Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Лукашенко выстрелил мне в спину.

Ситуация усугублялась еще и тем, что поступили сведения о фирме-продавце валюты из США. Фирма основана мужем и женой, эмигрантами, и имеет уставный фонд 100 долларов США. Ясно, что деньги грязные.
По тому, какие ограничения ввел Прокопович, по уровню всплеска инфляции можно сделать вывод, что операция прошла не в полной сумме, и в пределах 300 миллионов долларов США. - Существует ли разница между коррупцией в России и Белоруссии?
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

222. 7. Кругом одни евреи

400 млн. рублей; в 1896 году была введена золотая валюта, причем Госбанку было предоставлено право выпускать 300 млн. рублей кредитными билетами, не обеспеченными золотым запасом.
ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА РОССИИ Одна буква алфавита – и столько информации, пищи для раздумий, сопоставлений и выводов... Копия в Google

223. 3. Горшки и боги

Мы попытались впрячь гипотезу, волевым методом превращенную в теорию («Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» – еще никаких доказательств не получено, а вывод утвержден и принят к исполнению, навязан), в одну повозку с кухаркиными детьми ...
За канадскую пшеницу, датских кур, аргентинскую говядину государство расплачивалось валютой. Если б ту же валюту да на внутренний рынок... Копия в Google

224. Под сапогом у генерала Хапса

... в исходе уголовного дела лицами «одному из должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ (при этом называется управляющий делами Хапсироков) в качестве взятки были собраны и переданы средства в валюте в размере около 1 млн. ам. долларов ...
Получив ответы на эти и другие вопросы, можно было бы сделать вывод — кто в чем виноват. Копия в Google

225. Из варяг в РЕКи

В конце восьмидесятых стал бывать в Риге наездами, но свою нынешнюю известность он получил только в 1992 году, когда был «приставлен» посольством США в качестве «советника» к латвийской делегации, проводившей переговоры с Россией по выводу российских ...
И зачастую «нужные» политики получают в качестве вознаграждения конверты с вечнозеленой валютой. Копия в Google

226. Партизаны на железной дороге

Потери в валюте уточняются.
Главный вывод парадоксален - не деньги, оказывается, главное для крупнейшего транспортного монополиста страны. Копия в Google

227. Цифровой ГУЛАГ.

В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами. Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

228. Дутые миллиардеры Адани.

В 2014 году разгорелся скандал из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками Adani Group он «осуществлял спланированный заговор с целью вывода иностранной валюты за рубеж».
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

229. Разменный Динго.

Как следовало из его заявления, в последнее время молодой человек искал возможность проконвертировать в валюту сбережения своей семьи, составившие в общей сложности 32 млн 250 тыс. руб. Поскольку сделать это официально уже не получалось из-за ...
В январе 1999 года следователь Колпинской районной прокуратуры Алексей Сучков пришел к выводу, что уголовное дело, в рамках которого был арестован Динго, не имеет судебной перспективы, и предложил отцу Артура Денисултанова Абдулле (который приезжал к ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

230. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

— Врезка К.ру Предполагается, что Лихтейнштейн и Морган использовали разные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

231. Андрей Ковтун отохотился на 3 года условно.

Также защита утверждала, что Виталий Ковтун был не в курсе, что егерь трудоустроен в пожарную часть для вывода денег из бюджета, просто оказал родителю услугу.
Вячеслав Верещагин отделался штрафом в размере 150 тыс. руб. Суд также решил взыскать с них солидарно более 501 тыс. руб. Впрочем, господину Верещагину это будет сделать несложно — на эти цели пойдет часть изъятых у него денежных средств в валюте.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

232. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.
А вот 11 марта 2019 года суд постановил: «Оценив представленные в материале дела доказательства в совокупности, у суда не имеется оснований для вывода о том, что источником средств Кожевникова И.Н. для приобретения спорного недвижимого имущества ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

233. Корпорация "Навальный".

Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30 ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

234. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Следователи считали подсудимого одним из создателей платформы, использовавшейся, по их мнению, для отмывания денег и нелегальных операций вроде выплаты выкупа, дачи взяток, криминального вывода средств.
Все это и вправду заставляло задуматься о том, кто и зачем создал такую законспирированную платформу обмена валют.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

235. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

При текущих курсах валют Ritz-Carlton стоит, скорее, ближе к $300 млн, говорит владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.
Кто-то сделал для себя выводы, а нам остается добавить, все хотят селфи с Президентом!
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

236. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В 2012 году Полонского обвинили в хищении 2,6 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов.
Но собеседник The Bell, знакомый с Чирилло, утверждает, что тот купил недвижимость в Сити до кризиса 2008 года на собственные деньги — за валюту и серьезно прогорел, когда грянул кризис.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

237. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Старбанк якобы перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, а там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных господину Аванесову иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

238. Мутный капитал Георгия Беджамова.

В американской валюте все вместе составляет более $143 млн. В Valartis было открыто десять счетов на разные компании — восемь в интересах Маркус и два в интересах Беджамова, приводятся данные в отчете Шёба.
«А1 считает необходимым довести до Лондонского суда все аспекты незаконной деятельности Беджамова по выводу активов Внешпромбанка и добиться справедливого исхода проекта — возвращения всех его долгов кредиторам.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

239. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Поскольку расставаться с крупной суммой в валюте ростовщик все равно не торопился, мошенники решили подключить к делу еще одного общего знакомого — на этот раз уже реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова.
... под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что и полковник Черкалин имел отношение к махинациям ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

240. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который уже с января 2016 года сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств.
На других кадрах пачки наличных в рублях и валюте.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google