Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. Еве Кайли предъявили пакеты наличных от Катара.

"Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", — говорится в заявлении прокуратуры, распространенном в воскресенье, 11 декабря, в Брюсселе.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

1302. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Мухиева обвинили в растрате и отмывании миллиардных сумм и назначили 10 лет и восемь месяцев лишения свободы.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

1303. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

1304. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

В августе 2019 года против Каримовой завели новые дела, обвинив в отмывании преступных доходов за рубежом.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

1305. Персидский распил эпохи Рухани.

... Как менеджеры крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали MSC во главе с гендиректором Азимяном вывели $3 млрд на личные и госнужды Оригинал этого материала © OCCRP, 25.08.2022, Крупнейшая сталелитейная компания Ирана замешана в многомиллиардной коррупционной схеме Топ-менеджеры крупнейшей сталелитейной компании Ирана паразитировали на горнодобывающем секторе страны, организовав многомиллиардную коррупционную схему, которая основывалась на мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

1306. Вячеслав Гайзер приговорен к дивидендам.

Приговором Замоскворецкого суда Москвы в июне 2019 года бывший глава Коми Вячеслав Гайзер был признан виновным в мошенничестве в крупном размере и отмывании доходов и приговорён к 11 годам лишения свободы.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

1307. Игорь Наумов переуступил лыжню.

В зависимости от роли каждого из подсудимых они признаны виновными по статьям о превышении должностных полномочий, мошенничестве и отмывании денежных средств.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

1308. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

В начале мая его также признали виновным в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей от предпринимателя из НАО. В октябре 2021 года мы также писали, что против Родионова возбудили еще одно уголовное дело: его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и в отмывании денег.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

1309. Алексею Навальному пожертвовали на 9 лет.

Теоретически Алексей Навальный может стать обвиняемым и по возбужденному в 2019 году делу об отмывании Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) 1 млрд руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК, до семи лет колонии).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

1310. Дипломат с деньгами.

"Вскоре после этого было объявлено, что правительство США проводит расследование в отношении Binance на предмет отмывания денег и налоговых сборов", — отмечает Швейцер.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

1311. Советник по безопасности Макрона подрабатывал у Махмудова и Ахмедова.

После этой публикации французская прокуратура решила возобновить расследование по подозрению в коррупции и отмывании денег, уточняет издание.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

1312. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

По результатам проведенных силовиками проверок были возбуждены 34 уголовных дела, по которым Костарева подозревают в крупномасштабном мошенничестве, незаконном присвоении (растрате), отмывании денег, коммерческом подкупе, подстрекательстве к фальсификации, фальсификации заключений эксперта, организации производства (продажи) фальсифицированных денег и ценных бумаг.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

1313. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Клиентов Alpha and Omega Group — среди них есть лица и компании, находящиеся под международными санкциями, — не раз обвиняли в отмывании денег.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

1314. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

Между тем, по данным источников “Ъ”, заканчивается ознакомление экс-министра и его предполагаемых сообщников с материалами уголовного дела в 800 томов, в котором им инкриминируется организация преступного сообщества и участие в нем, хищениях и отмывании, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности (статьи 210, 159, 174 и 289 УК РФ).
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

1315. Василия Усольцева осудили по сделке.

В 2020 году выяснилось, что его обвиняют ещё и в отмывании денег.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

1316. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1317. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об уклонении от налогов и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

1318. Борис Мазо достался России.

Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

1319. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

1320. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

... вышла, Фото: ТАСС, "Известия", gr-news.ru, lanit.ru Сергей Сергеев Анатолий Тихонов Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По данным источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google