В марте 1994 года Волошин продал акции AWA, размещаемые путем выдачи свидетельств депонирования, по цене 15360 рублей за штуку, получив за них реальные наличные деньги из «Чары» на счета автомобильной пирамиды Березовского.
Копия в Google
В банке изъяли $430 тыс. и 3,3 млн. руб., документы о происхождении которых отсутствовали, и обнаружили, что, не имея соответствующей лицензии, банк занимался приемом и выдачей наличных денежных средств.
Копия в Google
Долг фирме в 373 тыс. рублей банк вполне мог погасить: в то время только наличных денег на его счету было в два раза больше указанной суммы.
Копия в Google
Пока шла "раскрутка", основным занятием Центра была трансформация безналичных денег, отпускавшихся различным организациям "на внедрение результатов научно-технического прогресса в производство", в наличные средства, становившиеся доплатой для ученых и инженеров.
Копия в Google
Из-за перебоев с доходами кому-то приходилось осваивать новые профессии: одна из журналисток рассказывает, что после переезда в Турцию днем она редактировала тексты, а вечером выгуливала чужих собак, чтобы получить хоть какие-то наличные.
Дата: 16.08.2022
Копия в Google
Докичук рас-строился и сказал ему, что это очень важный документ, поскольку Объединенный Национальный Республиканский Банк имел намерение продать эти ценные бумаги, чтобы получить наличные.
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
При расчете состояний учитывались основные бизнес-активы и наличные, полученные от продажи бизнеса за последние восемь лет. Также в оценку бизнеса включалась стоимость активов, оформленных на родственников, и коммерческая недвижимость.
Дата: 23.04.2015
Копия в Google
*** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой инспекции провели проверку исполнения закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
6. Структура общества МСИ: гарантии анонимности В Бразилии для образования такой структуры общества, которая бы гарантировала получение наличных средств из-за рубежа, была приглашена адвокатская фирма Veirano Advogados.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
А июньским вечером того же года его вместе с Лисовским, тогдашним руководителем предвыборной акции, задержали в Доме правительства со знаменитой "коробкой из-под ксерокса" с полумиллионом долларов наличным.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
Под контролем "положенца" находится несколько преступных группировок возглавляемых такими авторитетами как Камышников С.А., Моисеев, Егоров, Щеглюк, Филиипов Ю.С. Кроме этого в городе имеется группировка Котова и Симакова, специализирующаяся на кражах, не подконтрольная "положенцу" и соперничащая с ним. По некоторым коммерческим структурам члены преступных группировок получают неконтролируемый доход и осуществляют отмытые наличных денежных средств совместно с преступными группировками других ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Проблема осложняется бегством капиталов в ошеломляющих масштабах, что еще более сокращает резервы наличных средств, которые могли бы быть направлены в российскую промышленность.
Дата: 01.06.2000
Копия в Google
Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических структур, таких, как тот же ЮКОС, банк «Нефтяной», Альфа-групп…
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
Все эти конторы специализировались на банальном обмане доверчивых граждан путем массового изъятия как ваучеров, так и наличных денег.
Дата: 24.02.2000
Копия в Google