Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1801 .
Результаты с 1501 по 1520 из 1801.

Результаты поиска:

1501. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".
Столпы «России» Осужденные Семь руководителей «России» осуждены по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дата: 22.09.2009
1502. Олег Дерипаска "близок к побегу".
Так Коби Александер, бывший владелец Comverse Technology Inc., обвиненный в незаконных операциях с акционерными опционами и отмывании денег, 3 года назад бежал в Намибию, у которой нет договора с США о выдаче преступников, и с тех пор живет в Африке.
Дата: 01.09.2009
1503. Валерий Мусин и партнеры.
Одного из бывших акционеров фирмы Рудольфа Риттера арестовали в 2000 году в Лихтенштейне и пытались безуспешно обвинить в отмывании денег наркобаронов, но в итоге признали невиновным.
Дата: 13.07.2009
1504. Казахский махинатор Аблязов.
Впрочем, Аблязов не чурался и самолично участвовать в схемах отмывания денег.
Дата: 07.07.2009
1505. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".
В июле 2005 г. из публикации в WSJ выяснилось, что франкфуртская полиция расследует возможную причастность немецкого Commerzbank к отмыванию средств в России.
Дата: 08.06.2009
1506. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.
В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus).
Дата: 13.05.2009
1507. Лукойл и мафия. Какая связь?
В 2006 году Калашов по запросу испанской прокуратуры был выдан Мадриду, и ему были предъявлены обвинения в «преступном сговоре и отмывании денег».
Дата: 24.03.2009
1508. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.
После того, как «Райффайзен Инвестмент» вышел из акционеров (после скандалов от Юли Тимошенко и запроса от комиссии по отмыванию денег), он перестал быть членом координационного совета.
Дата: 14.01.2009
1509. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".
Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере).
Дата: 24.12.2008
1510. "Яхтгейт" Дерипаски.
Издание сообщает, что с 2001 года Россия занимает первое место по инвестициям в Черногорию, прежде всего в местную недвижимость, причем циники считают, что это преимущественно отмывание денег российскими преступными элементами.
Дата: 28.10.2008
1511. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.
Петров, напоминает газета, был арестован в июне в Испании в рамках операции "Тройка", и прокуратура располагает документами, подтверждающими, что Петров и Резник "вместе занимались подозрительными операциями по отмыванию денег".
Дата: 21.10.2008
1512. Тамбовские товарищи Газпрома.
По мнению следователя Национальной судебной палаты Испании Бальтасара Гарсона, которого на родине называют суперсудьей, обвиняемые занимались торговлей оружием, наркотиками, отмыванием денег и вымогательством.
Дата: 03.10.2008
1513. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.
Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег.
Дата: 21.08.2008
1514. Белорусский КГБ и дележ наследства друга Бадри Патаркацишвили.
Затем г-н Зельцер засветился в деле, связанном с предполагаемым отмыванием денег через крупнейший американский банк Bank of New York.
Дата: 19.06.2008
1515. Испанская война за питерское наследство.
Испанцы подозревают русских "мафиози" в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табака, вымогательствах, подкупе чиновников и заказных убийствах, а "на закуску" - в отмывании преступных денег.
Дата: 18.06.2008
1516. Гвардия Ющенко.
Уже несколько лет он оказывал содействие заключению заведомо невыгодных деловых договоров, приносивших огромный ущерб Украине, это касается отмывания денег руководством украинского посольства через фиктивные хорватские компании, а также финансовых операций на рынке земли и недвижимости в Хорватии».
Дата: 13.05.2008
1517. Украсть, подставить и подняться.
Против него возбуждено уголовное дело по статьям «отмывание денег» и «мошенничество» Уголовного кодекса РФ. 27 марта решением суда в отношении Исмайлова избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.
Дата: 25.04.2008
1518. На чьих крыльях улетают государственные деньги?
Может быть, тогда вы вспомните, что Федеральная служба безопасности существует не для зарабатывания денег, не для отмывания, не для борьбы с инакомыслящим журналистом Соловьевым.
Дата: 02.04.2008
1519. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.
Хотя ловят коммерсанта не за это, а за банальное отмывание денег.
Дата: 13.03.2008
1520. Партия оружия.
В дополнение Бут сказал Смуляну, что он готов предоставить услуги по отмыванию денег за 40% для организации, которую представляет CS-2 (FARC).
Дата: 13.03.2008
Найденных страниц: 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 91

Последние запросы

Жены олигархов
Зеленоградская
Жены олигархов
Греф сын
Жены олигархов
МО
Истоки
Жены олигархов
Институт
Мамута
Клубы москвы
Жены олигархов
Артем
Живет в сочи
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �" or (1,2)=(select*from(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -- "x"="x
Авторитеты омска
Жены олигархов
Жигулин алексей
Жены олигархов
Работал в личной охране Светлана Медведева
Быков Антон Юрьевич
Валерий белый
Громова татьяна
Валерий белый
Спутник
Валерий белый
Сергей бобков
Валерий белый
Чернышёв
Валерий белый
Департаменты ФСБ
Валерий белый
Криминальный авторитеты Саратова
Валерий белый
Ли игорь
Валерий белый
Прима
Валерий белый
Мера
Валерий белый
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru