Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева Андрей Туев назвал "инвестора" бенефициаром банка-банкрота с долгами на 6,378 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Пермь", 30.11.2021, Друзья познаются в банкротстве, Фото: adm.solkam.ru Дмитрий Астахов Петр Кондрашев Бизнесмен Петр Кондрашев и экс-председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг друга в банкротстве кредитной организации с суммой долга 6,3 млрд руб. Это следует из ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

42. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре Как украинские бенефициары пытались скрыть свою связь с компанией Savaro — владельцем груза, взорвавшего порт Бейрута Оригинал этого материала © Meduza, 14.09.2021, Новое расследование OCCRP точно установило владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, Фото: novamama.org, icci.org.ua, Иллюстрация: via Meduza Обри Белфорд, Изобель Кошив, Янина Корниенко, Стелиос Орфанидес, Ферас Хатум Данное сообщение (материал) создано и (или ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

43. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Александр Дрибенец ушел по-латышски Бенефициар "пирамиды" "Финансовый брокеръ" арестован заочно за хищение 2,5 млрд руб. вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2021, Брокеры на выгоне, Кадр из видео: ОГТ "Россия-1", Фото: via finbroc-dribenets.ru Олег Рубникович Александр Дрибенец Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бенефициара компании «Финансовый брокеръ» Александра Дрибенца.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

44. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния Живущий в Австрии миллиардер оказался бенефициаром вывода активов из "Экопромбанка" и бесправным мажоритарием завода в Соликамске Оригинал этого материала © @vchkogpu, 17.06.2021, Как Петр Иванович Тимура Владимировича приручал, Фото: "КП" Петр Кондрашев Планам пермского олигарха, скрывающегося от правосудия в Австрии Петра Кондрашева незаметно для общественности выпотрошить когда-то крупнейший в Перми Экопромбанк, посадив вместо себя Нелюбина, Туева ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

45. Олег Макаревич попутал отчеты.

Олег Макаревич — бенефициар кубанского холдинга ЮМК («Южная многоотраслевая корпорация»), включающего группу аграрных и торговых предприятий, Динской мясокомбинат, кислородный завод «Кубаньтехгаз», винзавод «Славянский РПК», сеть продуктовых магазинов «ЕстЪ» и другие компании.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

46. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор Бывшая жена экс-владельца БВА банка, "бенефициара кассовой реформы" арестована за попытку хищения 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.04.2021, Вдовье дело — сидеть Марина Царева В Санкт-Петербурге арестовали Елену Щербакову, вдову бенефециара российской кассовой реформы Владимира Щербакова.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

47. Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии.

Александр (SASHA) Сидякин, начальник администрации Хабирова и гражданский муж бенефициара "Первой лифтовой компании" Оригинал этого материала © proufu.ru, 11.09.2020, Фото: @A_Sidyakin Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии?
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

48. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Владимира Романова взяли на четвертом банке Экс-бенефициара Ринвестбанка вместе с бывшим президентом Светланой Поздновой задержали за хищение 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2020, Финансиста взяли на четвертом банке, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Владимир Романов Как стало известно “Ъ”, сегодня ночью в Москве были задержаны экс-президент Ринвестбанка Светлана Позднова и бывший бенефициар этого кредитного учреждения Владимир Романов.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

49. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу Беглый бенефициар СК "Вектор" заочно арестован по обвинению в выводе из собственности компании здания в Симферополе и хищении 67 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.06.2020, От ареста нет страховки, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Александр Кондратенков Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего бенефициара нескольких крупных страховых компаний Александра Кондратенкова.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

50. Самый тайный из "масонов".

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 13.01.2020, Фото: via ИА "Паритет-Медиа" Самый тайный из "масонов" Бывший юрист РОСПО Игорь Романов оказался главным бенефициаром легендарных рейдерских операций начала "нулевых" Петр Иваненко Игорь Романов Истории с АО «Мострансагентство» и мебельным торговым комплексом «Три кита», казалось, уже давно ушли с повестки дня российских СМИ в учебники новейшей криминальной истории.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

51. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

— Врезка К.ру За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли По словам Сметаны, «Статус групп» и «ОФК банк» — единая группа лиц с одним бенефициаром — Чуяном — и на любую дату 2017 г. «Кристалл-Лефортово» являлся нетто-кредитором этой группы.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

52. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск Жена бенефициара "Триколор ТВ" не хочет делить миллиарды дивидендов с новым бизнес-партнером мужа Игорем Исаевым Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 26.09.2019, Спутниковая бухгалтерия, Фото: gov.spb.ru Евгения Горбунова Андрей Ткаченко «Фонтанка» раскрыла секреты внутренней бухгалтерии спутникового оператора НАО «Национальная спутниковая компания» (НСК работает под торговой маркой «Триколор ТВ») и готова документами доказать то, о чем раньше все ...
Дата: 27.09.2019 Копия в Google

53. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус Подконтрольная миллиардеру компания А1 объявила награду за информацию о нахождении средств и собственности бывших бенефициаров Внешпромбанка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.07.2019, А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова, Фото: РИА "Новости", ТАСС Павел Казарновский Георгий Беджамов А1 объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

54. Факир госзаказа.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 04.10.2018 Факир госзаказа Фигурант коррупционного скандала с поставками томографов Синха Кумар стал бенефициаром строительства калининградского онкоцентра Петр Иваненко Госзаказ был и остается лакомым куском для бизнеса, поэтому борьба среди участников тендеров разворачивается ожесточенная.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

55. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.03.2018, Фото: МИА "Реплика", duma39.ru, prosv.ru, Иллюстрации: via igolkin "Просвещение" метит в иностранные агенты Бенефициары издательства Владимир Узун и Олег Ткач под прикрытием министра образования Ольги Васильевой терзают бюджет Минобразования Олег Давыдов Ольга Васильева Удивительную "загогулину" описал в своём развитии российский рынок учебников.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

56. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

60 млн руб. взяли в кредитном учреждении опять же входящие в объединение мясокомбинат в Тамбове и кондитерская фабрика в Удмуртии, и, наконец, ссуду чуть менее €1 млн получил лично бенефициар Александр Есин.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

57. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Бенефициары сингапурской компании неизвестны, но она в самых разных ролях участвовала в большинстве схем владельцев «Безанта» и «Атлас-карт».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

58. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

... Развития" оказался бенефициаром компании, заказавшей судно стоимостью $70 млн Оригинал этого материала © URA.Ru, 02.11.2016, Яхта арестованного директора "Корпорации Развития" выводит на Геннадия Тимченко, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via URA.Ru Юлия Литвиненко Сергей Маслов Выясняются новые подробности бизнеса арестованного главы «Корпорации Развития» Сергея Маслова. Бизнесмен, который проживает в Москве, на Крымском Валу, 8, до сих пор является конечным бенефициаром компании Julesburg Corp ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

59. На ком горит "панама".

Они были бенефициарами в общей сложности 49 офшоров, 19 из которых продолжают свою работу до сих пор (большинство из закрывшихся или получивших статус «неактивные» были закрыты в период 2013–2015 годов).
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

60. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме Оригинал этого материала © Meduza, 10.04.2016, Фото: РИА "Новости" Mossack Fonseca использовала "Красный Крест" в качестве подставного бенефициара сделок Елена Батурина Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, занимающаяся регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google