Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Интересно, что в прошлом году именно по заявлению Бабеля было возбуждено уголовное дело в отношении его экс-компаньона — 58-летнего бизнесмена, президента инвестиционной компании "Корпорации развития территории — КРТ" Юрия Гусева. Бабель тогда заявил, что Гусев разработал мошенническую схему, в результате которой он похитил у него 333 миллиона рублей. Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году между "Агро-сити" Гусева и фирмой "Техстроймонтаж" (входит в NBM Бабеля) заключен договор ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

162. Ответ Сергея Пойманова.

Соответствующее решение Арбитражного суда Воронежской области представитель компании в присутствии адвоката передал следователю. В ответ на это следователь предложил представителям компании «погулять пару часов», и за это время переквалифицировал уголовное дело на ст. 201 УК РФ. При этом в дело по ст. 201 следователь перенес материалы и формулировки из предыдущего дела, возбужденного по 196 УК РФ. В общем, более буквального выполнения принципа «был бы человек, а статья найдется» и придумать-то ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

163. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.01.2011 Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца Что объединяет сына Юрия Чайки и сыновей Деда Хасана Дмитрий Калинин Инвестиционное подразделение «Сбербанка» - компания «Сбербанк – Капитал» - переживает сейчас не лучшие дни. Слишком много шума стало подниматься вокруг дел, которые любят тишину и приватность.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

164. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Оригинал этого материала © Газета.Ru, 29.01.2009, Совладельцев RosUkrEnergo привлекли к делу [...] В компании RosUkrEnergo «Газете.Ru» отказались комментировать информацию «Обозревателя».
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

165. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.

В итоге было возбуждено еще одно дело - о контрабанде и продаже товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Со своей стороны компания Motorola тогда официально заявила, что ее продукция полностью соответствует требованиям по качеству и техническим характеристикам, установленным в России.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

166. Цветная металлургия-2001.

Компания купила контрольный пакет акций КМК, причем явно с расчетом на конфликт. Дело в том, что КМК практически не имеет производственных мощностей: еще в 1998 году команда КМЭЗа вывела из него активы в ЗАО «Карабашмедь».
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

167. "Пинкертон" идет по следу

Мы также установили, что Троянов из Secretan and Troyanov является на самом деле сыном Тихона Троянова, члена Совета директоров Онэксимбанка, Швейцария. Франсин Пеллатон является единственным сотрудником Servina Trading. Владелец и организатор компании предпринял значительные усилия, чтобы сохранить свою анонимность. По данным нашего швейцарского агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то ... Копия в Google

168. Дмитрий Паньков гадит, как англичанка.

Схема проработала несколько лет, пока не стала основой для уголовного дела. Только обнаруженный ущерб превысил 70 млн рублей, сколько же денег «перекачали» Паньков и компания на самом деле – знают только они. Впрочем, по делу сроки получили лишь несколько рядовых сотрудников, а Паньков и его группа наказания сумели избежать.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

169. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Худоян, оценивавший вклад партнёра в проект в разы меньше, был согласен отдать $7 млн квартирами или 7% в компании. Говядин показал Худояну в своём телефоне проект постановления о возбуждении против несговорчивого бизнесмена уголовного дела Главным следственным управлением (ГСУ) МВД по Москве.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

170. Букмекер с двойным дном.

Гендиректор компании Игорь Хохлов получил два года условно, а дело закрыли». Мы направили свои запросы участникам того дела в прокуратуру и полицию, а также Игорю Хохлову.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

171. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Как приводится в данном протоколе, Бекзод Ахмедов допрашивался в качестве свидетеля в рамках уголовного дела №369659 (уголовное дело, заведенное в 2012 году относительно нарушения закона против монополии в деятельности российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане — Ред.), возбужденного по статьям 189?190 и 191 УК РФ. До начала допроса Бекзод Ахмедов попросил следователя, ссылаясь на статью 3 Уголовно-процессуального кодекса РФ, гарантировать ему обеспечение безопасности в качестве ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

172. Виктора Гребнева подвели под особняк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 201 ч. 1 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями». Сам Виктор Гребнев своей вины не признает. «Буду защищаться. А вы бы считали себя виновным, создав в одном лице такую компанию и посвятив ей 35 лет своей жизни, из них 25 в должности генерального директора?
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

173. Занял, "кинул", в тюрьму.

В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

174. Заслуженный рейдер России.

Так руководство ОРБ-5, а именно полковник милиции Константин Черников и подполковник милиции Владислав Казанский (для Нагорного просто Славик), через своего подчиненного вновь и настоятельно рекомендовали бизнесменам все вопросы по компании «НС» решать непосредственно с Алексеем Нагорным, который не является сотрудником МВД и вообще не состоит на государственной службе, но почему-то выступает «гарантом законности и чистоты» в этом деле.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

175. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Смысл подобных «казусов» разъясняет Борис Липскер, один из ведущих юристов группы компания «Анти» - специалист по защите от рейдерских захватов – «в рамках уголовного дела можно заявить требования гражданского истца и просить следователя наложить арест на недвижимость, находящуюся во владении третьих лиц, мотивируя это тем, что она добыта преступным путем.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

176. Кукесом по Вексельбергу.

Согласно сообщению агентства, расследование проводится по факту неуплаты ТНК налогов в размере 22,5 млрд рублей в период 2001–2003 годов, а в это время компанию возглавлял именно Кукес. Департаментом экономической безопасности МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). В компании ТНК-ВР от комментариев отказались.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

177. Депутат Виктор Семенов украл компанию "Русские газоны".

Р. ЖАРДАНОВСКИЙ - Дело в том, что в налоговой получали выписки. Причем выписки получали с большим трудом. О регистрации, перерегистрации. Как, например, компания ЭКО-Парк была зарегистрирована без подписи директора, о выводе моем и через два дня они видно, очнулись и сделали перерегистрацию.
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

178. Дела UFG.

© "Ведомости", 06.03.2001 "Газпром" в курсе Дела UFG Булат Столяров Следственное управление при УВД Северного округа Москвы заинтересовалось схемами, с помощью которых инвестиционная компания UFG покупает внутренние акции "Газпрома" для иностранных клиентов.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

179. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

180. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 14.05.2018, "Суд рассмотрит дело о хищении 139,9 млн руб. из компании Артема Чайки": Умысел на хищение собственности «Бердяуша» возник у Вильшенко не позднее 23 июня 2010 года, считает следствие.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google