Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Андрей Мельниченко.

(«Новая газета» 26.11.01) Во время банковского бума в стране Андрей Мельниченко становится управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек».
Мамут, Дерипаска и Абрамович занялись более важными делами и максимально дистанцировались от юного банкира.(«Собеседник» 27.12.01) История проведения Андреем Мельниченко очередной – восьмой по счету – эмиссии акций банка наделала много шума.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

462. Лужков плюет в вечность.

... на месте исторического здания и строительство банковского центра, которое идет полным ходом сейчас и продолжится до 2005 года. Все усилия по остановке возведения БЦ специалистов и общественников напрочь игнорируются. Наконец нашу группу привезли к огромному котловану в Овчинниковском переулке, в пяти минутах от бетонного монстра, напротив "Дома Радио" у метро "Новокузнецкая". Там строится гигантский склад для турецких товаров. Как пояснил наш экскурсовод, в данном примере дело уже даже не в том ...
Дата: 30.10.2002 Копия в Google

463. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Пугачев и Путин познакомились в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге, но стали более тесно общаться лишь через пять лет, в Кремле, когда будущий президент работал под руководством Павла Бородина, управляющего делами президента. Возможно, они общаются друг с другом на "ты", возможно, Сергей Пугачев играет роль посредника между Кремлем и Церковью, однако неизвестно, в какой степени банкир может влиять на президента России. Сергей Пугачев длительное время работал лишь в банковском секторе, участвуя ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

464. Что слону Дробинин

"Гнать понты" и управлять сложным банковским хозяйством - это не одно и то же. Поэтому вскоре господин Дробинин благоразумно решил, что банк сделал свое дело, банк может уходить.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

465. 3. Горшки и боги

Замечательно, будьте добры доказать это делом.
Прилично ли партии вступать в преступный сговор с отпетыми уголовниками (а как иначе назвать «медвежатников» – потрошителей банковских сейфов?), пользоваться деньгами, политыми кровью (при одном только из ЭКСОВ, как облагораживали грабеж ... Копия в Google

466. Глобализация российских ОПГ

Дальнейшее выяснение дел Раппапорта с российскими гражданами затруднено, поскольку он недостижим, а операции «Интер-Мэритайм» с российскими гражданами спрятаны за швейцарской банковской секретностью. Через некоторое время после скандала Люси Эдвардс и Питер Берлин были арестованы в США и осуждены по нескольким обвинениям, включая отмывание денег. Расследование дела Юрия Есина (см. выше) привлекло внимание итальянских правоохранительных органов к небольшому городу Римини, который стал в последние ... Копия в Google

467. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

... в Интерпол утверждал, что материалы уголовного дела противоречат уставу этой полицейской организации. Он так же, как и его российские коллеги, привел в пользу бизнесмена тот аргумент, что в материалах расследования отсутствует реальный ущерб, причинение которого является необходимым условием для уголовного преследования человека по преступлениям экономической направленности. В данном же случае ФПК воспользовалась предоставленными ей господином Шеяновым банковскими гарантиями и свои средства ...
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

468. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

... как говорится в материалах дела, также «находится значительное количество недвижимого имущества» и денежных средств на банковских и брокерских счетах, «открытых на доверенных им лиц». Только у Георгия Сатюкова и его родственников нашлось шесть крупных объектов недвижимости, в том числе двухсотметровая квартира в ЖК «Нежинский ковчег» в Москве, а также порядка 13 счетов в различных банках. О российских активах господина Соколова пока неизвестно, но в материалах дела упоминается, что он якобы ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

469. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

Многие тогда связали это с тем, что дело в отношении Александра Мазанова забрало себе ГСУ СКР, у которого он стал свидетелем по громкому делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

470. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Хорошевский суд рассматривал дело супругов с ноября 2022 года, но приостановил слушания, потому что подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, перестали приходить на заседания», — пишет «Коммерсантъ».
Спустя короткое время ему был открыт доступ в систему дистанционного банковского обслуживания.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

471. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Они дошли до банков уже после того, как прокурор посчитал, что дело возбуждено необоснованно и отменил постановление. Итого: нарушение закона о банковской тайне (получать информацию можно только в рамках УД).
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

472. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно.
В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

473. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте" Бенефициар разорившегося банка заочно арестована по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2021, Банкиры исчезли, забрав последнее, Фото: via ...
По данным “Ъ”, с самого начала расследования правоохранители считали, что организатором мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным бенефициаром «Евростандарта».
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

474. "Сделал все, чтобы мать не могла получить ни пенни из супружеского имущества".

— Врезка К.ру В декабре прошлого года адвокат Ахмедова рассказал в суде, что его подзащитный, учась в Лондонской школе экономики и изучая банковское дело, потерял $50 млн на торговле акциями.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

475. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

... Ritz-Carlton у Кремля, Фото: Forbes.kz Антон Филатов Булат Утемуратов Гражданский суд Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова стоимостью $5 млрд, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на материалы дела ...
[…] Настоящая, яркая звезда зажглась над его головой в 2007 году, когда мир уже стоял на пороге кризиса, а Булату Утемуратову удалось продать АТФ Банк европейской банковской группе UniCredit за $2 млрд.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

476. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Тогда он и предложил возбудить дело в отношении Беджамова и Маркус. СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

477. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

В этот период, как следует из материалов арбитражного суда, Андрей Смышляев тремя траншами перечислил с личного банковского счета 222,5 млн руб. на счет некоей жительницы поселка Юматово Лилии Ахметовой. В платежных документах сделка была оформлена как возврат займа. По ходатайству финансового управляющего суд наложил обеспечительные меры, арестовав имущество госпожи Ахметовой: земельный участок площадью 773 кв. м на улице Гоголя и «все объекты недвижимости», перечень которых в материалах дела ...
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

478. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова По делу о хищениях в Белгазпромбанке на счетах жены замглавы Минфина России в Белоруссии арестованы €3 млн Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.07.2020, В Минске заявили об аресте счетов жены замглавы ...
"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

479. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

... розыска МВД. Все они с 25 февраля переписывались и перезванивались, используя различные мессенджеры, встречались в Мосгорсуде, аэропорту Внуково и возле СИЗО «Бутырка» с единственной целью — «окончательного решения» вопроса об исключения Васи Воскреса из дела некоей Ольги, связанного с незаконной банковской деятельностью и организацией ОПС. Через несколько часов после своего задержания оперативниками ФСБ адвокат Александр Вершинин, еще находясь в статусе подозреваемого, дал развернутые показания ...
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

480. "Прачечная" благотворительность.

... быть и криминальные деньги, однако большинство кредиторов, ставших заложниками ситуации, всё же не преступники, а добропорядочные бизнесмены, просто состоятельные люди, поверившие в широко разрекламированную надежность латвийской банковской системы ...
Но вот удивительно: опять же, в отличие от кредиторов, ни Бернис, ни Филь до сих пор не являются фигурантами уголовных дел!
Дата: 15.10.2019 Копия в Google