Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Сухову вменяется организация преступного сообщества, кражи (судя по всему, нефти), отмывание незаконно полученных денег.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

1042. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

1043. Департамент похоронных дел.

Она подтвердила, что расписывалась на документах, но утверждала, что не читала их. В суде Берсенева настаивала, что «ОПМ-Банк» нарушил нормы закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и что выдача кредита не осуществлялась и, соответственно, «имеет место безденежность договора».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

1044. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Также стало известно, что Григория Казанского разыскивают правоохранительные органы Андорры, подозревая его в отмывании средств.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

1045. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1046. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

1047. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Кстати, отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации сворованных средств.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1048. Лечебное дело Андрея Власова.

Расследование дело завершилось лишь в 2007 году, суд приговорил Виктора Палия к 7 годам лишения свободы за отмывание 40 млн. долларов.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

1049. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

1050. Конопля и платные дороги.

Ключевыми фигурами расследований Эринджера об отмывании денег «русской мафии» в Монако стали Дмитрий Скигин и его компания Sotrama, материнская структура Horizon International Trading. «Она отмывала и отмывает миллионы долларов в месяц, прикрываясь сбытом нефти», — утверждал Эринджер в 2013 году в интервью «Радио Свобода». В расследовании об отмывании денег через монакские и лихтенштейнские компании неоднократно упоминается и Владимир Путин.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

1051. Серийные яхтовладельцы:

Причиной ареста оказалось расследование отмывания денег в отношении покупателей этих яхт из клана бессменного президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого, которого считают одним из самых коррумпированных в Африке.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

1052. Как работают и на чем делают деньги российские политтехнологи.

[Если платить в белую,] обязательно прицепятся, что это отмывание денег — люди ничего не делали, а деньги получали».
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

1053. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию из Испании, где отбывал девятилетний срок за отмывание денежных средств, в статусе одного из главных претендентов на неформальный пост лидера оргпреступности на постсоветском пространстве.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

1054. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

2010 год — приговорен испанским судом к 7,5 года (потом срок увеличили до 9 лет) за отмывание преступных доходов.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

1055. Как уводили "молдавский миллиард".

Дела открыты по следующим статьям Уголовного кодекса: получение кредита путем обмана, присвоение имущества в особо крупных размерах, нарушение правил кредитования, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, ущербное руководство банком, превышение служебного положения при управлении банком при выдаче кредитов, воспрепятствование банковскому надзору, а также непредставление отчетности.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1056. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

То есть, по версии прокуроров, продавали сами себе в целях отмывания денег.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

1057. От лесопилки до офшоров.

Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова — ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

1058. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015, "Лучший следователь Москвы осужден как адвокат": Уже в рамках расследования, которое вело УВД ЦАО Москвы, следователи пришли к выводу, что все требуемые у банкира деньги обвиняемые намеревались присвоить.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

1059. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

По его словам, он разъяснил схему, по которой деньги из Banca de Economii выводились из страны и посредством классической схемы отмывания возвращались обратно.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

1060. "Меня избили, на моих руках синяки".

В тот же день им были предъявлены обвинения в растрате имущества, неуплате налогов, незаконном хранении иностранной валюты и отмывании денег.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google