Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Однако, по мнению следствия, была нарушена процедура заключения госконтракта, так как заказ получила аффилированная фирма, хотя торги были официальными и проводились на электронной площадке», — сказал адвокат.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

362. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

Дата: 16.08.2023 Копия в Google

363. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

364. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах пояснил, что, по версии следствия, предприниматели занимались продажей зерна через группу компаний «Север» и заплатили Шелепову 93 млн руб. за непривлечение фирмы к налоговой ответственности.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

365. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

— Врезка К.ру URA.Ru, 17.04.2019, "URA.RU" нашло беглого лидера экономического крыла ОПС "Уралмаш": Как выяснило «URA.RU», подозреваемый по 34 уголовным делам уральский бизнесмен еще 11 ноября 1998 года создал в столице Чехии фирму W Avon 98 s.r.o. Соучредителем предприятия выступила его жена Вероника.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

366. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Затем, как следует из материалов дела, в схеме задействовали фирму господина Маркеева, которая получила в М-банке кредит в размере 700 млн руб. якобы на покупку высоколиквидных ценных бумаг у ООО «ЛигалВерсия».
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

367. Михаилу Фомину с подчиненными оценили "домашнее задание".

Дата: 15.12.2020 Копия в Google

368. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

По прошествии пяти лет уже невозможно выяснить, какие работы были выполнены, а какие нет. Но в данном случае была выявлена цепочка фирм-однодневок от источника финансирования (районный бюджет) до фирм, в которых ранее обналиченные деньги легализовывались.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

369. Максиму Щепакину засветило дело о взятках.

Дата: 13.10.2020 Копия в Google

370. Игорь Донцов "попилил" 67 млн руб. по-олимпийски.

Возглавляющий эту фирму Николай Марусов, которого, в отличие от отправленных в СИЗО подельников, поместили под домашний арест, сразу же пошел на сотрудничество со следствием, рассказав, например, что Игорь Донцов подписывал акты приемки выполненных работ, цены на которые были заведомо завышены.
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

371. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

372. Сергея Новикова поймали с парой миллионов меченых рублей.

Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса по заключению указанного контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

373. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Мы также разработали ряд дополнительных параметров: изучили историю миграции компаний (история перерегистрации компании в других регионах для избежания налоговых проверок) и их учредителей, связи с другими организациями, обладающими признаками фиктивности, учли опыт работы фирм с другими государственными заказчиками.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

374. Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором.

Дата: 26.08.2019 Копия в Google

375. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

376. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

377. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Дата: 24.04.2019 Копия в Google

378. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Подставные фирмы были необходимы для создания видимости нормальных рыночных отношений.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

379. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

Как говорится в материалах расследования, СРО заключили договоры с АО «Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”» на управление средствами, поступающими от строительных фирм.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

380. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

Одной из таких фирм стало ОАО ИКМА, аффилированность которого с господином Мотылевым, считают в СКР, нашла в ходе расследования «полное и объективное подтверждение».
Дата: 07.08.2018 Копия в Google