Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу Обнальная площадка обошлась главе совета директоров "Юг-нефти" в 1 год условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.04.2020, Спонсор борцов условно сел за обналы, Фото: ИА "Грозный-Информ" Олег Рубникович Асланбек Ахметханов Как стало известно “Ъ”, условными сроками отделались пять подпольных банкиров, одним из которых был председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

62. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал" Людмила Тучкова, подруга сожительницы миллионера из МВД, была "оператором" обнальной площадки банка "Новое время" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.12.2019, Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности, Фото: РИА "Новости" Анастасия Михайлова Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

63. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб. С главы УФССП по Пермскому краю и его подчиненной взыщут за участие в "обнальной" схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, В судебном приставе усмотрели взяточника, Фото: business-class.su, echoperm.ru Дмитрий Астахов Игорь Кожевников Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Пермскому краю предъявило обвинение во взятках в крупном размере руководителю управления Федеральной службы судебных ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

64. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию Воронежского адвоката искали через Интерпол за организацию убийства "обнальщика", бывшего чекиста Константина Васильева Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2018, Убийство бывшего сотрудника ФСБ привели к экстрадиции Сергей Валентинов Российские полицейские доставили в Москву из Венгрии находившегося в международном розыске бизнесмена Владимира Света.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

65. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Совместными усилиями злоумышленники поставили «обнальный» бизнес на широкую ногу, задействовав в том числе принадлежавший братьям Магомедрасулу и Магомеду Каратовым ЧОП «Карат-1», сотрудники которого специализировались на сопровождении наличных средств из Махачкалы в Москву.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

66. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы "СК Респект" страхует с признаками "обнала" и "транзита" Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков Строительный рынок в России ждут большие перемены.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

67. Сын "вора в законе" довел до убийства лидера "Оплота".

Евгений Жилин поплатился за "наезд" на обнальщика из Украины Юрченко, кинувшего на $6 млн харьковского бизнесмена Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.02.2018 Сын "вора в законе" довел до убийства лидера "Оплота" Юрий Вершов Как выясняется, лидер украинской партии «Оплот» Евгений Жилин погиб в борьбе за $6 млн, которые похитил у его друга сын некогда влиятельного «вора в законе» Владимира Юрченко (Сева).
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

68. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

К Ихтияру Уразалину зашли на родину Экс-начтыла нижегородского ГУ МВД взяли за хищения у "обнальщиков" и банка "Богородский" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2017, Бывшего тыловика подвел интерес к засекреченному свидетелю, Фото: via astrakhanpost.ru Роман Кряжев Ихтияр Уразалиев Московский райсуд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца бывшего начальника тыла главного управления МВД РФ по Нижегородской области Ихтияра Уразалина.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

69. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

Глава "Юг-нефти" Асланбек Ахметханов применял запрещенные обнальные приемы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2017, Фото: ahmethanov.ru, via Life.Ru Спонсор борцов проиграл схватку со следствием Владислав Трифонов Асланбек Ахметханов (на переднем плане) Как стало известно “Ъ”, на два месяца под домашний арест был отправлен председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

70. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

По данным ведомства, предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

71. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату Виктора Захарченко подозревают в обналичивании и присвоении "десятков миллионов рублей" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2017, Отцу полковника Захарченко нашли другое дело, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Дмитрий Захарченко Вчера стало известно, что Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца получившего скандальную известность бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

72. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

По данным источников "Ъ", вчера бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по уголовному делу о незаконном обналичивании около 9 млрд руб. Следственное мероприятие продолжалось несколько часов, после чего следователь объявил господину Пирогову, что тот задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

73. По одному миллиарду в день.

"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая газета» продолжает криминальный сериал «Откровения генералов».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

74. Воровство в прямом эфире.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 18.07.2016, Фото: "Амурская правда" Воровство в прямом эфире Председатель Амурского областного суда Сергей Семенов "обналичивает" правосудие у себя в регионе Сергей Давыдов Сергей Семенов В стране нашей испокон века живут и воруют по принципу «до Бога высоко, до царя далеко».
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

75. "Вор в законе" жил на процент.

["Прайм Крайм", 13.07.2016, "О Перадзе по "обналичке": В Москве задержан грузинский вор "в законе": По нашим данным, ранее не судимый Леван Перадзе носит воровской титул около 3 лет. Его «крестным отцом» называют известного кутаисского «законника» Амирана Сопромадзе.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

76. Борис Булочник арестован заочно.

Борис Булочник арестован заочно Экс-предправления Мастер-банка насчитали обналички более чем на 61 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2016, Бориса Булочника пригласили в Интерпол, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Борис Булочник Как стало известно "Ъ", заочно арестован бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

77. Спонсор адмиралов легла на дно.

Схема обнала через принадлежащие фигурантам дела фирмы была стандартной.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

78. Крымкэш.

"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после того, как полуостров вошел в состав России, более известны своим участием в отмывании денег, чем банковским бизнесом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

79. Сергей Магин в компании потерпевших.

Как стало известно "Ъ", повестки на допросы в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке, были направлены свидетелям — бывшим акционерам Маст-банка бизнесменам Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву и Дмитрию Аграмакову.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

80. Как завяло дело Помидорихи.

Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама управляла этим процессом и привлекала к нему собственных клиентов.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google