Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

Но расследование пошло другим путем: начали с сотрудников банка в попытке переложить ответственность на нас самих»,— заявлял он. Как рассказал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, ранее в рамках этого дела Игорь Пятигорец проходил как свидетель. «Почему спустя два года возникла необходимость ареста бывшего директора, непонятно. Пока от арестованного нет обращения, мы не можем делать выводы»,— подчеркнул он. Игорь Пятигорец работал в банковской сфере с 1997 года, пост директора ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

322. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" подозреваются в выводе активов путем выдачи кредитов "техническим" юридическим лицам в особо крупном размере. По делу о хищении денежных средств из "Росэнергобанка" уже задержано 10 ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

323. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова.
... руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

324. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

— Врезка К.ру] Надо отметить, что это едва ли не самый суровый приговор в России за последние годы по уголовным делам преступных сообществ, состоявших из сотрудников банковских структур.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

325. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

По окончании следствия, в начале 2016 года, дело «обнальщиков» было передано в Химкинский городской суд. Впрочем, тогда адвокатам удалось добиться возврата материалов расследования на доработку, поэтому дело было рассмотрено со второй попытки. По результатам разбирательства суд признал подсудимых виновными (в зависимости от роли каждого) либо в организации ОПС, либо в участии в нем (ст. 210 УК РФ). Кроме того, председательствующая сочла доказанным участие всех подсудимых в незаконной банковской ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

326. Андрей Нежигай поменял землю на взятки.

... после того, как она забрала из банковской ячейки 15 млн руб. Затем вместе с ней чекисты поехали во ФГУП ЦТУИО Минобороны (ул. Садовническая, д. 62 кор. 1), где задержали господина Нежигая. В тот же день следственный отдел ВСУ по Москве возбудил уголовное дело в отношении посредницы и начальника ЦТУИО. В отношении взяткодателей, своевременно обратившихся в ФСБ с заявлением, в соответствии с законом дело возбуждено не было. В рамках уголовного дела военные следователи и оперативники провели обыски ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

327. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

... при Спецстрое России были «застрахованы» банковской гарантией. Действительно, еще в 2016 году, вскоре после возбуждения уголовного дела о хищениях, ФГУП получил 980 млн руб., выделенных ранее «ВИП-Стройинжиниринг». Эти средства выплатил Новикомбанк, выступивший гарантом сделки между заказчиком и исполнителем работ. «Никакого умысла на хищение средств, как решил суд, у наших подзащитных не было, и доказательством тому служит наличие банковской гарантии»,— пояснил адвокат Ахмедов ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

328. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... в деле итальянских прокуроров против Волонте. С тех пор они были ликвидированы. По словам Л. Бэрка Файлза, специалиста по международным финансовым расследованиям, эти компании были «умышленно непрозрачны». Он говорит, что шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (SLP) используются иностранными преступниками. В июне на фоне свидетельств о все растущем уровне мошенничества правительство объявило, что SLP должны будут называть своих конечных бенефициаров. Роскошные услуги Банковские ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

329. Крах банкира Хотина.

Это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора.
[ИА "РБК", 10.07.2017, "ЦБ пришел в "Югру": что известно о банке и его владельцах": Forbes со ссылкой на знакомых бизнесмена писал, что одним из его «покровителей» являлся бывший министр внутренних дел Борис Грызлов.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

330. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

331. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

— Врезка К.ру] Бывшего председателя правления агропромышленного банка "Екатерининский" Эдуарда Будишевского Тверской суд Москвы арестовал на два месяца, удовлетворив тем самым ходатайство следователя по особо важным делам следственного департамента ...
При этом, по данным правоохранителей, по указанию владельца банка договоры о принятии денег у привилегированных клиентов в банковском реестре не фиксировались, а полученные от них деньги расхищались.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

332. За адвокатом "Суд идет".

... высказал «Росбалту» мнение адвокат Аркадий Андрусяк, представляющий интересы потерпевшего по данному делу и пытающийся урегулировать спор о компенсации денежного ущерба в полном объеме. По данным агентства, Резник полностью признал вину и подтвердил, заявленную на суде готовность заключить досудебное соглашение. По версии следствия, как-то бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, знакомый священнослужитель заявил, что у него есть высококлассный адвокат ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

333. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

*** Чем известен Дмитрий Смирнов Личное дело Смирнов Дмитрий Сергеевич родился 3 июля 1963 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Окончил высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе по специальности "инженер-электромеханик" (1985), Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов по специальности "банковское дело" (1995).
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

334. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц. Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность).
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

335. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

А 21 июля арбитражный суд отказал Кехману в признании в России лондонского решения о его личном банкротстве от 2012 г., которое позволило бы прекратить производство по российскому делу.
Если на этапе реструктуризации банки могли отказываться давать информацию финансовому управляющему о движении средств, ссылаясь на банковскую тайну, то сейчас уже не смогут, добавляет Лисин.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

336. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... по версии следствия, непосредственное отношение к хищению 1,5 млрд руб. В материалах дела о мошенническом выводе денег фигурировала и фамилия Махаури, но его разработка несколько затянулась. Зато следователям удалось выявить новые факты, связанные с расхищением банковских капиталов. В итоге господин Махаури и двое его родственников были задержаны. [Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В Петербурге идут обыски по делу банка "Таврический": Напомним, что в декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

337. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Под контролем Джубы оказались десятки российских банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

338. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

339. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Уроженец Молдавии, упоминавшийся в связи с различными банковскими скандалами, в которых он фигурировал еще как Герой России и помощник Игоря Сечина, на этот раз стал фигурантом расследования вымогательства $1 млн у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина. Двое обвиняемых по этому делу — бывший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Бурчук и "решальщик" Владимир Барцакин — уже осуждены.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

340. "Интраст", который лопнул.

Дело велось по принципу сообщающихся сосудов: на балансе банка убыло — в чьем-то кармане прибыло. А начиналось все серьезно. Созданный в 1994 году "ИнтрастБанк" до 2002 года оставался участником банковской группы "Газпрома", а затем фактически перешел в собственность семьи Тарасовых.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google