Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

В феврале 2008 года Генпрокуратура РФ получила от министерства юстиции Испании просьбу о задержании бизнесмена и его передаче с целью привлечения к уголовной ответственности по обвинению в отмывании в этой стране преступных доходов известного российского вора в законе Захария Калашова.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

1482. Дело "курганских" киллеров.

В розыск объявлены Сергей Фреер, Дмитрий Завьялов, Владимир Кишко и Карло Микадзе (он находится под арестом в Австрии по обвинению в создании преступного сообщества и «отмывании» денег).
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

1483. Александр Бульбов признался "по мелочам".

Проблемы у 56-летнего Александра Бульбова, занимавшего ранее пост начальника департамента оперативного обеспечения ФСКН, начались в октябре 2007 года, когда он был задержан сотрудниками СКП и ФСБ по обвинению в даче и получении взяток, незаконном прослушивании телефонных переговоров и отмывании денег.
Дата: 15.12.2010 Копия в Google

1484. Глава "Интеко" против "нарушителей основополагающих принципов журналистики".

В 1999 году владелице «Интеко» пришлось столкнуться с правоохранительными органами: владимирское ФСБ провело в компании обыск по делу об отмывании денег.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

1485. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

Аудит финансово-экономической деятельности органов власти в 2008-2009 годах проводила американская компания Trout Cacheris, PLLC — контракт с ней нынешнее правительство Украины подписало 13 мая. [NEWSru.ua, Украина, 09.06.2010, "Trout Cacheris начала аудит-расследование деятельности предыдущего Кабмина": Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиями по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

1486. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

В 1992 году Буллок устроилась переводчицей к Эммануилу Зельцеру— юристу из России, специализирующемуся на правовых вопросах в области организованной преступности и отмывания преступных доходов.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

1487. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

Полиция, предъявившая подозрения в отмывании денег, задержала гражданина России.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

1488. Парижу вернут €2,2 млн за "мертвых душ" Жака Ширака.

К списку ее клиентов прилагались номера счетов, использовавшихся якобы для отмывания денег.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

1489. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

В марте 2003 года Национальное центральное бюро Интерпола Германии сообщило, что Ермакова подозревается в отмывании 1 млн долларов США, полученных незаконным путем.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

1490. Президент Грузии не сдержал слово перед "кутаисским вором".

Согласно сообщениям СМИ, испанская прокуратура выписала европейский ордер на арест Ониани по обвинению в отмывании преступных доходов путем вложения в недвижимость и организации преступного сообщества.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

1491. Королевский процент.

А роль шейха Султана, похоже, сводилась к тому, чтобы обойти ограничения в банковском законодательстве Англии — в части противодействия отмыванию нелегальных доходов; ведь платеж должен был пройти как «реальная сделка», указывается в материалах суда со ссылкой на представителей Абрамовича.
Дата: 12.05.2010 Копия в Google

1492. Авторское право на откат.

Даже неспециалисту понятно, что именно эта строка идеально подходит для отмывания наворованных денег.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

1493. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

Депутата подозревали (а вернее сказать, публично обвинили) в отмывании денег.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

1494. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

1495. Атомная прачечная по-украински.

У двух украинских проектных институтов: ОАО Харьковского научно-исследовательского, проектно-конструкторского института «Энергопроект» и ОАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский института «Энергопроект», выведенных по решению Кабмина Украины из структуры НАЭК «Энергоатом» полтора года назад, есть реальные перспективы оказаться звеньями в цепочке по «отмыванию» российских атомных миллиардов.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

1496. Выходцы из бывшего СССР в списке самых богатых жителей Швейцарии.

Вдобавок, 2009 год для Швейцарии особенный — никогда еще Конфедерация не подвергалась столь активным нападкам со стороны как американских партнеров, так и европейских соседей, никогда не оказывалась под такой прямой угрозой ее святая святых — банковская тайна, никогда ей не приходилось с таким трудом доказывать, что она не верблюд, в смысле, не теплое местечко для отмывания капиталов, а правовое государство.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

1497. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

В США Могилевича подозревают в отмывании денег, мошенничестве и рэкете.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

1498. Только не в России: "Русал" готовится подать заявку на IPO на Парижской бирже параллельно с Гонконгом.

Кроме того, по информации издания, существуют указания на то, что в 2001–2004 годах российский олигарх участвовал в отмывании более 4 млн евро.
Дата: 20.10.2009 Копия в Google

1499. Миша Кутаисский окормляет еврейских танкистов.

Как известно, сейчас господина Либермана подозревают во взятках, отмывании денег и мошенничестве.
Дата: 12.08.2009 Копия в Google

1500. Черный PR на оружейном рынке.

Жан-Кристофа Миттерана в 2004 году подозревали в отмывании денег, полученных с 1992-го по 1997 год в качестве комиссионных от сделок при продаже оружия в африканские страны.
Дата: 30.04.2009 Копия в Google