Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1786 .
Результаты с 1501 по 1520 из 1786.

Результаты поиска:

1501. Гвардия Ющенко.
Уже несколько лет он оказывал содействие заключению заведомо невыгодных деловых договоров, приносивших огромный ущерб Украине, это касается отмывания денег руководством украинского посольства через фиктивные хорватские компании, а также финансовых операций на рынке земли и недвижимости в Хорватии».
Дата: 13.05.2008
1502. Украсть, подставить и подняться.
Против него возбуждено уголовное дело по статьям «отмывание денег» и «мошенничество» Уголовного кодекса РФ. 27 марта решением суда в отношении Исмайлова избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.
Дата: 25.04.2008
1503. На чьих крыльях улетают государственные деньги?
Может быть, тогда вы вспомните, что Федеральная служба безопасности существует не для зарабатывания денег, не для отмывания, не для борьбы с инакомыслящим журналистом Соловьевым.
Дата: 02.04.2008
1504. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.
Хотя ловят коммерсанта не за это, а за банальное отмывание денег.
Дата: 13.03.2008
1505. Партия оружия.
В дополнение Бут сказал Смуляну, что он готов предоставить услуги по отмыванию денег за 40% для организации, которую представляет CS-2 (FARC).
Дата: 13.03.2008
1506. Андрея Козлова предупреждали.
Граник напомнила, что КБ "Орион" и ВИП-банк лишили лицензии в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.03.2008
1507. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.
- В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Дата: 07.03.2008
1508. Слушания по делу Френкеля.
По версии прокуратуры, после того как у Вип-банка была отозвана лицензия за отмывание денег, его глава Алексей Френкель перешел в Проминвест-банк.
Дата: 04.03.2008
1509. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) обвинила Процкого и его партнера, финансового директора «Софэкса» Яну Яковлеву в трех преступлениях: незаконном сбыте сильнодействующих веществ, незаконном предпринимательстве и отмывании преступных доходов.
Дата: 03.03.2008
1510. Генерал покончил с квартирным вопросом выстрелом в сердце.
Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны застрелился в рабочем кабинете Николай Поросков [...] Известно, что во всем мире строительство -- верный способ отмывания денег, нажитых незаконным путем.
Дата: 22.02.2008
1511. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."
Я цитирую: «финансист, специализирующийся на проституции, игорном бизнесе и отмывании денег».
Дата: 14.02.2008
1512. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.
Ранее судимый в СССР Семен Могилевич, выдачи которого требует ФБР по подозрению в рэкете, отмывании денег и других преступлениях, отрицает любую свою связь с «Арбат Престижем».
Дата: 01.02.2008
1513. Президент Интерпола Селеби обвиняется в связях с организованной преступностью, коррупции и препятствовании правосудию.
Следователи из "Скорпионов", в основном, работают совместно с прокурорами из НПС. Именно НПС в свое время выдвигала обвинения в коррупции, мошенничестве, отмывании денег и рэкете против Джейкоба Зумы, нового лидера правящего Африканского национального конгресса и кандидата в президенты ЮАР. В ответ сторонники Зумы назвали обвинения политически мотивированными и потребовали, чтобы "Скорпионов" расформировали и передали под контроль национальной полиции.
Дата: 14.01.2008
1514. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.
Чаще это касается организованных форм "отмывания" преступно нажитых доходов.
Дата: 06.12.2007
1515. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".
И хотя бандитов в классическом виде практически уже не осталось, есть отмывание денег, терроризм, экономические преступления -- они прежде всего.
Дата: 30.11.2007
1516. Из-за топ-менеджеров корпорации "Уралинвестэнерго", попросивших убежища в Украине, ругаются МВД двух стран.
Четверо членов совета директоров ОАО «Промышленная группа «Уралинвестэнерго», которая объединяет крупнейшие машиностроительные предприятия Уральского региона, были задержаны в Крыму по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере»).
Дата: 13.11.2007
1517. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.
Лернера послали сюда преступные организации, чтобы он открыл банк для отмывания денег, а также для одурачивания израильских финансовых структур.
Дата: 06.11.2007
1518. Степашин жертвует Абрамовым.
Как пояснил «Газете.Ru» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, Счетная палата была в свое время основным конкурентом Росфинмониторинга во главе с Виктором Зубковым, она выполняла надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег.
Дата: 02.10.2007
1519. Черный нал там правит бал.
В 2006-2007 годах отозваны лицензии у боле чем 50 российских банков, заподозренных в отмывании денег, возбуждено более 700 уголовных дел. По зарубежным данным, до 60 процентов российских компаний (в том числе часть государственных) пользуется услугами "однодневок" по обналичиванию.
Дата: 01.10.2007
1520. Александр Зарубин против "Единой России".
Как долго Лебедев занимался отмыванием средств пока не известно.
Дата: 17.09.2007
Найденных страниц: 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 90

Последние запросы

Роман ж
Автотрейд
Слив фото школьниц
Бюро
Русский Мир
Банк "Город"
Медведев сергей
Сергей николаевич миклушевский
Попов сергей владимирович
Руднев алексей
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Администрация президента
Оборонпром
шерстобитов
Институт технологий
Новиков Михаил
Заместитель генерального прокурора
Владимир соловьев
Богданов владимир семенович
Вор в законе Олег
Вести
Арам арчер
Щербаков генерал
Заводов.в.г
Способы выиграть торги или аукционы
Коротких
Виктория
ФИРМА АВГУСТ
Болдырев воронеж
Фетисов Александр Волгоград
Капустин александр николаевич
атон
Петр
Соколов Владимир
Александр ярославский
Рейдерские захваты
Валерий хейфиц
Прокуратура
Бычков сергей
Резник
рыбальченко владимир
Мошенник марков
Данканич Дмитрий Васильевич
Гудков александр
Дроков
Гузанов
Владимир крымский
Открытая газета
Преснова
Strauss
К групп
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru