Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Турецкоподданный Назарбаев.

Дата: 22.10.2012 Копия в Google

342. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

... через "Эльдорадо", выступал целый ряд фирм, в том числе ООО "Бизнесстройоборудование", ООО "Фанлэвел", ООО "Еврострой", ООО "Металлогриф". Большинство их них были записаны на одного человека — Алексея Ткаченко. Эти компании не имели сотрудников, но импортировали товар на миллиарды рублей, а налоги почти не платили. Потом они просто ликвидировались, а их место занимали новые импортеры. Попавший таким образом в Россию товар, по версии следствия, начинал перепродаваться по длинной цепочке фирм ...
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

343. Спецназ зашел к Аркадию Еделеву по делу.

[...] Среди изъятых в квартире ректора МГУПП бумаг оказались и учредительные документы двух коммерческих фирм ("Инкомстрой" и "Арт-сервис"). Именно эти фирмы, как полагают в правоохранительных органах, могли быть использованы для хищения бюджетных денег, в частности средств, которые в прошлом году были выделены МГУПП на переоборудование 16 объектов комбината питания.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

344. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

После этого 138 млн руб. были перечислены управляющей компанией якобы на инвестпроекты ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика», а затем, по версии следствия и обвинения, посредством нескольких транзитных операций через подконтрольные фирмы поступили обратно в «Темпбанк» для погашения кредита.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

345. Акционера вяжут "Лентой".

Проверка счетов фирмы в «Трасткапилалбанке» и выемка документов по движению денежных средств ООО показала, что «Импульс» является классической компанией-однодневкой, через которую проходили значительные объемы средств с целью их обналичивания.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

346. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Следователи выяснили, что как только в СУ-802 стали поступать первые бюджетные деньги, его руководитель Олег Хоменко создал на утерянные паспорта пять фирм-«однодневок». С данными компаниями и стали заключать откровенно «липовые» договоры на проведение работ. Потом, по версии следствия, Хоменко привлек к хищениям своего зятя Михаила Карасева и прораба СУ-802 Сергея Поповича. Первый возглавил социально-бытовой центр (СБЦ) «Реутово», второй — ООО «Фобос». Эти фирмы получили в общей сложности 350 ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

347. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

348. Выгодная сделка с правосудием.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для «отмывания» денег, и в подмосковном коттедже Степуры.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

349. Пора делать выводы.

... которое занимается закупкой ГСМ, зерна и т.д., а также распределяет между хозяйствами денежные средства, Владимир Швадченко заключил договор на поставку горюче-смазочных материалов для челябинских сельхозпредприятий с некой московской фирмой «Интерстрой». Контракт хоть и подписали по факсу, но бюджетные деньги – 170 млн. рублей - перевели оперативно, как и положено при условии 100-процентной предоплаты. Правда, в итоге деньги исчезли, и ГСМ хозяйства не получили, т.к. фирма оказалась однодневкой ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

350. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Этим фирмам дочерние предприятия ЮКОСа "на бумаге" поставляли нефтепродукты по заниженным ценам, а они уже продавали их по рыночным ценам. Когда же в этих регионах начались налоговые проверки с целью выявления криминальных схем ухода от налогообложения, эти фирмы оперативно снялись с учета и были присоединены с таким же компаниям-"однодневкам" в других регионах, через которые организованная группа затем получила из госбюджета 407,1 млн рублей якобы переплаченных налогов.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

351. МВД заработает на жуликах.

В ноябре 2006 года в перечень дисквалифицированных лиц было включено всего 10 граждан и почти 3,5 тысячи фирм, которые они возглавляли.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

352. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Сразу после покупки эти фирмы перепродают активы по символическим ценам вновь созданному ООО "ТПТ Балтптицепром", а сами потом закрываются по причине банкротств.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

353. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

К тому же комбинаты, как полагают в МВД РФ, в ущерб некоторым акционерам продавали свою продукцию по заниженным ценам определенным фирмам, а те уже реализовывали ее по нормальной стоимости.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

354. Уголовное дело в отношении руководства студии "Новый Век".

“Ряд киностудий полученные денежные средства обналичивали через несуществующие фирмы или отправляли через посредников за рубеж на покупку различных материалов, товаров народного потребления, не предназначенных для съемок фильмов”, — передает слова сотрудника ФСЭНП агентство.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

355. Раскрыта афера с участием высокопоставленных чиновников Госкомрыболовства.

Задержанные правоохранительными органами председатель ликвидационной комиссии Госкомрыболовства Александр Тугушев, бывшие сотрудники этого ведомства Владимир Чекунов и Александр Лысаков, а также бывший начальник управления Минимущества Линар Зинатулин подозреваются в получении взятки в размере 3,7 млн. долларов за предоставление одной из дальневосточных фирм квот на вылов рыбы и других морепродуктов в прибрежных водах региона.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

356. Характеристики типичного заказного материала.

Чаще всего стандарт формируется в недрах PR-отдела фирмы-заказчика ("фирмой" может выступать, в том числе, и государство).
Дата: 26.02.2002 Копия в Google

357. Эдемский сад министра Адамова.

Мы зафиксировали любопытные связи между режимными институтами системы российского Минатома, а также главой Минатома РФ не только с мелкими западными фирмами (это уже не секрет), но и с крупными компаниями, выполняющими заказы Пентагона и департамента энергетики США, а через эти компании, в свою очередь, — с мировыми гигантами, кровно заинтересованными в прибыли от 12-миллиардного контракта.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

358. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

В 1996Ђ1997 годах эта фирма собирала деньги под строительство жилья, используя в рекламной кампании герб и символику Москвы.
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

359. Как стать миллионером?

Здраво рассудив, что управлять финансами предприятия, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов, гораздо перспективнее, нежели руководить пусть и своей, но все же не сопоставимой по масштабам фирмой, Андрей Гуськов принял это предложение. Копия в Google

360. Лариса Маркус растратила на 13 лет.

Дата: 31.01.2024 Копия в Google