Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. Убийство Вороненкова "свалили" на Тюрика.

Второго ноября 2010 года Владимир Тюрин был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по запросу властей Испании, которые обвиняли его в участии в преступном сообществе и отмывании денег.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

1382. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

1383. Дело "Мастера" боится.

Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год. [BFM.ru, 26.07.2017, "Дело об обналичивании 11 млрд в "Мастер-Банке" закончилось амнистией": Позже дело об отмывании денег в «Мастер-банке» передали для расследования в ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

1384. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

1385. Дмитрий Гололобов очистился перед российским законом.

Дмитрий Гололобов работал на банк «Менатеп» и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен в международный розыск и числился в базе Интерпола как разыскиваемый в России по обвинению в хищении и легализации незаконно приобретенных средств с баланса ГК ЮКОС и в последующем их отмывании.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

1386. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

["ВВС Русская служба", 15.04.2017, "Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT": Согласно опубликованным хакерами данным, АНБ проникло в системы двух бюро обслуживания SWIFT, в том числе в дубайский офис компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

1387. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

Недвижимость на мысе Антиб заинтересовала французских правоохранителей в связи с возбужденном в ноябре 2014 г. делом адвоката Стефана Кьяверини, который обвиняется в содействии в отмывании и выводе в офшоры средств, укрытых от налоговиков.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

1388. Криминальный интернационал Франции.

Острую фазу противостояния удалось погасить, но разборки с применением оружия периодически случаются на острове до сих пор. Впрочем, изменился и характер деятельности местных ОПГ. Теперь они специализируются на более тихих, но весьма доходных статьях криминального бизнеса: отмывании денег, махинациях с недвижимостью (в том числе за границей), подпольных тотализаторах.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

1389. Рахату Алиеву с силой давили на грудь, зажимая нос и рот.

Речь идет о коррупции, отмывании денег, политических интригах, а теперь — об убийстве".
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

1390. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Его выдачи добивалась Россия в рамках уголовного дела о хищении $5 млрд и отмывании преступных доходов.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

1391. Сулейман Керимов и Виктор Рашников не тому продали.

Причиной ареста оказалось расследование отмывания денег в отношении покупателей этих яхт из клана бессменного президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого, которого считают одним из самых коррумпированных в Африке.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

1392. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), бенефициаром Blentix Investments Limited указана некая Ksenia Semionova из юридической фирмы Cliff Legal Services, расположенной по адресу: Кутузовский проспект дом 36 строение 3. Помимо Blentix эта особа имеет прямое ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

1393. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Им предъявили обвинения в отмывании денег и неуплате налогов.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

1394. Как делили "Мегаком".

Несколько баз данных, специализирующихся на проверке клиентов с целью борьбы с отмыванием денег (например, см. здесь) указывают г-на Омурбека Текебаева (важное лицо в кыргызском парламенте, лидер партии "Ата Мекен"), г-жу Аиду Салянову (генеральный прокурор Кыргызстана с 2010 по 2015 год) и Алмамбета Шыкмаматова (Министр Юстиции с декабря 2011 года по февраль 2015 года) как миноритарных акционеров компании Southfield Management Inc., начиная с апреля 2012 года.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

1395. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

1396. Захарченко работал не за процент.

Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным "Ъ", чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

1397. Оплата экстрадиции не принимается.

Переведя на итальянский и оценив прослушанные переговоры "русской мафии", итальянская полиция обвинила участников сходки едва ли не во всех наиболее тяжких статьях местного УК — вымогательстве, взяточничестве, отмывании преступно нажитых средств и фальсификации документов в составе так называемой криминальной ассоциации.
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

1398. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Поводом, кстати, послужили в том числе неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

1399. Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток "Билайна".

Вины компании в отмывании денег суд не установил, признав недоказанным то, что средства, которые компания получила от операторов, были получены в результате преступной деятельности.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

1400. Принцесса Рыболовлева и чиновник Трутнев.

Оригинал этого материала © igolkin, 14.06.2016, Фото: via newsko.ru Принцесса Рыболовлева и чиновник Трутнев Вице-премьер может оказаться теневым собственником активов, записанных на дочь фигурировавшего в уголовных делах миллиардера Денис Крутов Игорь Трутнев (слева) и Дмитрий Рыболовлев Допрос по делам о незаконной прослушке и отмывании денег в ходе купли-продажи картин Модильяни и Пикассо может стать лишь началом неприятностей российского олигарха Дмитрия Pыболовлева.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google