Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... транзакциях американских банков, Фото: via istories.media Роман Анин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи ...
Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась одной из крупнейших преступных групп России, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

362. Адам Горданов похитил чужие долги.

После смены руководителя в службу судебных приставов пришли ревизоры, которые и выявили незаконные списания с депозитных счетов структурных подразделений управления средств, взысканных по долговым обязательствам. Участвовавшие в проверке сотрудники ФСБ установили, что деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по фиктивному исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и возвращались к чиновникам.
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

363. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Он добавил, что РФИ Банк никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино, а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ. Побег в Россию Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто, говорит один из собеседников The Bell на платежном рынке.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

364. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Однако в 2008 г. МВД возбудило уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности Fethard, в рамках которого проходили обыски в Chronopay, а Врублевский проходил как свидетель.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

365. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие предприятия.
Главу клана Вячеслава Дерева в марте 2018 года заподозрили в незаконном возврате НДС. По версии следствия, подконтрольное семье Деревых ЗАО «Киево-Жураки АПК» необоснованно получило из бюджета возврат НДС в размере 119 млн. рублей.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

366. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

"Золотое Ремесло" Андрея Щирова Как бывший главный по наркотикам в УВД ЗАО Москвы связан с ювелирным заводом, замешанным в незаконным обороте драгметаллов, и "тамбовскими" Оригинал этого материала © The Insider, 24.06.2019, Золотое ремесло, Фото ...
В 2014 году у «Совинкома» отозвали банковскую лицензию за проведение сомнительных операций.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

367. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

... Абишевича Дариги Назарбаевой имелись тайные банковские счета в Австрии, на которых были размещены десятки миллионов долларов. Часть счетов, которые могли быть использованы для отмывания денег, находилась в совместном управлении Дариги и ее бывшего супруга Рахата Алиева, скончавшегося в австрийской тюрьме при невыясненных обстоятельствах в 2015 году. Расследователи отмечают, что при открытии этих счетов дочь президента и член сената Казахстана использовала незаконно полученный паспорт на имя ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

368. Дмитрию Захарченко "светит" вторая конфискация.

В числе выявленного незаконно нажитого имущества господин Куренной назвал облигации на общую сумму $208 813,88, нежилые помещения коммерческого назначения общей стоимостью 231 млн руб. и счета, на которые перечислялась арендная плата за них (более 35 млн руб.), ювелирные изделия (оцениваются в 10 млн руб.). Также на счетах и в банковском хранилище соответчиков выявлены денежные средства на сумму $2,5 млн. По словам господина Куренного, установлено, что данными активами Дмитрий Захарченко ...
Дата: 08.02.2019 Копия в Google

369. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

В рамках соглашения бывший главный казначей Венесуэлы обязался отдать американским властям активы, недвижимость и все средства на банковских счетах. Его приговор будет оглашен 27 ноября. Господин Хименес, признавший себя виновным в сговоре с Раулем Горрином и другими для приобретения Banco Peravia с целью отмывания через него незаконно полученных средств, услышит свой приговор 29 ноября.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

370. Пирамида на пирамиде.

В «Альпари» журналу РБК заявили, что планировали подать иски к Forex Trend в связи с незаконным использованием товарных знаков, но увидев, что пирамида и так начала рушиться, не стали этого делать.
... Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

371. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Для этого он создал целую организованную преступную группировку, которая безропотно выполняла незаконные приказы, фабриковала документы, «рисующие» нужную отчетность, вывозила ликвидность из страны мешками и самолетами. Возникает естественный вопрос: а куда же смотрели госорганы? Вся проблема в специфике банковской деятельности — ведь без соответствующих жалоб оперативно обнаружить хищения довольно сложно.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

372. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы "имени Курченко" (хищение средств "Укргазбанка", "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", а также незаконное завладение средствами Аграрного фонда), так и эпизоды, где его причастность маловероятна либо сомнительна.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

373. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

«Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долл.
— В статье 52 закона о банках и банковской деятельности перечисляется список критериев, по которым определяется связанность.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

374. Темная сторона Appleby.

Это совершенно точно незаконно полученные средства, и нам с этим сложно разобраться».
В распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung оказались электронные письма, данные о клиентах, банковские заявления, судебные документы и другие материалы; она передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и другим ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

375. Как падал "Траст".

«Это был вопрос финансовой службы банка — как наиболее эффективно с точки зрения и налогов, и провизий, и выполнения нормативов ЦБ отражать банковские операции и риски — на балансе банка либо этой сети компаний», — объясняет он. По его данным, на ...
— Иностранные банки отказывались даже обсуждать с «Трастом» любые сделки по долговому финансированию, как только получали информацию про незаконный арест акций банка как якобы имущества «врага народа» Ходорковского».
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

376. Добрососедские отношения.

В 2009 году обнаружили, что «Партнер-сервис» и еще одна компания Маматовой «Транспецстрой» незаконно побеждали в конкурсе на участие в проверке транспорта, так как председателем комиссии был муж Маматовой.
Вместе с губернатором они проводили официальные встречи, где обсуждали вопросы банковского сектора и строительства крупных объектов.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

377. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Способы, посредством которых Олигархи приобрели большинство акций Юкоса, которые включали в себя, как я понял, осуществление незаконных платежей лицам, назначенным государством, коррупцию и сговор при проведении торгов в связи с Залоговыми аукционами ...
... в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

378. Все хакеры делают это.

В итоге у простых граждан Tor в первую очередь ассоциировался с незаконными площадками вроде Silk Road, и лишь немногие рассматривали его как безопасный способ выхода в сеть.
«Я не хочу жить в мире, где за тобой наблюдают двадцать четыре часа в сутки, — говорит он. — Оставьте меня в покое!» Мы с легкостью передаем по компьютерным сетям личные данные, включая номера банковских счетов и фотографии, выписки из медицинских ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

379. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Под контролем Джубы оказались десятки российских банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

380. Борис Булочник арестован заочно.

... империи господина Булочника, уже несколько лет расследует следственный департамент МВД. В нем фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-банка, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств, за год достигал 200 млрд руб ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google