Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... стало известно “Ъ”, на Кипре местными правоохранителями задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк ...
Сейчас большая их часть находится в стадии банкротства, однако основной актив — крупнейший в Приморье независимый терминал «Востокбункер» по-прежнему успешно работает: согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка компании составила ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

762. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Также удовлетворен иск АСВ о взыскании с него 200 млн руб. Кроме того, суд сохранил арест, наложенный на активы Игоря Куйды на сумму более 500 млн руб. и имущество еще одного фигуранта дела, Сергея Обидина. Оба находятся в розыске.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

763. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда Экс-гендиректора "Региональных электрических сетей" обвинили в мошенничестве и участии в ОПС Михаила Абызова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.04.2019, Опоздал из розыска на пять дней, Фото: РИА ...
«Ру-кому» господин Абызов, став чиновником, передал все свои активы.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

764. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

В декабре 2012 года она была объявлена в розыск.
Как полагает следствие, «фигурантка 14 июня 2006 года под запланированное хищение выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель ООО "РЖДС-регион", за которые они получили на счет в московском филиале АКБ "Вятич" 1 млрд 50 млн руб.».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

765. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Александр Шестун разбогател не в свое время ГП: многомиллиардные активы, записанные на своих людей, экс-глава Серпуховского района нажил не в бизнесе, а на должности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.03.2019, Бывший глава Серпуховского ...
... надзорного ведомства цифр следовало, что большая часть недвижимости — 315 объектов стоимостью почти 300 млн руб.— была записана на его давнего делового партнера и друга, местного депутата Бориса Криводубского (находится в розыске), и его супругу ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

766. Зять Рауля Арашукова сбежал с танцором.

Не исключено, что Умар Калмыков, так же, как другой зять Рауля Арашукова — Руслан Агоев, которого по подозрению в соучастии в убийстве лидера молодежного крыла «Адыге Хасэ» Аслана Жукова еще осенью 2018 года объявили в федеральный и международный розыск, может выехать в ОАЭ. По неофициальным данным, в этой стране у клана Арашуковых есть недвижимость и другие активы.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

767. Юрия Василенко увезли в багажнике.

... и Юрия Василенко, в счет долга «отжимать» их активы в Харькове. Все это закончилось тем, что в сентябре 2016 года Жилина застрелил киллер в ресторане «Ветерок» Одинцовского района Подмосковья. По словам источника агентства, оперативники уже установили, что в Подмосковье за Жилиным вел наблюдение один из родственников Юрия Василенко. Позже именно он предоставил оружие и автомобиль трем непосредственным исполнителям убийства. Один из киллеров — Николай Дидковский — объявлен в международный розыск ...
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

768. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Госпожа Южакова была объявлена в федеральный розыск, а в декабре 2017 года — в международный.
В ходе проверки было установлено, что банк из-за действий собственных менеджеров фактически утратил все свои активы.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

769. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

Владимир Сизов находится в федеральном розыске.
«Еврострою» принадлежит здание (комплекс нежилых помещений) в Москве на улице Садовая-Кудринская, д. 8–10–12, стр. 1, площадью около 960 кв. м. Стоимость этого объекта на момент продажи ООО оценивалась в 250–300 млн руб. За этот актив и разгорелся ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

770. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

... директор Новокузнецкого муниципального банка Александр Павлов получил 9 лет заключения": Как уточнили в региональном Следственном комитете, отец бывшего банкира, которому в свое время удалось скрыться от следствия, по-прежнему находится в розыске ...
До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

771. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Поскольку установить точное местонахождение муниципального депутата следствию не удалось, обвиняемый был объявлен в розыск, а затем Бабушкинский суд столицы его заочно арестовал. Как выяснилось во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тыс. кв. м (Большая Филевская, 3).
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

772. МВД задержало "короля обнала".

Одним из оснований стала «высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
Более двух лет он находился в розыске. Следствие полагало, что он скрылся за границей, поэтому в январе 2016 года его объявили в международный розыск.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

773. Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест.

Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест Имущество полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко нашли у его разыскиваемого подельника из ФСБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.04.2018, Имущество полковника собрали из вторых рук Олег Рубникович Вчера стало известно об аресте имущества, принадлежащего находящемуся в розыске полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, а также его родственникам.
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

774. Дважды заочно.

... суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске ...
... его санации Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

775. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

... Соковнин Юрий Цукерман Оперативники ФСБ и полиции задержали в Подмосковье предпринимателя Юрия Цукермана (Ананченко), объявленного в розыск по обвинению в мошенническом хищении 215 млн руб., которые полиция изъяла у скандально известной секты «бога ...
Самое удивительное — тот Цукерману отказал, хотя Фролушкина раньше управляла бизнесом, у нее были активы, происхождение и судьба которых могли быть важными для разбирательства.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

776. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Однако в своем активе имел паспорта и на другие фамилии.
Его объявили в розыск за мошенничество и оказание сопротивления представителям власти.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

777. Тельман Исмаилов стал розыскным.

Пока известный предприниматель, проживающий за границей, не находится в международном розыске, так как для этого необходимо вступившее в законную силу арестное решение суда.
2 ноября 2015 года турецкий банк Halk Bankas?, являвшийся крупнейшим кредитором строительства, выкупил актив у предпринимателя за 360 миллионов турецких лир (123 миллиона долларов).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

778. Хозяин "Космоса" остался без древнего колодца.

... Ероховой Как стало известно “Ъ”, скрывающийся от российского и британского правосудия экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков остался без своего главного актива в Италии. Кредиторы из Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ) получили под свой контроль поместье беглого бизнесмена под Флоренцией, оцениваемое как минимум в €14,5 млн. Находясь в розыске, господин Черняков отреставрировал постройку XV века, высадил на ее территории бамбуковую рощу, оливковый сад и виноградник, чтобы вместе со своим ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

779. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

В 2013 г. Банк Москвы оценивал ущерб, который ему нанес Бородин и прежний менеджмент банка, в 210 млрд руб. Бородин был объявлен в международный розыск.
В том же году надзорный орган Швейцарии неожиданно для России прекратил уголовное преследование господина Бородина, оставив, впрочем, под арестом его активы.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

780. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

46-летний предприниматель Георгий Шуппе в начале 2015 года был заочно арестован по ходатайству ГСУ СКР по Московской области Бабушкинским судом столицы и объявлен в международный розыск (с 2002 года бизнесмен проживает в Великобритании).
... и убийство), господа Шуппе и Некрич стали благодаря показаниям Бориса Караматова, бывшего гендиректора ООО «Евразия», управлявшего российскими активами Александра Минеева, а также еще одного фигуранта дела, бывшего десантника Дмитрия Куриленко ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google