Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

Повторными незаконными действиями они установили монополию на торговлю табачной продукцией», — говорится в материалах дела. За все эти услуги отец и сын Реджеповы регулярно получали подарки в виде дорогих автомобилей и золотых часов, а также деньги, которые успешно вкладывали в банковские счета Турции и ОАЭ…
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

622. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... 17.08.2017, Андрей Бородин вновь при миллионах, Фото: "Ведомости" Ринат Сагдиев, Иван Васильев Андрей Бородин Банковские счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии разблокированы, сообщила 16 августа телерадиокомпания SRF со ...
Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

623. США достали Александра Винника в Греции.

В официальном сообщении управления указано, что участники торгов на BTC-e открыто обсуждали незаконные банковские операции в пользовательском чате биржи, а администрация биржи давала советы по легализации доходов, полученных от торговли наркотиками ...
"В сети он использовал настоящее имя — серьёзная оплошность" — Когда вы вычислили Винника и стали отслеживать его деятельность?
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

624. "Кошелек" Вадима Потомского.

... следствию доказательства «преступной деятельности должностных лиц правительства Орловской области», в виде счетов и диктофонных записей. ["Аргументы недели", 22.06.2017, "Маргинальный портрет губернаторства Потомского": «Все незаконные операции я ...
На мой взгляд, остаётся только доподлинно выяснить, кто снимал с банковской карточки деньги.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

625. Закрытая открытость.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, но в Госдуму она так и не была внесена: инициативу решили «притормозить» как минимум до избрания нового созыва Думы, говорили тогда «Ведомостям» два федеральных ...
В декларациях указано число объектов недвижимости и их площадь, перечень транспортных средств, банковских вкладов и других активов госслужащих.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

626. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Основной причиной увольнения называли деятельность подведомственной фонду ДЕЗЛО: эта организация единственная могла претендовать на генподряды по капремонту, так как регулировавшее закупки Фонда капремонта постановление правительства Ленобласти №153 требовало от коммерческих структур предоставление банковской гарантии, а от госструктур — нет. А она, получив эти генподряды, привлекла на субподряд компании с рынка.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

627. Аудитор с большой дороги.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2017 Аудитор с большой дороги Деятельность Марка Смита — регионального управляющего Deloitte — обходится бюджету Казахстана во многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки ...
Из каждого были незаконно выведены миллиарды долларов; экс-владельцы и топ-менеджеры находятся в международном розыске; обмануты сотни частных и государственных кредиторов.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

628. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

... связи и знакомства упомянутой девушки в банковской сфере оформлял кредиты на этих людей. Полученные суммы делились, определенный процент шел Шатагину. Как-то «авторитеты» из Нижегородской области подобрали для Романа очередного «клиента», на него был оформлен кредит, но свою долю нижегородцы не получили. Началась череда «разборок», и для Зуева все могло бы закончиться печально, если бы в ситуацию не вмешался влиятельный Малыш. После этой истории Зуев решил несколько поменять сферу деятельности ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

629. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... операции, и, таким образом, незаконно подвел "Дальнюю степь" к упрощенной процедуре банкротства. В частности, следствием было установлено, что управляющий направил запросы о наличии у общества средств на банковских счетах, через которые осуществлялся ...
Подсудимый подчеркнул, что вывод средств был совершен за два года до его назначения конкурсным управляющим, а ФНС, которая выступила инициатором банкротства, а теперь признана потерпевшей стороной по делу, не предъявляла претензий к деятельности ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

630. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Каждый из них также оштрафован на 1,5 млн руб. Те шестеро подсудимых, с которых суд снял обвинения по 210-й статье УК РФ, были признаны виновными лишь в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

631. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

На этой базе местный ОМОН частенько проводит облавы на нелегалов, а оперативники МВД и ФСБ периодически заводят уголовные дела на арендаторов о незаконной банковской деятельности.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

632. "Совет" на четверть миллиарда.

... на 65 миллионов рублей: Представьте себе, вы — простой чиновник в конторе при Минэнергетики и просто так, одним легким движением руки, одним росчерком, перед Новым годом оплачиваете со своего банковского счета миллион долларов за элитную недвижимость ...
В сферу деятельности этой организации входят такие процессы, как контроль за соблюдением правил и регламентов оптового рынка, ведение реестра выдачи и погашения сертификатов об объёме производства электроэнергии на основе использования возобновляемых ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

633. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Правда, изъятые из банковской ячейки $800 тыс. прокуроры так и не вернули. Видимо, кто-то из них хорошо разбогател… Лев Лещенко и Владимир Винокур в гостях у Николая Луговского (в центре) Согласно материалам уголовного дела № 403, «Луговской с помощью подчиненных ему сотрудников ТО СП «Сибнефть» и ряда граждан Литвы и Латвии организовал и совершил крупномасштабный незаконный реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

634. Украинские чиновники вывернули карманы.

В 2015 году Алексей Порошенко получил 77,2 тыс. грн зарплаты на основном месте работы и 80,5 тыс. грн по финансированию расходов, связанных с депутатской деятельностью. Еще 1,96 млн грн зарплаты получила его жена. На банковских счетах семьи сына ...
... говорит "Ъ" представитель парламентского большинства в Верховной раде.— Но если ты последние десять лет работал чиновником, то есть угроза ответить за неуплату налогов, незаконное обогащение, попытку легализации средств, заработанных преступным путем ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

635. "База негодяев".

Продаются данные 20 млн россиян — должников и банковских отказников: наркоманы и ВИЧ-инфицированные, чиновники, депутаты, "воры в законе", силовики Оригинал этого материала © The Insider, 05.10.2016, Иллюстрации: via The Insider "База негодяев ...
... Лубянки — Управления «В» Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Как известно, ЦИБ входит в Департамент контрразведки ФСБ и как раз противодействует преступлениям в области электронной коммерции и незаконному распространению персональных данных ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

636. Искусство инвестиций во власть.

В таких портах разрешено производить погрузочно-разгрузочные операции, складирование, сортировку, маркировку и хранение товаров, заниматься выставочной деятельностью, продажей товаров, предоставлением банковских и страховых услуг, а также ...
Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в настоящее время обвиняется в получении взятки от юридической компании Andreas Neocleus & Co. за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельцев ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

637. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... подозреваемыми незаконно, считает испанский адвокат. С просьбой прокомментировать ситуацию DW обратилась также к "Первому Клиентскому Банку". На момент публикации материала ответа от банка получено не было. ["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка задержали в Испании за "отмывание" 60 млн евро": По данным портала Allbanks.ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

638. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Глава ФТС, кстати, заявил, что это его частные накопления, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.
Сергей Лобанов, отметили в СКР, заинтересовал следствие, поскольку он выступал "учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

639. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Там сообщили, что недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности организуют незаконные схемы ввоза товара на территорию Таможенного союза, изготавливая и подменяя товаросопроводительные и экспортные документы.
Оно отвечает за банковскую сферу, борьбу с контрабандой и наркотрафиком.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

640. "Вор в законе" жил на процент.

... МВД. Практически одновременно с задержаниями в Москве и Подмосковье были проведены 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания. Помимо Перадзе, который официально числился простым безработным, были задержаны еще 30 человек, причастных, как считает следствие, к незаконной банковской деятельности ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google