Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. С разрешения американских спецслужб Дерипаска в этом году дважды побывал в США.

Официальных обвинений против него нет, но он фигурировал в расследованиях ФБР, а также британских и испанских властей: речь шла об отмывании денег и связях с русской мафией.
Дата: 06.11.2009 Копия в Google

1162. Березовскому предъявлено новое обвинение.

Отметим, что недвижимость политэмигранта на Лазурном берегу помимо российских следователей интересовала и их французских коллег: летом 2002 года судья из Марселя Беатрис дель Волга на основании данных подразделения французского минфина, специализирующегося на борьбе с отмыванием денег, возбудила собственное расследование по поводу покупки для Бориса Березовского в 1997 году двух вилл за €22 млн — Chateau de la Garoupe и Clocher de la Garoupe.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

1163. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

В 2000 году Россия ратифицировала конвенцию о борьбе с отмыванием денег и стала членом Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

1164. Березовского признали шестикратно арестованным.

Постановление о привлечении Бориса Березовского в качестве обвиняемого в хищении и отмывании $13 млн было вынесено Генпрокуратурой 20 июля этого года -- на следующий день после того, как британская пресса сообщила о предотвращении покушения на его жизнь (подозреваемый был выслан из Великобритании).
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

1165. Леонида Кучму ждет американский суд.

Речь идет о возможной причастности украинского президента к отмыванию грязных денег, нелегальной международной торговле оружием, коррупции, политическим расправам, давлению на суд. Все перечисленные преступления согласно американским законам подпадают под юрисдикцию США. Соответственно в случае подтверждения Минюстом США обвинений в адрес Леонида Кучмы, против него как против международного преступника может быть возбуждено уголовное дело за пределами Украины.
Дата: 01.04.2003 Копия в Google

1166. Березовский окучивает Газпром и депутатов.

Так, международный казначей Бориса Абрамовича, он же – президент медиа-группы «News Corp.» Марти Помпадур активно помогает лондонскому изгнаннику подобраться к многострадальному НТВ. Человек, которого именуют не иначе как правой рукой Березовского, основным финансовым партнером на Западе в многотрудном деле по отмыванию миллиардов Бориса Абрамовича, Марти Помпадур общается с представителями Газпрома на тему покупки принадлежащего газовому монополисту пакета акций медиа-холдинга.
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

1167. Бородин отделался легким испугом.

Павла Бородина обвиняли в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

1168. Дело Аэрофлота закрыто.

У него целый "букет" обвинений - помимо хищения средств "Аэрофлота" путем мошенничества (общая сумма - $252 млн.), его подозревают в попытке побега из-под стражи, а так же отмывании и невозвращении денег в иностранной валюте.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

1169. Поселок Чигасово.

Генпрокуратура России инкриминирует ему хищение денежных средств путем мошенничества и отмывание (легализацию) 2,8 млрд.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

1170. Парижские тайны нашей братвы.

За то, чтобы получать сведения о тайных финансовых операциях, об отмывании грязных денег, знать намерения торговцев наркотиками и оружием, можно позволить отпетому уголовнику жить в свое удовольствие. Даже такой осторожный и, безусловно, умный человек, как Михаил Живило, не представлял, с кем делится самым сокровенным — схемами отмывания незаконно вывезенных из России денег.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

1171. Договор о покупке квартир.

Оригинал этого материала © Corruption.Ru, 26.07.2000 Договор о покупке квартир Суть дела в том, что 31 октября 1997 года (время активной деятельности фирм "Мабетекс" и "Мерката Трейдинг" по отмыванию денег на реконструкции Кремля) Управление Делами Президента купило у АОЗТ "Мосмпромстрой" две роскошных квартиры на Тверской по вышеуказанному адресу, уплатив за каждую по 430 тысяч долларов...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

1172. Берегись! Работает "Альфа".

Международный транзит наркотиков и отмывание барышей, нажитых на массовых убийствах людей медленной и мучительной смертью.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

1173. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Но возможно и такое предположение: банк просто выполнил свою миссию, обеспечив отмывание средств и перевод их за рубеж.
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

1174. Семейные дела, нетелефонный разговор.

Руководство МГТС подозревается в легализации незаконно полученных средств, по сути - в отмывании "грязных денег".
Дата: 17.03.2000 Копия в Google

1175. Дело Кажегельдина продолжается.

Оригинал этого материала © Независимая Газета, 25.09.99 "Дело Кажекельдина" продолжается Экс-премьер Казахстана хочет укрыться в России Сергей Шурга Как уже неоднократно писали в российской прессе, включая и "НГ", недавно в московском аэропорту "Шереметьево-2" по просьбе казахстанских властей был задержан по прилете из Лондона бывший глава правительства Казахстана Акежан Кажегельдин, которого на родине обвиняют в налоговых преступлениях и "отмывании" за рубежом незаконно нажитых средств.
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

1176. Лев: убийства, подлоги, подкупы

Привлекает прежде всего тем, что подконтрольные Льву Черному коммерческие и финансовые структуры, которые входят в скандально известную Транс Ворлд Групп, подозреваются в отмывании российских "грязных денег" на Западе Многие наблюдавшие за этим процессом начали винить во всем магическую цифру "13". Копия в Google

1177. Следователь о деле "Аэрофлота"

А это уже афера, мошенничество и отмывание незаконных денег и, соответственно, совершенно другие статьи Уголовного кодекса. Копия в Google

1178. Кто покровительствует Быкову

Все эти факты имеют место на фоне интенсивных следственных действий, которые правоохранительные органы ведут по двум уголовным делам в отношении Быкова, обвиняемого в отмывании грязных денег и убийстве несколько лет назад предпринимателя в городе Назарове. Копия в Google

1179. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

Бывшие гендиректор "Макси-групп" Александр Логиновских, руководитель отдела по кредитованию Александр Малышев и вице-президент по финансам Сергей Миронов также признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег и освобождены от наказания за сроком давности.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

1180. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google