Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... главного инструмента аферы ипотечные сертификаты участия. Доходность гарантировалась заложенным имуществом — объектами недвижимости в подмосковной Жуковке и крупными кредитами, выданными банком «надежным» фирмам. После покупки ПРПФ сертификатов «Высокого стандарта» из-под залога были выведены самые ценные объекты, а вместо них появились другие. Например, здания кондитерской фабрики «Рот фронт», которые никогда не находились в залоге у «Балтики». Использовались в преступной схеме и активы других ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

42. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

... Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов подвел Рустэма Хамитова "под статью" Алексей Кокарев Александр Филиппов Расследование масштабной аферы с расселением ветхого жилья в столице Башкортостана, как и предсказывали СМИ, вышло на уровень высшего ...
Таким образом была создана схема перераспределения земельных участков в обход обязательной процедуры торгов в пользу "своих" по заниженным ценам и на заведомо невыгодных условиях для бюджета.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

43. Мавр сделал свое дело.

Этим понятием прикрывалась достаточно сомнительная схема: делая вклад, человек как бы «оказывал помощь» другому участнику, который уже находится в системе. Приводя знакомого, тот обеспечивал себя будущей выплатой с процентами, то есть «получал помощь», но, что важнее, давал системе нового вкладчика. И, конечно же, все сайты МММ пестрели заявлениями о том, что это ни в коем случае не финансовая пирамида. Но исход аферы всегда предсказуем, и до того, как МММ пришла в Нигерию, другие африканские ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

44. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Ольга Печникова Один из исполнителей этих коррупционных схем — заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области Ольга Печникова — сейчас является начальником отдела по продвижению банковских продуктов и развитию дополнительных офисов Московского филиала АКБ «Крыловский», который принадлежит Рузину. Вслед за Пушкино, по данным СК РФ, Кузнецов и Ко таким же образом прокрутили аферы в других районах Подмосковья, похитив из бюджета 2,5 млрд рублей.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

45. Все нити ведут к Касьянову.

Теперь, прояснив ситуацию с налогами, мы можем вернуться к самой схеме аферы.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

46. Как "пилят" дипломаты.

... строительства, не имея ни соответствующего образования (учился в МГИМО в одной группе с Лавровым) ни необходимого специфического опыта работы, но просматривая в Интернете его биографию можно назвать его большим специалистом по прокручиванию афер ...
Только такая схема гарантировала порядок, реальность и была абсолютна прозрачной с финансовой точки зрения.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

47. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Но потом организаторы аферы, очевидно, поняли: существование аренды - это не минус, а плюс. С ее помощью без труда можно снизить продажную цену. Ведь независимая экспертиза, обсчитав «Сосновку-1», определила ее стоимость в 27 с небольшим миллионов долларов. Но из-за обременения (сиречь аренды) тут же снизила цену до 346 тысяч «зеленых». Тогда появляется новая схема: «Эвихон» переуступает обе «Сосновки» фирме «Амелия» - той, что выиграет потом конкурс для Касьянова.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

48. Пенсионная афера "Века".

Реальный объем средств, выведенных через схему с переоцененными ипотечными бумагами, может быть значительно больше.
Пенсионная афера "Века" Главу Дил-банка Кирилла Салтыкова взяли за вывод 8 млрд руб. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.11.2016, Афера "Века": преступники разграбили пять пенсионных фондов, Фото: nbj.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Дмитрий Яковенко ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

49. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

По словам Петтерса, именно они и еще четверо служащих PCI создали схему, о которой ему не было ничего известно. — Врезка К.ру] Как утверждал адвокат Петтерса, его клиент стал невинной жертвой самой крупной аферы в PCI. По его мнению, для того, чтобы получить меньшие сроки заключения, четверо фигурантов дела — Коулман, Уайт, Рейнольдс и Кэтэйн намеренно дали показания против Петтерса, введя тем самым присяжных в заблуждение.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

50. Брат-3.

Между тем за Владимиром Касаткиным тянется длинный шлейф афер, многим из которых мог бы позавидовать сам сын турецкоподанного, который в отличие от Владимира Николаевича чтил Уголовный кодекс.
В это время среди мошенников была популярна схема по хищению налога на добавленную стоимость.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

51. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Как выяснил The Insider, аукционы проходят с использованиям мошеннических схем: доли госкомпании задешево скупают фирмы, записанные на номиналов.
Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда Как миллионеры через подставной аукцион задешево выкупили оператора электричек в Москве и ЦФО и оформили его на юристку из Мытищ Оригинал этого материала © The Insider, 29.06.2022, Афера на 2 миллиарда, Фото ...
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

52. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года. В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб. Схема хищений стала работать после того, как, по версии следствия, по указанию Анатолия Мотылева были «подысканы» несколько «технических компаний для транзитных операций» со средствами «Российского кредита».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

53. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

По версии следствия, аферу провернул предприниматель Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к покупке терминала в качестве консультанта.
Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет физическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к реальному ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

54. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
... финансовых афер "Семьи". Однако в ГПУ и суде предпочли поверить во внезапное озарение памяти харьковского мошенника мелкой руки. Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

55. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Именно в этом помещении был найден документ, проливающий свет на коррупционную аферу. Итак, для легализации денежных взаимоотношений между Януковичем и Манафортом был сфальсифицирован документ. А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по подложным документам переводились через счета офшорных компаний и зачислялись в американские банки.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

56. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Беды от офшоров По словам юристов, все вышеперечисленные проблемы напрямую связаны с активным использованием Дмитрием Тиминским схем с офшорными компаниями.
Хотя предположить личности злоумышленников можно и сейчас, просто попытавшись ответить на вопрос: «кому это выгодно?» У всех людей, знавших обстоятельства произошедшего, не вызывает сомнений, что провернуть такую многоходовую и дерзкую аферу могли ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

57. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Николай Тамодин продал Минобороны партию списанного оборудования для спецсвязи Оригинал этого материала © Известия.Ру, 24.09.2013, Фото: "Коммерсант" Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн Павел Кочегаров, Андрей Гридасов Николай ...
Материалы проверки были переданы в ФСБ и МВД. — В 2011 году Тамодин придумал несложную схему хищения бюджетных средств, — рассказал «Известиям» источник в спецслужбах.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

58. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Для вывода средств, по версии следствия, Урин разработал следующую схему.
Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

59. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме.
Кстати, при всей этой «канители» с фальсификацией договоров «не замазанным» в этой афере оказался лишь Мастер-банк.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

60. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

Под их контролем находится игорный бизнес, проституция, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды (обналичивают, прикармливают и кидают). Главным направлением ижевской братвы является хищение оружия с завода «Ижмаш», в том числе и самого современного, и его последующая продажа, в том числе и по горячим точкам. Торговля оружием обеспечивает удмуртскому криминалу сверхприбыль. По оперативным данным схема «оружейного бизнеса» удмуртской братвы выглядит предельно просто.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google