Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. К страховщику зашли из Крыма.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания "Вектор"» — было возбуждено следственным департаментом МВД. Этому предшествовала проверка, проведенная оперативниками ГУЭБиПК МВД. Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

482. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Олег Гайданов Собственниками «Международного банка храма Христа Спасителя» Романова и Кулаков стали после кризиса 1998 года, когда вложения в банковский сектор не казались очевидной стратегией.
Похоже, здесь мы тоже имеем дело с потомственной аристократией.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

483. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова Экс-менеджер "сгоревшего" "Камского горизонта" Дарья Южакова экстрадирована по делу о хищении более 200 млн руб. вкладчиков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2018, Черногория ...
Решение было принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7 ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

484. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

"Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис Экс-замминистра культуры и подрядчика Эрмитажа Никиту Колесникова взяли за махинации на миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.05.2018, Эрмитаж выставил ущерб, Фото: ТАСС Анна ...
В качестве обеспечения контракта подрядчик представил банковскую гарантию на 1,111 млрд руб. выданную Первым чешско-российским банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

485. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Кооператив выдавал займы пайщикам под весьма высокий процент и привлекал деньги по сберегательным программам, аналогу банковских вкладов.
Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

486. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Последнего подозревали в незаконной банковской деятельности, но в 2014 году предприниматель попал под амнистию. После прекращения уголовного дела следователи полиции под расписку вернули господину Осокину всю сумму изъятых наличных в инкассаторских мешках, что послужило поводом для претензий уже со стороны обанкротившегося банка «Богородский», которому принадлежала половина изъятых денег.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

487. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Живущего за границей Аблязова в рамках этого дела обвиняли в организации преступного сообщества и руководстве им, злоупотреблении полномочиями, крупных хищениях и незаконном использовании средств банка. Согласно приговору суда, Аблязов лишен права заниматься банковской деятельностью сроком на три года и обязан выплатить штраф в размере 300 МРП (месячных расчетных показателей), что составляет более 2100 долларов.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

488. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

По его словам, из показаний на суде очевиден вывод — компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались "группой Илана Шора". Адвокаты осужденного считают, что такая оперативность говорит о том, что власти Молдавии и Украины действовали согласованно. По их мнению, обвинения в адрес Платона не связаны с разбирательством вокруг кражи из банковской системы страны, а обусловлены другими причинами, в частности политическими.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

489. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

После этого Зуев, представляясь племянником и продолжателем дела Владимира Кумарина, стал налаживать отношения с представителями криминального мира из разных регионов. Те находили граждан, готовых оформить на себя кредиты на крупные суммы. Зуев через свои связи и знакомства упомянутой девушки в банковской сфере оформлял кредиты на этих людей.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

490. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

В среде банкиров не исключают, что история санации «Советского» потянет на отдельный эпизод уголовного дела. Но решать это, разумеется, следствию. В числе других возможных кандидатов в подозреваемые в банковской среде называют еще пятерых человек, в том числе 56-летнего экс-депутата Госсовета РТ, члена совета директоров Татфондбанка, в прошлом предправления, президента и председателя совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдуса Мингазетдинова.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

491. Миллиард из тепла.

Проведенное независимой экспертной организацией исследование тарифных дел «Теплоэнерго» за 2012-2014 годы показало, что обоснованный уровень тарифов был завышен, в среднем, на 17%.
... по 2015 год разместила на банковских депозитах, как установлено следствием, 400 млн рублей. Валюты она в тот период купила на 5 миллионов долларов. Даже Людмила Макина, пожилая мать семейства, за один лишь 2013 год сделала банковских вкладов на 6 ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

492. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Наследственное дело велось согласно положенной процедуре, когда в середине мая 2014 года, внезапно появилось невесть откуда взявшееся завещание.
Под эти параметры могут подходить Сергей Тиминский, после смерти Дмитрия получивший в полиции личные вещи брата, а вместе с ними и доступ к его компьютеру, телефону и документам, электронной почте и on-line банковским сервисам, и даже сейфу на вилле ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

493. Постыдное дело VTB Capital.

... стала причиной для обращения в Высокий суд Лондона на банк, иск в отношении Ника Хатта, Алексея Яковицкого и Юрия Соловьева в английское Бюро по расследованию особо крупных мошенничеств и обращение к английским банковским регуляторам с просьбой отозвать лицензию у VTB Capital Сделка, на которую VTB Capital потратил почти полмиллиарда долларов, в отчете банка за 2015 год отсутствует, а ведь сделано было большое дело, продали крупнейшего оператора связи в Болгарии — чем не повод для гордости ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

494. Обнальный прием.

Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой).
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

495. Голый "алмазный король".

На самом деле, это все — мелочи по сравнению с деятельностью «профессионалов-заемщиков».
Увы. В марте 2013 года Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ БРП в связи с тем, что «кредитной организацией неоднократно допускались нарушения банковского законодательства и нормативных актов ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

496. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

... ru Владислав Литовченко, Максим Иванов, Николай Сергеев Алексей Лысяков В Санкт-Петербурге спецназ ФСБ взял штурмом офис АО "Сити Инвест банк", обеспечив доступ в него следователям СКР, ведущим уголовное дело о злоупотреблении полномочиями ...
Но, еще не обнаружив искомых документов, они неожиданно наткнулись на скромно стоявшие в углу картонные коробки, доверху набитые долларами США. По предварительным подсчетам, в них находилось около $7 млн. Банковские служащие представили документы на ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

497. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

8 июня ЦБ отключил Маст-банк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), что в подавляющем большинстве случаев означает скорый отзыв лицензии, но и от этого момента до применения к банку крайней меры воздействия прошло больше двух недель. Дело в том, что Маст-банк был достаточно крупным игроком на территории Крыма, куда вышел в числе первых российских банков после присоединения полуострова к России.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

498. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома ...
Он указывает, что особое внимание в последнее время уделяется злоупотреблениям, совершенным в финансовой и банковской сферах, приводя в пример взаимосвязанные арбитражные и уголовные производства в отношении Сергея Пугачева, а также других лиц из ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

499. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Терпение у регулятора кончилось лишь после обнаружения в отчетности банка дыры примерно в 70 млрд руб. Выяснилось, что специально написанная программа, "увидев" деньги вкладчика, размещенные в Мособлбанке, автоматически расторгала якобы по желанию вкладчика договор (не закрывая при этом банковского счета) и заключала другой — например, на покупку ценных бумаг и неких компаний, связанных через разной длины цепочки со структурами владельцев банка. Сначала уголовное дело следственным департаментом ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

500. Ответ Михаила Коряка.

закладывает деньги в ячейку банка?» После передачи расследования уголовного дела в СК РФ, вопрос по «возмещению ущерба» Денисовой рассматривался не в Московском суде, как определено в банковском договоре и действующем законодательстве, а в Волжском районном суде г.Саратова, который уже 10.12.2012г.
Дата: 16.07.2014 Копия в Google