дмитрием Нусхиновым было предъявлено заочное обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ. В постановлении господина Браудера в качестве обвиняемого следователь написал, что считает доказанным, что глава фонда Hermitage Capital совершил "уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации и иные ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

373. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Являясь некоммерческой организацией, переведенной на упрощенную схему налогообложения, «ЦИОМ» позволяет проводить платежи без уплаты НДС, а также экономить по известной схеме «доходы минус расходы». (С этой целью в конце каждого квартала счета «ЦИОМ». обнуляются, чтобы не платить налог на прибыль.) В целях уклонения от налогов через фонд осуществляются все основные расходы (включая покупку мебели и канцтоваров).
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

374. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

Последняя инициатива Андрея Козлова - ввести пожизненный запрет на ведение банковского бизнеса для тех лиц, кто уличен в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием нелегальных доходов.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

375. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Однако суд установил, что именно этот криминальный квартет виновен в том, что совершил “уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о расходах в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, при этом Захаров в качестве организатора, то есть как лицо, организовавшее совершение преступления и руководившее его исполнением, а Лобанов в качестве пособника, то есть как лицо, содействовавшее совершению преступления советами ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

376. А теперь Лебедь.

Так, были приостановлены возбужденные в 1999 г. дела по уклонению от уплаты налогов руководством ОАО “Саяно-Шушенская ГЭС”, которое в то время возглавляли люди, близкие к Лебедю.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

377. "Ливиз" не соответствует "Стандарту".

Не далее как в апреле 2005 года на завод «Ливиз» нагрянули налоговики - возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», выставили счет на 124 млн. рублей.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

378. Охота на питерских "пауков".

Но теперь, когда шеф самого нахрапистого банка Питера прячется в Финляндии от двух уголовных дел (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и мошенничество в не меньших размерах!) естественным образом возникают вопросы к г-же Н.А Савинской, руководителю управления Центрального банка России по Санкт-Петербургу.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

379. Гечмен-Вальдек уличили в клевете.

Таким образом, распространяемые Гечмен-Вальдек сведения о нарушении ее прав как учредителя общества, о неправомерных действиях в отношении нее, об уклонении общества от уплаты налогов, не имеют под собой никаких оснований и носят голословный характер.
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

380. Новые владельцы "ЮКОСа".

Основным владельцем Chelsea Village и Rysaffe, по неофициальной информации, был выходец из ЮАР Стэнли Толлмэн, в 2002 году объявленный в розыск ФБР США за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google