Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Итак, «Укрбизнесбанк», «Захидинкомбанк», «Финексбанк», банки «Синтез» и «Демарк» усиленно трудились на ниве незаконной конвертации, обналички и противоправного вывода денег в зарубежные банки.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

142. Миллионы Туркменбаши.

Миллионы Туркменбаши "Честный" российский банкир помог "некому вьетнамцу" прокачать и обналичить $20 млн., не найдя в этом ничего подозрительного Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 15.11.2002, "Миллионы Туркменбаши", Фото: "Коммерсант" Александр Хинштейн Что хорошо для Туркменбаши — хорошо для Туркмении “Спецслужбы собираются меня похитить”, — говорит российский банкир, которого пытаются “пристегнуть” к беспрецедентной краже из туркменского Центробанка Только сейчас банкир Леус ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

143. Третье "письмо Френкеля".

3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

144. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

145. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Это письма Мамонтова с прилагающимися материалами Френкеля!" Оригинал этого материала © "Профиль", 19.02.2007, Фото: ИТАР-ТАСС, Алексей Мамонтов: «Убийство Козлова — это почти убийство Кирова» Интервью Мамонтова Все, что у нас связано с "кэшем", будь то проституция, игорный бизнес или "операторы" по обналичке, — все это прикрывается правоохранительными органами Инесса Паперная Алексей Френкель обвиняется в организации покушения на первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова Российская пресса ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

146. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

Основанием стали оперативные материалы, полученные в ходе масштабного расследования, которое полицейские вели в отношении обнальных площадок.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

147. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Кстати, на столе в его домашнем кабинете мы обнаружили два кодекса -- Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) РФ, что еще раз подтверждает, что человек заранее знал, что идет вразрез с законом, но все равно продолжал производить операции по незаконному обналичиванию денег.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

148. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Медицинский центр «Намасте» был основан Масляевой в период работы в «Седьмой студии» совместно с одним из обнальщиков, Валерием Педченко и, по ее признанию, давно прогорел.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

149. ОПС Юрия Желябовского.

Эпизод с незаконным обналичиванием и отмыванием денег через ООО "Легард" появился в деле летом прошлого года.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

150. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Мельников тогда же подробно рассказывал, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Мельников в своих показаниях утверждал, что Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать все деньги «ДИСКОНТа».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

151. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

На встрече банкиру предложили выкупить его акции банка «Интелфинанс», чтобы тот не добивался возврата обналиченных средств.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

152. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

153. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Юрий Пирогов кредитовал на карман Экс-президент Маст-банка из "обнальной империи" Магина за вывод 5,8 млрд руб. и аферу с векселями на 112 млн руб. получил 8,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Растрату миллиардов расписали на троих, Фото: Geometria Олег Рубникович Юрий Пирогов Восемь с половиной лет колонии общего режима за растрату 5,8 млрд руб. и особо крупное мошенничество с векселями получил экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

154. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Нехитрые подсчеты говорят, что схема обналичивания материнского капитала действовала успешно: услугами мошенников воспользовались несколько тысяч россиянок.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

155. Who is мистер Двоскин?

Фигуры масштабом помельче отделываются чаще годами лишения свободы: ведь не только воры в законе связаны с индустрией «обнала и транзита», ставки в которой достигают сегодня до 10% от отмываемой суммы и более.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

156. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

В него практически полностью были включены ведущие госбанки, «дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «нештатного» характера (серый импорт, вывод средств за рубеж, схемы ухода от налога и т.д.).
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

157. Андрей Степанов работал за 5%.

Как считают в МВД РФ, в конце 2007 года Степанов начал применять в своей работе схемы, благодаря которым были отмыты и обналичены миллиарды рублей.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

158. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за рубеж через менеджеров-курьеров.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

159. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

160. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Зато известен как один из крупнейших теневых банкиров и специалистов по обналичиванию денег.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google