Проще говоря, «Благовест» занимался обналом крупных сумм, что противоречит требованиям статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 16.09.2008
Копия в Google
По данным источника "Ъ", во многом благодаря свидетельским показаниям Рафика Валиева в ноябре 2004 года был признан виновным в хищении миллиарда рублей при строительстве Московского международного делового центра "Москва-Сити" и отмывании денег и осужден на восемь лет совладелец Легпромбанка Евгений Янковский.
Дата: 20.08.2008
Копия в Google
... в качестве поверенного Бориса Березовского Йенни создал в 1994-1996 годах сеть компаний в рамках группы Andava, главными акционерами которой были господа Березовский и Глушков Швейцарский федеральный уголовный суд в Белинцоне приговорил 58-летнего швейцарского адвоката Ханса Петера Йенни к 24 месяцам лишения свободы условно за соучастие в мошеннических действиях, нанесших российской компании "Аэрофлот" ущерб в сумме $50 млн. При этом адвокат был признан невиновным в хищении и отмывании денег ...
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
Зимой 2004 года допрашивался в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (Санкт-петербургское общество недвижимости и долевого участия, SPAG).
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
Его обвиняют в преступной деятельности с целью мошенничества, в незаконной перевозке денежных средств и отмывании денег.
Дата: 26.06.2008
Копия в Google
СМИ неоднократно сообщали, что ижевская братва помимо обычного криминального бизнеса (контроль над игорными заведениями, проституцией, наркотрафиком, отмыванием денег и других финансовых афер), занималась торговлей оружием, которое поступало, в том числе, боевикам на Северный Кавказ и криминальным группировкам, специализировавшимся убийствами по найму.
Дата: 24.06.2008
Копия в Google
Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято.
Дата: 28.05.2008
Копия в Google
Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах», «отмывание средств, добытых преступных путем».
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
Ходорковский в настоящее время ожидает суда по новым обвинениям в растрате и отмывании денег, которые могут привести к новому тюремному заключению на срок до 27 лет. Он утверждает, что оба эти дела были инспирированы Сечиным.
Дата: 19.05.2008
Копия в Google
Но реальный бенефициар — Рейман, который использовал этот фонд для отмывания незаконно полученных денег, счел в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж, изучавший претензии IPOC на 25,1% «Мегафона» (купленные «Альфа-групп» в 2003 г.).
Дата: 13.05.2008
Копия в Google
В прошлом году защитник представлял интересы господина Бута в конфликте с бельгийскими властями, обвинявшими россиянина в отмывании крупных денежных средств через финансовые структуры этой страны.
Дата: 11.03.2008
Копия в Google
Схемы, аналогичные тем, которые использует Бидный, используются серьезными криминальными структурами и террористическими группами для отмывания и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 28.01.2008
Копия в Google
По одному из дел, о хищении и отмывании денежных средств "Аэрофлота", он в прошлом году был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
Обвинялись некий 41-летний Александр А. и трое его сообщников, члены измайловской группировки, в убийствах и отмывании денег.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
Так, начальник Управления борьбы с отмыванием денег при Министерстве юстиции Израиля адвокат Юда Шефер заявил буквально следующее: "Явление олигархов представляет собой настоящую угрозу демократии Израиля и подрывает законную власть в стране.
Дата: 26.11.2007
Копия в Google
Суд признал его виновным в хищении у ННГ около $40 млн, отмывании более $8 млн из них и приговорил к семи годам лишения свободы, взяв под стражу сразу после оглашения приговора.
Дата: 02.11.2007
Копия в Google
Вездесущность мафии в очередной раз получила свое подтверждение в среду, когда полицейские нагрянули в компанию Made in Italy, обвиняя ее в отмывании 300 млн фунтов.
Дата: 26.10.2007
Копия в Google
Доказательная база обвинений Геннадия Кирюшина по п. а, б, ч.3, ст. 174.1 УК формировалась, в том числе, по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
Дата: 15.10.2007
Копия в Google