Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Борис Мазо достался России.

Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.
... арест на четыре дома россиянина в Марбелье и Эстепоне, виллу на курорте региона Коста-дель-Соль, а также автомобиль, стоимость которого оценили в €100 тыс. Кроме того, были арестованы €160 тыс. на банковских счетах и множество ювелирных украшений ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

502. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Только в начале 1990-х «Россия» была просто небольшим банком при мэрии, а сейчас это гигантский банковский монстр, который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги Путина. Все незаконно нажитое, подаренное и украденное путинской бандой лежит в сохранности тут. И отсюда же платят.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

503. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Поддержать Виталия Вавилина приехали из Тольятти, где он начинал банковскую карьеру, несколько его давних приятелей, включая бывшую главу земельного комитета Наталью Немых, отбывшую в колонии шесть лет. Сам банкир, находившийся в последнее время под ...
Судья отметила, что Виталий Вавилин своими «умышленными и незаконными действиями» изменил условия кредитования, лишив банк возможности взыскать средства в случае невозврата кредита, что и произошло спустя 18 месяцев.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

504. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... отмывочного" дела вопреки его попыткам "отмазаться" Борис Вершинин Эрнест Бернис Не менее двух десятков офисов в Риге подверглись на прошлой неделе обыскам в рамках расследования уголовного дела о легализации незаконных доходов в размере 50 млн евро ...
Ведь с того момента, как FinCEN опубликовала свой скандальный доклад, кредиторы ABLV стали изгоями для всей европейской банковской системы.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

505. Ивану Мязину натянули срок.

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

506. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Он обвиняется в том, что на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы похитил 1,5 млрд долларов, а также незаконно вывез из страны 500 млн долларов.
Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

507. Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки.

Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки Только эти активы экс-начальник банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ признал полученными "из не предусмотренных законом источников" Оригинал этого материала © ИА ...
"Коммерсант", 02.11.2019, "Полковник Черкалин не признал 200 миллионов": По словам защитника, Генпрокуратура незаконно требует изъять около 2 тыс. швейцарских франков, 120 тыс. руб., а также несколько домов и квартир, земельных участков, парковочных ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

508. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

По мнению следователей, основанном на оперативных данных, Белоусов — давний участник теневого банковского бизнеса. В частности, согласно показаниям свидетелей по делу, Белоусов вместе с Мязиным имели прямое отношение к созданию «ландромата» — канала, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

509. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Затем в банковские организации, где «компании-должники» имели расчетные счета, приставы направляли платежные поручения.
Александра Марданова Собеседники “Ъ” говорят, что обвинение во взятке касается незаконных действий, якобы связанных с созданием фиктивных документов о взыскании с юридических лиц денежных средств, на основе которых незаконно возбуждались ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

510. Евгений Зданович сел за "дурь".

У самого Здановича нашли Айфон 6, наличные деньги — 140 тысяч рублей, четыре пластиковые банковские карточки на его имя. Показания двух оперуполномоченных ОВД по обороту наркотиков по ЗАО тоже были похожи: в августе прошлого года в отдел поступила оперативная информация, что житель дома по Ломоносовскому проспекту по имени Евгений занимается незаконным сбытом наркотиков в крупном размере и они находятся у него дома.
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

511. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

512. "Если прокурора не увольняют, то вы не получаете денег".

По словам экс-генпрокурора, заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.
"Банковские записи в США показывают, что американская фирма Хантера Байдена, Rosemont Seneca Partners LLC, получала регулярные переводы на один из своих счетов — обычно более $166 тыс. в месяц — от Burisma с весны 2014 года по осень 2015 года.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

513. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

... путепроводов и прочих сложных сооружений, пояснил, что ПАО в августе 2015 года внесло в Нота-банк депозит на 1,5 млрд руб. для того, чтобы кредитное учреждение выдало банковскую гарантию на 2,2 млрд руб., что являлось обязательным условием сделки ...
Причем к этой незаконной операции банкиров подстрекала, по версии МВД, именно Нонна Михай.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

514. Бизнес клана Кондратовых.

Когда же у генерала спрашивали, откуда деньги, он ответил, что его дочь работает в приморском управлении ЦБ РФ (куда устроилась благодаря протекции отца: в ведении УФСБ был и банковский контроль),и поэтому смогла получить кредиты на себя и на отца ...
Кондратовы заплатили за корабли в 53 раза меньше их стоимости, а потом незаконно продали их во Вьетнам В сентябре 1998 случился и новый громкий скандал вокруг семейства Кондратовых.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

515. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

Следователи Следственного комитета России (СКР), проводя обыски в рамках этого дела у свидетеля Пастушкова, обнаружили в его банковской ячейке $1 168 900 и 5 млн руб., а в квартире его дочери Марии Скворцовой — еще 615 тыс. руб., которые были изъяты.
Именно за счет получаемых из незаконных источников доходов генералом Пастушковым, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, были приобретены дом, участок земли, а также получены найденные в ходе обысков деньги.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

516. Вадима Белоусова за "крышу" лишили иммунитета.

Источник “Ъ” отметил, что в рамках расследования были арестованы и активы обвиняемых на сумму более 3 млрд руб. Это их доли в различных компаниях, более 50 квартир, земельные участки, а также деньги на многочисленных банковских счетах.
По версии СКР, господин Юревич, руководивший областью в 2012–2014 годах, получил за это время 3,2 млрд руб. незаконных вознаграждений от местных предпринимателей.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

517. Наследственные аферы Дональда Трампа.

"Многие из его подарков были структурированы так, чтобы обойти налоги на подарки и наследство методами, которые, по словам налоговых специалистов в интервью нашей газете, были неподобающими или, возможно, незаконными.
... касавшейся наследства Фреда, "на момент смерти он владел всего пятью жилыми комплексами, двумя маленькими торговыми центрами и горсткой кооперативов в Нью-Йорке", на банковских счетах было всего 1,9 млн долларов, ни одной акцией он не владел ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

518. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Еще будучи контрразведчиком, он занялся бизнесом по незаконному «обналичиванию» и транзиту денег за границу. Уволившись со службы, Гаршин, по мнению собеседников агентства, продолжил данную деятельность. Примечательно, что только нелегальной банковской деятельностью круг его интересов не ограничивался.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

519. 86 самураев.

*** Законопроект: О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в статьи 8 и 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (в части уточнения порядка выдачи справок по операциям и счетам ...
Увеличение сроков по террористическим статьям и введение новых статей сотрудники силовых ведомств считают необходимым в борьбе с терроризмом, поскольку это «поможет убрать нижние пороги наказания для членов незаконных вооруженных формирований ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

520. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Кибератаки совершались через внедрение SQL-кода, рассылку фишинговых писем, заражение вредоносным ПО и ввод незаконно полученных конфиденциальных данных.
Например, несмотря на положительную информацию в пресс-релизе, акции компании Verisign’s после его публикации в апреле 2013 года неожиданно упали и Дубовой потерял более $114 тыс. Услуги хакеров оплачивал Павел (у них с Аркадием был общий банковский ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google