Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Дата: 05.10.2020 Копия в Google

442. "Реабилитационный" приговор Магомеду Каитову.

Дата: 16.04.2020 Копия в Google

443. Виктор Половников брал через экс-главу ФСКН Татарстана Фаяза Шабаева.

Дата: 17.01.2020 Копия в Google

444. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Тимуру Исхакову предъявили растрату Корпоративный директор Нота-банка с двумя подчиненными выдал 50 однодневкам невозвратных кредитов на 25 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2019, В Нота-банке вскрылась корпоративная растрата Владислав Трифонов, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

445. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

В настоящее время найдены 3,5 млн рублей на счетах одной из фирм, зарегистрированной в Московской области, поиски остальных денег продолжаются.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

446. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

447. Генерала Оглоблина сдали свои.

Дата: 01.08.2018 Копия в Google

448. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

Дата: 27.07.2018 Копия в Google

449. Михаила Маслова арестовали за "беспринципное использование авторитета".

Дата: 18.06.2018 Копия в Google

450. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

Дата: 03.05.2018 Копия в Google

451. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

На этих фирмах мы остановимся ниже.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

452. Строителя записали в ОПС.

Большинство фирм, участвовавших в строительстве резиденции Нового-Огарево были аффилированы с Михальченко», — сообщил источник «Росбалта».
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

453. Подрядчики ФСО погорели на Ново-Огарево.

Еще в начале нулевых четыре средней руки петербургских коммерсанта — Дима Сергеев, Саша Кочинов, Стас Кюнер и Дима Торчинский — имели скромную фирму «Нео-Декор».
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

454. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Дата: 06.02.2017 Копия в Google

455. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

Именно на неё были зарегистрированы фирмы, через которые похищались активы и выводились сотни тысяч долларов в офшоры.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

456. Рекламная паутина.

Только гораздо позже выяснилось, что эту фирму через офшор «UCF Инвест Лимитед» контролирует сам Истомин.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

457. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

Так, Пономарев, выиграв в суде поселка Красный более 500 млн руб., сразу переуступил права требования фирме «Альфа», единственный участник которой — «Капаалекс консалтинг» с Британских Виргинских островов (его гендиректор Анастасия Павлова представляет Пономарева в судах), продолжает Степанов.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

458. Захарченко работал не за процент.

Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

459. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Дата: 26.07.2016 Копия в Google

460. Тадалафиловая вакханалия

Тихие судебные разбирательства с однодневками позволили Игорю Воробью закрыть дыру в полтора миллиарда рублей.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google