Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Туда и поступит валюта "Оборонэкспорта", "Спецвнештехники", ГУСК'а (по экспертным оценкам это десятки миллионов долларов); туда же поступят бюджетные средства под государственный оборонный заказ на производство продукции в экспортном исполнении (на ...
С учетом имеющихся сведений можно сделать вывод, что "МЕНАТЕП" в настоящее время является той структурой в России, которая, располагая большой степенью независимости от государства, одновременно имеет самые серьезные рычаги влияния на него.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

142. 10 Похищения людей

Фальшивки были высокого качества; выявить их с помощью детекторов валюты в пунктах обмена было практически невозможно — для этого требовалось спецоборудование, имеющееся только в банках.
Так как на Бабицком была рубашка, переданная в Чернокозово 2 февраля, можно было сделать вывод, что Бабицкого передали 3-го. Копия в Google

143. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

И другие эпизоды, когда без получения специальной лицензии шла оплата в валюте «доллар США» за содержание и поддержание двух суперъяхт, которые через цепочку компаний принадлежат, опять же, попавшему под санкции лицу.
Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

144. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Без его нескольких судимостей при СССР, в том числе за валюту, тоже не обойтись.
Что касается вывода средств за рубеж, то речь про 2 млн долларов, переведенных на покупку яхты.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

145. Скелеты Алексея Голубовича.

По сути, в 4-5 раз дешевле проекта ИПК, если исходить из мощности и считать в рублях, а в валюте выходит еще дешевле. Есть ли сомнения, что Кричевский оказался прав и проект был нацелен на вывод заграницу средств ВЭБа?
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

146. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Из информации на справочном сайте правительства Великобритании можно сделать вывод, что ликвидация была произведена принудительно из-за того, что компания не подавала финансовых отчетов.
... подмяли под себя весь более или менее крупный бизнес, монополизировали поставку продуктов питания, медикаментов, стройматериалов и прочего, извлекая выгоду не только от коммерческой наценки, но и от конвертации валют по государственному курсу ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

147. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

Как-то Косарев пообещал Михайлову открыть счет в Швейцарии, бизнесмен передал адвокату 20 млн рублей, которые он брался конвертировать в валюту и положить на этот счет.
Выслушав доводы сторон обвинения и защиты, показания свидетелей и обвиняемого, присяжные заседатели пришли к выводу о его невиновности.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

148. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

В СКР пришли к выводу, что руководитель ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» (сейчас — Морспасслужба), его первый заместитель и заместитель генерального директора ООО «Экофрахт» заключили ...
... обыске в ноябре 2018 года у Андрея Хаустова изъяли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, предметы антиквариата, в частности коллекцию золотых монет, представляющих историческую ценность, а также документы на зарубежную и российскую ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

149. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Не сообщалось, что в истории фигурирует и его супруга, дочь депутата Хайрова — Эльсина, которая в истории с выводом полумиллиарда из казанского ОКБ им. Симонова фигурирует в качестве директора компании «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала ...
Всего, как потом напишет Стрелецкий в заявлении в полицию Лимасола, за полгода Цветков потребовал и получил на расходы в разных валютах сумму эквивалентную 1 200 000 долларов США. Ни обещанного результата, ни отчета о расходах Стрелецкий, так и не ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

150. Офшорный сотник Герман Каплун.

В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 году.
Они планируют собрать в цифровой валюте через ICO до $60 млн. Не исключено, что такая огромная офшорная империя изначально создавалась для проведения множественных финансовых траснакций и тиражирования псевдоуспешных IPO и ICO. Доказательством таких ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

151. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Такие сенсационные выводы можно сделать, изучив документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
... фонд TMT Investments через создание TMT Crypto Fund будет привлекать средства от частных инвесторов и партнеров, намереваясь собрать до $60 млн, из которых $15 млн будет составлять криптовалюта через ICO и $45 млн — традиционная фиатная валюта ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

152. Мутные воды питерской "наружки".

Курсы валют, инфляция, изменения на рекламном рынке — как будто ничего не менялось.
Подводя итоги, можно сделать вывод: городской Комитет по печати манипулирует миллиардным рынком наружной рекламы.
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

153. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

... Лариса Маркус Георгий Беджамов Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе почти 200 млрд руб. из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно, приобретенную на похищенные средства ...
Во время обысков у них были изъяты не только документы на дорогостоящую недвижимость, но и крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

154. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Ранее РБК писал, что ?правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в Дойче Банке.
Тогда же стало известно, что американские власти расследуют возможные манипуляции Deutsche Bank с валютой и ценами на металлы.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

155. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

Вывод средств осуществляется разнообразными, нередко весьма экзотическими методами, но суть от этого не меняется.
в год и с гарантированной выплатой в валюте, но в этом пока не нашел понимания.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

156. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов компании "Дальняя степь", генеральным директором которой и являлся господин Браудер.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

157. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

Суд пришел к выводу, что чиновница, согласно ведомственным документам, была самостоятельна в управлении отделением ПФР. И должна была перевести счета из кредитного учреждения в Центробанк, но проявила бездействие.
Предполагаемый размер взятки представили в валюте, так как счет в Laiki на имя Гришкевич был долларовым.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

158. Обнальная команда Шандаловых.

Сергей Губаревич Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за ...
Там рубли переводятся в валюту — наличные доллары.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

159. "Ужасного Пирата Робертса" поймали в библиотеке Сан-Франциско.

... в действительности, судя по всему, эта сумма могла быть в разы больше: как следует из материалов ФБР, за время работы сайта через него было проведено транзакций на 9,5 млн «биткойнов» (виртуальная валюта), что эквивалентно $1,2 млрд по текущему курсу ...
Интернет-пользователи тем временем, проанализировав обвинительное заключение ФБР, пришли к выводу, что глубоко законспирированный владелец Silk Road допустил целую серию ошибок, в совокупности позволивших силовикам добраться до него.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

160. Неимущий сенатор.

... что по закону «Об исполнительном производстве» означает обращение взыскания на наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, эмиссионные ценные бумаги должника, имущественные права и другие обязательства имущественного характера ...
Газета "БИЗНЕС Online" уже неоднократно рассказывала о серьезнейших проблемах в «молочной империи» сенатора от Татарстана, наличии умопомрачительных долгов величиной в два десятка миллиардов рублей и даже о выводе активов.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google