Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1881. Наследство регента Орлова.

Не стандартным банковским переводом — то, что спецслужбы в состоянии обнаружить любые подобные операции, он знал прекрасно: сам проделывал такие штуки.
Деятельность представительства полностью парализована.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

1882. Наследство регента Орлова.

В частности, как отмечали спецслужбы, сотрудники михайленковского Центра регулярно выезжали в Европу якобы для создания загранрезидентур, однако есть все основания полагать, что на самом деле они занимались открытием банковских счетов и размещением там значительных денежных средств. (Кстати, по утверждению иностранных коллег, с приходом Михайленко деятельность Межведомственного центра была фактически свернута.) В 2000 г. проталкивался Орловым на должность начальника столичного ГУВД.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

1883. Консерванты и красители как составные части белорусского антикоррупционного блюда.

неоднократно озвучивала в Овальном зале многочисленные доказательства коррупционной деятельности правительства Кебича, предлагала методы борьбы с этим социальным злом и даже добилась того, что на голосование был поставлен вопрос о принятии ...
Стоит создать любую карательную комиссию вроде комиссии по возврату банковских кредитов, как СИЗО и колонии сразу же пополняются контингентом, среди которых все больше неугодных режиму людей.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

1884. Великий Дуче.

При этом участники отчитываются перед ФПФ за результаты своей финансовой деятельности, а партнеры - нет. К числу последних, например, относятся платежная система "СТБ-Кард", небанковская финансовая организация "Объединенная расчетная система", "Инкохран" (компания предоставляет услуги по инкассации) и другие. Участниками ФПФ являются также все члены банковской группы О.В.К. (см. схему).
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

1885. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Прокуратура Бельгии начала полномасштабное расследование финансовой деятельности Волкова по отмыванию денег. Все имущество Волкова в Бельгии конфисковано, включая 150 миллионов бельгийских франков, которые оставались на банковских счетах, комплекс помещений и одиннадцать дорогих автомобилей.
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

1886. С новым политическим гадом!

Это и предвыборный чемпионат мира по хоккею, где перемешались лоси и люди с клюшками, и шумные перевыборы губернатора, и несостоявшийся переезд российского парламента на берега Невы, до смерти перепугавший центральные СМИ и чиновников из московской мэрии, и назначение «питерским смотрителем» Виктора Черкесова, и громкий «банковский скандал», впервые потрясший горожан невиданным доселе «маски-шоу».
Дата: 06.01.2001 Копия в Google

1887. Страна на двоих.

... холдинг «Русский алюминий» с участием того же Р. Абрамовича и хозяина «Сибирского алюминия» О. Дерипаски), атомная энергетика (через министра Е. Адамова), обслуживающий железные дороги банковский сектор (через руководителя МДМ-банка А. Мамута ...
... Русского алюминия» свидетельствовало о том, что связка Б. Березовский—Р. Абрамович (к которой добавился О. Дерипаска), несмотря на пошатнувшиеся было позиции, сохранила свое влияние и преуспевает в предпринимательской и лоббистской деятельности ...
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

1888. Вавиловская башня (апрель 2000).

Финансовый гений, разработчик схемы финансирования президентской кампании 1996 года, казначей залоговых аукционов, банковский разводящий...
Мы процитируем всего несколько отрывков из оперативной справки по Вавилову, которая фигурирует в уголовном деле: "Докладываю результаты оперативной проверки по деятельности А.П. Вавилова в Министерстве финансов в 1995-1997 гг. Информация ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

1889. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Малоизвестный штрих биографии министра Лесина Таисия Белоусова В № 10/2000 в статье "Короткие деньги" мы рассказали о криминальной стороне деятельности Московского городского банка (МГБ), ставшего банкротом после бегства председателя правления Антона ...
От них управляющий получил копию банковского баланса.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

1890. Анатолий Быков глазами зарубежных СМИ.

«…Быков начал свою деятельность в конце 80-х годов, предоставляя услуги по охране местных бизнесменов.
«Джоэл Бартоу, бывший агент ФБР, утверждает, что «ходят слухи, что Лев заказал эти убийства, но этого никто никогда не докажет» «Тем не менее, через банковскую документацию нам удалось обнаружить, что Рубены совершили три платежа на сумму более чем 1 ...
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

1891. Бадри Патаркацишвили- исполнитель щекотливых поручений Березовского.

Собрали солидный банковский консорциум для покупки, но сразу было понятно, кто здесь главный.
Его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности: «Аэрофлот» за пару месяцев до президентских выборов 1996 года обязал 152 своих зарубежных представительства переводить 80% доходов на счет «Андавы».
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

1892. "Из самых наилучших побуждений" Лурье напоминает о том, кто такой Кох.

И я из самых наилучших побуждений решил напомнить читателям о деятельности господина Коха за последние несколько лет. Вполне возможно, что именно «раскапыванием» тех дел, о которых я хочу рассказать, шантажируют Коха хозяева «Газпрома» и Кремля ...
Скорее мы снова видим, как и в случае с «Альфа-Банком», бесцеремонное общение банковского хозяина с мелкой государственной шестеркой.
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

1893. Дело ведут паханы.

... прокуратуры Ростовской области с лидерами преступных групп в Ростов-на-Дону полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Виктору Казанцеву, в чьи прямые обязанности входит надзор за подобной «деятельностью» местных чиновников ...
Да, в «Газету Дона» немедленно явились судебные приставы, описывающие имущество, был наложен арест на банковский счет издания, но…
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1894. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Для описания деятельности свиты СэМа понадобятся тонны газетной бумаги. Поэтому перечислим лишь некоторые имена. Они известны полиции и спецслужбам многих стран: Иваньков (Япончик), Давид Богатин — оба отбывают сроки в тюрьмах США, Лазарь Беркович и сидящий в централе Манхэттена Моня Эльсон (Кишиневский), Владислав Ваннер (Бобон), ныне покойные Александр Солоник (российский киллер № 1) и Отари Квантришвили. Кроме того, в связи с развивающимся в США банковским скандалом сейчас всплыли имена Льва ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1895. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

Скорее всего открытых на его имя банковских счетов за границей действительно нет. Иметь такие счета для Назарбаева слишком рискованно.
В целом деятельность Кажегельдина была направлена на то, чтобы пошатнуть “особые” позиции фирмы “Меркейтор Корпорейшн” во властных структурах Казахстана.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

1896. Предпринимательская деятельность Гусева.

Отделение 572, банковский код 30002. Номер счета 2404 В/36. Предметом деятельности компании является: агентства, консультант по рекламе.
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

1897. Справка на Ангелевича.

Коммерческую деятельность начал с основания совместно с Бурейченко Д.И. и Медковым И. фирмы "Прагма" по реализации компьютеров (по сведениям замешана в хищении госсредств по поддельным чекам "Россия").
Через несколько часов после того, как это сообщение было распространено по электронным каналам банковской информации и некоторым информационным агентствам, в СМИ был разослан факс за подписью президента Ассоциации российских банков (АРБ) Сергея ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1898. Архивы Счетной Палаты.

Счетная палата проверяла деятельность того или иного предприятия и, естественно, выявляла существенные нарушения, которые в тех же самых кулуарах называли «недочетами в работе».
При этом МГУ имеет 272 (двести семьдесят два!) банковских счета, через которые регулярно прокручиваются огромные деньги, приносящие бешеную прибыль руководству.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

1899. Дело BONY: эвенкийский след.

Финансовую деятельность Эвенкийского автономного округа тогда начала проверять контрольно-ревизионная комиссия Минфина России, обнаружившая факты злоупотреблений, по которым уже в феврале года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.
Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1900. Берегись! Работает "Альфа".

Работает "Альфа" Криминальная окраска деятельности консорциума «Альфа-групп» По рассказам участников штурма московского «Белого дома» в октябре 1993 года, офицеры легендарной антитеррористической группы на каждом этаже огромного здания предупреждали ...
Да и сам консорциум, сколько бы ни претендовал на статус одной из крупнейших групп банковского капитала, определяющих в настоящее время ситуацию не только в финансово-экономической сфере, но и в ряде важнейших отраслей промышленности, возрождению и ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google