Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1921. Ильхам Алиев банкует.

(Когда его известность в деловом мире возросла, в этих структурах его сменил его брат Аднан, а позже — племянник Мамедова.) Во многих случаях о деятельности этих компаний ничего не известно, однако, судя по документам от занимавшейся их делами фирмы Trident Trust, часть из них открыли, чтобы завести банковские счета в Швейцарии и Чехии.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

1922. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Их не обвиняли в правонарушениях, но они имеют статус «политически значимых лиц», который предполагает повышенный контроль при открытии компаний или банковских счетов.
В рамках проекта по строительству социального жилья в Доминике MMCE удалось объединить два направления деятельности.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

1923. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в ...
В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

1924. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

В девяностых Петра Каримова, не имеющего нужного опыта работы, назначили заместителем генерального представителя Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (ныне "Азия-инвест банк").
У Каримова было похищено в районе 1 млн долларов и не исключено, что при участии банковских сотрудников.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

1925. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... контактов владельца группы "Финансы и кредит" с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности", — сказал Кривонос на пресс-конференции, которая транслировалась на странице НАБУ в YouTube ...
На банковских счетах у судьи более 40 тыс. грн и $34 тыс. — Врезка К.ру *** Полтавский ГОК, агент НАБУ и след Коломойского Как адвокат Олег Горецкий вписался в дело Жеваго Оригинал этого материала © @stranaua, 16.05.2023, 11:59, Иллюстрации: via ...
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

1926. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Как рассказал источник Rucriminal.info, в рамках предварительного расследования по данному уголовному делу «реально происходят чудеса», которые как минимум должны стать основаниями для проверки деятельности заместителя начальника следственного отдела ...
Из раза в раз, при продлении Митволю содержания под стражей, следователь Кончус К.И. в своих ходатайствах указывает, что Митволь имеет за пределами РФ банковские счета в иностранной валюте, а также дорогостоящую недвижимость, в связи с чем его ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

1927. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Они стали уставным капиталом телекоммуникационной фирмы «Садко», которую россиянин зарегистрировал в Болгарии Однако в течение последующих 10 лет компания не отчиталась ни о какой деятельности, за исключением оплаты обязательного страхования здоровья ...
Их первой крупной компанией стала «Олби Джаз», но она развалилась из-за банковского кризиса, после чего в 1996 году партнеры создали JFC (Joint Fruit Company) — крупнейшего импортера бананов и цитрусов из Латинской Америки.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

1928. Леонид Волков получил и расписался.

"Район Собчак, Симоньян и Венедиктова" Как заявляют члены Фонда борьбы с коррупцией, они изучили более ста тысяч банковских транзакций программы по благоустройству Москвы «Мой район» за три года, опубликовав некоторые из них. При этом фонд не раскрыл ...
Он заявил, что подписал письмо в защиту руководства «Альфа-групп» без согласования с остальной командой ФБК, чем превысил свои полномочия, поэтому он «принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности».
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

1929. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Компанию подозревают в коллаборационной деятельности, работе в пользу РФ. Без каких-либо документов, выламывая двери кабинетов, провели обыски и изъятие документов, рассказали Forbes подробности обыска в пресс-службе компании.
VS Energy, владеющая в Украине активами в энергетике, банковской сфере и гостиничном бизнесе, испытывает давление со стороны правоохранительных органов за вероятные связи с российскими предпринимателями и политическими деятелями.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

1930. Депутат по зернышку клюет.

Однако, помимо корыстного интереса, есть и еще одно объяснение столь активной лоббистской деятельности депутата — правда, не менее корыстное.
Теперь его рукой подписывает контракты и банковские поручения на вывод денег «на карман».
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

1931. Покорители башен "Москва-сити".

Его арендует тоже структуры мэрии, автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию конгрессно-выставочной деятельности, промышленности и инвестиции «Технопорт»», сейчас называется АНО «Моспром».
Юшко родом из Донецкой области, работал на «Азовстали», а с 1992 года — в банковской сфере.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

1932. Вадима Белоусова разыскивает приговор.

Он также не сможет в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью.
В Челябинске деньги получала теща Белоусова, а в Москве наличные закладывались в банковскую ячейку.
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

1933. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Компания занимается тем, что помогает получать банковские гарантии для участия в госзакупках и оказывает юридическую поддержку госпоставщикам.
ООО «Айкью Спортс» — занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью и управляется ООО «Нацбиопродукт», которое принадлежит ООО «Фармконтур», находящемуся во владении инвесткомпании «Marathongroup» Александра Винокурова и Сергея Захарова.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

1934. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии. Документы касаются операций и должностных лиц оффшорных компаний Kingston Group S. a. и Tiway FSU B. V. Согласно реестру юрлиц, Котвицкий также является совладельцем компании «Инвестор-Атика» и харьковской фирмы «Сахалинское». Его партнером в последнем выступает экс-депутат и экс-глава партии «Батькивщина» в Харьковской области Виталий Данилов. Компания в начале нулевых заключила договор о совместной деятельности ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

1935. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... нежилых помещений, четыре банковских счета. Из них сорок один объект находится в Молдавии, семь — в Швейцарии, три — в Румынии и один — во Франции. Предположительно, сначала Плахотнюк поселился в США. Писали, что в Майами олигарх жил в роскошном доме миллионера Важи Джаши, который входил в его ближайший круг. Представители Джаши это опровергают, несмотря на то, что посольство США в Молдавии частично подтвердило эту информацию. В Вашингтоне Плахотнюка обвинили в коррупционной деятельности и ввели ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

1936. Мистер (Кемел) Токаев.

Помимо благотворительного фонда, Тимур Токаев формально числится совладельцем еще двух небольших действующих компаний (геологоразведка и техническая экспертиза), которые, по данным базы "СПАРК-Интерфакс", фактически не ведут никакой деятельности и не ...
... в элиту Казахстана: он не только крупный предприниматель с интересами в девелопменте, добыче полезных ископаемых, технологическом и банковском секторах, но и женат на дочери Имангали Тасмагамбетова, виднейшего политика Казахстана назарбаевской эпохи ...
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

1937. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... изложена в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии Владелец и председатель совета директоров лишенного 17 сентября лицензии на банковские операции банка «Платина» Андрей Грибов подал в Мещанский суд Москвы иск против Банка России о защите чести и ...
В интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор практически завершил расчистку сектора от теневых букмекерских контор и операторов ставок, хотя «элементы незаконной деятельности могут появляться».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

1938. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В итоге «Автобан» — группа компаний депутата-единоросса Алексея Андреева с годовой выручкой 85,5 миллиарда рублей — забрал то, что считал своим, 72 миллиона рублей, через банковскую гарантию.
... полномочий — из-за «нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд <...>, а также осуществления предпринимательской деятельности без лицензии на право эксплуатации опасного производственного объекта ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

1939. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Отдел надзора за деятельностью клиентов Trasta Kommercbanka, к которому обратились российские правоохранительные органы, предположил, что сложность схемы и использование большого количества посреднических фирм указывают на цель скрыть реальных ...
Они не оформили залог имущества, не получили банковских гарантий, не подписали личных поручительств, не сформулировали штрафных санкций.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1940. "Три топора" из "Единой России".

Однако Комаев известен не только многочисленными статьями (бездоказательными) о якобы криминальной деятельности и связях с авторитетом Асланом Гагиевым (Джако).
Тарико является собственником группы компаний «Русский стандарт», среди активов которой как водочный, так и банковский бизнес.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google