Поиск по "фирмы однодневки". Результатов:
однодневки - 849
,
фирмы - 10544
.
Результаты с 321 по 340 из 797.
Результаты поиска:
- 321. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
-
После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб. В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию.
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
- 322. Али Аджина лишили свидетельского статуса.
-
При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы.
Дата: 17.06.2019
Копия в Google
- 323. Марк Броновский осужден и освобожден.
-
Тогда же, после серии масштабных обысков в десятках коммерческих фирм и в домах предполагаемых участников преступного объединения, были задержаны несколько подозреваемых в руководстве группировкой и организации финансовых афер.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
- 324. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.
-
Он выиграл в суде ряд исков против фирм «таганских». После одной из таких побед, в мае 2009 года, Бралюка неизвестные забили до смерти обрезком трубы. СКР полагает, что Жирноклеев и Рабинович могли быть «заказчиками» расстрела адвоката Натальи Вавиловой в апреле 2017 года. Юрист представляла интересы десятков арендаторов, требовавших деньги с фирмы «Зодчий-98», подконтрольной Жирноклееву и Рабиновичу.
Дата: 24.01.2019
Копия в Google
- 325. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".
-
... экс-главу банка РЖД объявили в розыск": СКР 3 октября 2016 года возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками — ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал ...
... банально выводили из «Миллениума», аффилированного со структурами ОАО РЖД, деньги на подконтрольные им фирмы, а затем похищали. В частности, в сентябре 2015 года было выдано 402 млн руб. трем фирмам, которые не вели никакой хозяйственной деятельности ...
Дата: 23.01.2019
Копия в Google
- 326. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.
-
... Андрей Нимченко Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшей деньги из бюджета, для чего был создан ряд фиктивных фирм и подделывались документы на возмещение НДС. Все члены группы уже получили сроки, Эдуард Щербина же четыре года скрывался за границей, пока не был экстрадирован из Австрии ...
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 327. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
-
А днем руководил целой сетью фирм, на счетах которых исчезали деньги из государственной «Финансовой лизинговой компании».
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 328. МВД задержало "короля обнала".
-
Первыми фигурантами этого дела стали главный акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и житель столицы Владимир Исайченко, помогавший регистрировать фирмы, на которые позже и выдавались кредиты.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
- 329. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.
-
В ЕГРЮЛ, как выяснили контролеры, оказалось зарегистрировано шесть фирм с таким названием.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
- 330. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.
-
По данным полицейских, под контролем последних находилось порядка 70 фиктивных фирм, среди которых, например, «Аллюр», «Сибур», «Айсберг», торговый дом «Жабо» и «Транснефтьремсервис», а их услугами для хищения денег из кредитных учреждений, по версии правоохранителей, пользовались как минимум 12 банков.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 331. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.
-
По версии следствия, владельцы и руководители банка под фиктивные залоги выдавали кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 332. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.
-
Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
- 333. Приговоры по "делу "Славянки".
-
При этом справиться с таким объемом работ самостоятельно фирма не могла.
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
- 334. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".
-
А впрочем, в ряде случаев такой мелочью, как соблюдение законности, президент «Башнефти» Алекандр Корсик и вовсе не озадачивался, организовывая через подконтрольные себе фирмы поставки нефтепродуктов в Киргизию и Монголию — по «традиционно» заниженным ценам.
Дата: 14.10.2015
Копия в Google
- 335. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.
-
Оказалось, что незадолго до банкротства он выдал 22 кредита на общую сумму более 423 млн руб. различным ООО — "Лабиринт", "ПартнерГрупп", "Правовая экспертиза", "Симплекс", "Трейд Лайн", "Иверия" и т. д. Однако все эти фирмы не вели хозяйственной деятельности, а один и тот же человек числился в них и учредителем и главбухом.
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
- 336. Мансур — "33 процента".
-
Соединив вместе два руководящих посыла: о сервисной компании и выявлении новых схем уклонения от уплаты налогов, Гаджиев, вероятно, и разработал простой, но безотказный сервис для руководителей московских фирм: либо платишь налоги с максимально возможными штрафами, либо платишь мне, и тогда в три раза меньше.
Дата: 11.08.2015
Копия в Google
- 337. ОПС Юрия Желябовского.
-
Стоит отметить, что, согласно расчетам следствия, в одном лишь 2010 году ОАО "Смоленскэнергосбыт" перечислило "Легарту" 217,3 млн руб., ОАО "Брянскэнергосбыт" — 225,7 млн руб., ОАО "Омскэнергосбыт" — 333,3 млн руб., ОАО "Белгородэнергосбыт" — 541,3 млн руб. и т. п. Всего же в екатеринбургскую фирму двенадцать сбытовых ОАО "Энергострима" перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а ...
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
- 338. Андрея Бородина включили в процесс легализации.
-
На этот раз банкиров подозревают в отмывании через офшорные компании 623 млн руб., похищенных из кредитов, выданных этим фирмам банком.
Дата: 12.11.2013
Копия в Google
- 339. Минрегион зачищается от АТЭС.
-
По версии следствия, чиновники организовали проведение аукционов на заключение госконтрактов по инженерному и научно-техническому сопровождению строительства объектов саммита, а также на добровольное страхование недостроенных объектов, после чего обеспечили победу в них подконтрольным фирмам.
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
- 340. Пациент скорее мертв, чем жив.
-
На счета этой фирмы было перечислено 450 млн рублей. А потом деньги исчезли. По версии следствия, они были похищены членами пока неустановленной преступной группы. Таких фиктивных фирм, которым выдавались кредиты, было, по версии следствия, несколько.
Дата: 25.01.2013
Копия в Google