Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Они же отмывают незаконно заработанные деньги, которые оседают в офшорах или реинвестируются в экономику Запада, как это было с приобретением "Альфой" телекоммуникационной компании "Голден Телеком".
Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

342. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

В настоящее время ярко выраженного лидера не имеет значительная часть доходов поступает от легальной экономики, в составе ОПГ много бывших сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры, налоговой полиции имеют связи в Госдуме Ингушская 90-е годы до 400 финансовая сфера, незаконная торговля драгоценными камнями и рудой, банковские операции территория всей Москвы, свои торговые точки на северо- востоке и юге города Менсуров Сослан, уголовная кличка Сосо, неоднократно судим, находится в федеральном розыске ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

343. "Умный и хваткий".

В июле началась «банковская война».
Крупнейший акционер «Севнефти» — ОАО «Коминефть» (а за ним стоит «ЛУКОЙЛ») заявило, что избрание Вавилова, как и дополнительная эмиссия акций, незаконно, потому что собрание проводилось в отсутствие их представителей.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

344. Судебные процедуры.

Пока в прессе обсуждались показания Филиппа Туровера, которые на поверку оказались выдумкой, Дево молча копал банковские документы, прослеживая каналы движения казенных денег из России.
В правовом плане это вторичное правонарушение, проистекающее из незаконного извлечения доходов.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

345. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Это не уголовное дело, а гражданский иск. И это иск не к самим банкам, а к их активам в BONY -- 15 миллионам Собинбанка и незначительной сумме ДКБ. Как заявляет федеральная прокуратура, иск проистекает из расследования обстоятельств «незаконного перевода 7 миллиардов долларов, поступавших в основном из России через счета в Bank of New York». Единственным пока уголовным делом, которое породило расследование, стало дело о незаконной банковской деятельности и других нарушениях, возбужденное в ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

346. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... незаконных/ мелких компаний, занимаюшихся сомнительными операциями и уклоняюшимися от уплаты налогов. Имеется информация о его тесных контактах с одним из авторитетов криминального мира по кличке "Нато Московский" (он является близкой связью Иванькова -- "Миши Япончика" -- арестованного в Нью-йорке в 1995 г.), через которого банк "Столичный" участвует в "отмывании" "грязных" денег австрийско-русского происхождения в России. В официальных австрийских деловых кругах, в том числе банковских ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

347. В чем обвиняют "Семью"

Причастность к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки 4 Леонид (Алексей) Дьяченко, зять президента России имеет два счета в отделении "Бэнк оф Нью-Йорк" на Каймановых островах, на которых размещены 2 млн. 700 тыс. долл 5 Павел Бородин ...
Г-н Туровер видел на банковских бумагах подписи Бородина и его дочери. Копия в Google

348. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

То есть вовлечение в незаконный оборот денег, полученных преступным путем, последствием совершения сделок в виде конверсии и перевода имущества, представляющего дохода от уголовного правонарушения», – зачитал обвинение прокурор Елдар Нурмаханов.
В списке конфискованного у Кайрата есть и недвижимость, и транспорт, и банковские вклады, и ценные бумаги.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

349. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Тогда генерал, как полагает СК, «обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний» — ООО «Вино град» и ООО «Флиан».
Взыскание за счет банковских гарантий Генерал уверяла, что, проработав 27 лет в органах ФТС, она действовала на благо государства и исключительно в рамках закона.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

350. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

... перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные лица Petrobras помогали Vitol выигрывать в тендерах по покупке сырой нефти, обойдя конкурентов. Bloomberg сообщает, что в настоящее время власти США и Бразилии ведут расследование и в отношении тех самых конкурентов, именно компаний Glencore Plc и Trafigura Group Ltd., также подозревая их в незаконных выплатах комиссионных ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

351. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Рассмотревший иск суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

352. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

(Она и ее муж обжалуют приговор.) Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы ...
Выписки из банковского счета, приказы об изъятии золота и другие документы, полученные прокуратурой, показывают, что, по крайней мере, Буджа, судя по всему, сыграл ключевую роль в фактическом обращении с золотом.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

353. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... по противодействию незаконным финансовым операциям. Позднее Сугробов сам оказался в колонии. Он был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет. Летом этого года Сугробов условно-досрочно освободился из заключения. Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

354. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Что касается fazze.com, LAS заявляет: "Это может быть незаконным и несанкционированным использованием наших адресных услуг, поскольку в нашей исторической базе данных нет совпадающих или похожих данных".
... на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

355. Боливия выдала России Артема Кальте.

Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

356. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

ФАТФ считает, что «сектор недвижимости используется для вложения незаконных доходов от … коррупции». И для этого используются «трастовые образования (Treuhand)». В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель). Доверительные управляющие по документам «выглядят законными владельцами активов» — не только недвижимости, но и, например, компаний или банковских счетов.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

357. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

На ее сайте говорится, что Chronopay — сервис по приему платежей за товары и услуги в интернете банковскими картами от покупателей в любой точке земного шара.
Артимович считает данные действия незаконными, так как он является всего лишь свидетелем.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

358. Миллионы шпионского происхождения.

*** О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Его упомянули в судебном разбирательстве, когда следователи предположили, что этот счет использовали для транзакций, похожих на незаконные выплаты руководителям FlowTex, немецкой компании, которую обвиняли в крупном мошенничестве.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

359. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

... расчетном счете СП, перечислив их на личный счет господина Кнекова, открытый в том же банковском филиале. Напомним, это уже второе дело, в рамках которого господину Кнекову было предъявлено обвинение в хищении денег компаний «Сенежа». Ранее, как сообщал “Ъ”, бизнесмену и его жене Ольге Кнековой инкриминировали хищение у двух компаний 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались предпринимателем при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

360. Владимир Полянский через аварийный выход вынес миллион.

В результате незаконная премия лично господина Полянского, как установило следствие, составила 1,086 млн руб. Средства были переведены ему на банковскую карту.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google