Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

... в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В законопроекте, в частности, предлагалось установить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, приостанавливать на 2 рабочих дня операции по снятию со счета или вклада наличных денежных средств в размере равном или больше 600 тыс. рублей или эквиваленте в определенных случаях, в частности, при возникновении подозрения в причастности операции к отмыванию преступных доходов или ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

1102. Суета вокруг Сосновок.

Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

1103. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

"Известия" уже писали, что Вальдес-Гарсиа - один из подозреваемых по делу N?18325531-04, возбужденному Генпрокуратурой в отношении руководителей "ЮКОСа" по статьям 160 ("Присвоение или растрата") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов").
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

1104. Российского экс-министра ждут американские нары.

27 января 2000 года прокуратура Женевы выдала международный ордер на арест госсекретаря союза России и Белоруссии, бывшего управделами президента РФ Павла Бородина по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

1105. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

Ей Генпрокуратура предъявила обвинение в присвоении $2,4 млрд и отмывании $810 млн. Однако позже ее выпустили под подписку о невыезде - держать ее в тюрьме не позволило состояние здоровья.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

1106. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

"Усиление взаимодействия в борьбе с "отмыванием" денег должно стать одним из важнейших звеньев в борьбе с терроризмом".
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

1107. Владимир Коган и банковский кризис.

И тогда деньгами государственного банка, от стабильности и репутации которого зависит самочувствие всей финансовой системы страны, будет оплачено отмывание активов Захара Смушкина.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

1108. Где деньги, Рома?

«Самая элементарная, старая как мир, операция по отмыванию денег, — разъяснял в интервью Каспер-Ансерме, — состоит в том, чтобы продавать сырьевые товары за полцены некой офшорной компании.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

1109. Япончик задержится в Америке.

Как считает специальный агент Федерального бюро Лестер Макналти, отмывание денег и банальный рэкет приносили Иванькову миллионы.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

1110. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Я готов предоставить отчеты «Евразхолдинга» мне, подписанные А.Абрамовым и А.Севенюком, с указанием самой схемы и названиями компаний, которые предоставили мне А.Абрамов и А.Севенюк, через которые происходило отмывание денег.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

1111. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

В этой заметке он утверждал, что высшие американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

1112. "Единую Россию" финансируют ЮКОС и ТНК.

Им инкриминируется отмывание денег, незаконные операции с денежными средствами, вымогательство, угрозы физической расправы.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

1113. Третья ходка олигарха.

При этом суд снял с него обвинение в отмывании денег и их незаконном переводе за границу (речь, напомним, шла о конфликте между "Газпромом" и "Медиа-Мостом" из-за 5 млрд рублей).
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

1114. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

1115. Скандальные тайны "Итеры".

Проворачивал через одну из «дочек» «Итеры» многие темные сделки, включая отмывание денег.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

1116. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY?
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

1117. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением значительных неучтенных денежных средств от обширной сети торговых точек; б) получением с помощью коррумпированных чиновников необоснованных льгот для своих коммерческих структур, а также при покупке и аренде недвижимости. Для "отмывания" и прикрытия ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

1118. Сеанс спиритизма в России.

Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк". По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

1119. Честь и достоинство.

Сергей Горшков.] Администратор сайта Сергей Горшков с завидной настойчивостью перепечатывает фрагменты из книг и материалы давно минувших дней, несмотря на то, что ему достоверно известно, что Я БЫЛ ОПРАВДАН КАК РАЗ ПО ТЕМ ОБВИНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ТИРАЖИРУЕТ ЕГО САЙТ - ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРЕСТУПНОМ СООБЩЕСТВЕ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ и т.д. Я утверждаю, что никогда не был ни членом, ни подавно лидером какой бы то ни было преступной группировки, я не являюсь каким-то криминальным авторитетом.
Дата: 18.10.2001 Копия в Google

1120. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Спецслужбы Германии и прокуратура Лихтенштейна стали подозревать эту компанию в том, что она является каналом для отмывания денег балтийской мафии. Деятельностью компании руководил адвокат Рудольф Риттер, друг Путина, арестованный в Вадузе за отмывание денег.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google