Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

Подписи покупателей валюты были подделаны, а учредителем «Мосстройреставрации» до осени 2021-го был сам Тогузаев.
— Врезка К.ру Затем временное руководство обнаружило в действиях предыдущего менеджмента и собственников банка «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов путем кредитования заемщиков, заведомо не обладавших ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

182. Бот с лицензией на цензуру.

О боте рассказывали в пишущих о технологиях СМИ.«Учитывая глубину интеграции сервиса в мессенджер, можно сделать логичный вывод, что без команды самого мессенджера здесь не обошлось», — отмечал сайт «Код Дурова».
Для примера, с помощью сервиса Diffchecker можно сравнить два описания работы с возвратом средств: видно, что изменились только названия организаций и валюта (рубли и доллары соответственно).
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

183. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

После этого пристав конвертировал валюту по курсу обмена Сбербанка (почему использовался именно этот курс, так и осталось неясным), в результате чего получил 62,5 млн руб., которые, по версии следствия, перечислил на различные счета, предоставленные господами Котовым, Лыгой, Нечаевым и Раслиной. Те деньгами, как говорится в деле, воспользовались «по собственному усмотрению». В итоге, пришло к выводу следствие, злоумышленники своими действиями причинили государству ущерб на указанную сумму.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

184. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В качестве причины для такого решения они назвали «колебания курса валют».
Вывод: «не было никаких очевидных нарушений правил со стороны должностных лиц в ФФУ или УЕФА». Но в самом ли деле? С марта 2015 года идет расследование, которое заставляет усомниться в этом выводе.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

185. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Экс-владельцы Промсвязьбанка обвиняются в выводе 6,7 млрд руб. через займы подконтрольным фирмам-нерезидентам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.08.2021, Фото: via profi-forex.org Братья Ананьевы пошли по кредитной линии Владислав Трифонов ...
В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд руб. Как отмечается в материалах дела, чтобы скрыть преступный характер кредитных сделок, некоторые выплаты по займам все-таки погашались.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

186. Италия выдала России Андрея Смышляева.

На родине предприниматель обвиняется в мошенническом хищении автомобильных покрышек у дочерней компании Nokian Tyres — «Нокиан Шина» — на сумму более миллиарда рублей, а также преднамеренном банкротстве принадлежавших ему фирм и выводе их активов.
... видом беспроцентного займа перевел со счетов ООО «Русшина-Тюмень» на свой личный банковский счет 328 млн руб. Как было установлено в ходе расследования, деньги были конвертированы в валюту и потрачены на приобретение в Италии виллы и 23-метровой яхты ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

187. Антона Ходько закрыли за вещдоки.

Следствие пришло к выводу, с которым согласился и суд, что офицер еще до изъятия уголовного дела из его производства и передачи другому следователю, «действуя в корыстных целях, присвоил изъятые деньги в иностранной валюте и рублях» на общую сумму 52,4 млн руб. Отметим, что суд частично удовлетворил гражданский иск брата осужденного Караханова, который был признан потерпевшим по делу полковника: с господина Ходько в счет возмещения причиненного материального ущерба взыскано чуть более 21 млн руб ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

188. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
... с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

189. Льва Львова заочно освободили в зале суда.

Однако на начавшихся в сентябре 2013 года слушаниях защитникам Алексею Дуднику и Елене Маркемьяновой удалось убедить суд города Видное, что валюту чиновники требовали не для себя, а для фонда «Содействие», который финансирует строительство в районе ...
Адвокат Дудник, повторно изучив старое, от декабря 2013 года, апелляционное представление Генпрокуратуры, пришел к выводу о том, что надзорное ведомство недостаточно четко сформулировало в нем свою позицию.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

190. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

191. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

То, что происходило в рамках трансформации, не называется выводом.
Кредиты большинству из этих 196 заемщиков выдавались в иностранной валюте по индексированной ставке, которая привязывалась к курсу.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

192. Игоря Рудникова разработали "по принципу Улюкаева".

Проводивших его оперативников (под руководством старшего оперуполномоченного УФСБ К. М. Тахтова) интересовали документы редакции, а также валюта, найденная в личных сейфах в кабинете Рудникова.
Из рассекреченных материалов «оперативного эксперимента» можно сделать вывод, что единственным доказательством осведомленности Рудникова о деньгах пока являются показания Леденева: при разговоре у него в кабинете в Следственном управлении он якобы ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

193. Правую руку Авакова поймали на взятке и отпустили.

Изначально речь шла о сумме в $2 млн., но через некоторое время "валюта", в которой получал неправомерную выгоду ближайший сподвижник Арсена Авакова, была изменена на гривны.
Как бы там ни было, но фактом является планомерный вывод из дела лиц, завязанных на милицейское ведомство.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

194. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Его преследование изначально касалось вывода 26 млрд руб. из Нота-банка.
При обыске у полковника Захарченко в автомобиле и квартире его сестры нашли $120 млн и €2 млн; сумма изъятых средств, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб., сообщал СКР.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

195. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Роль же господина Диденко, по мнению СКР, заключалась в конвертации рублей в валюту и выводе средств на счета иностранной компании, принадлежавшей Сергею Пугачеву.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

196. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
... сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

197. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

... от купли-продажи валюты в отсутствие конверсионных операций, которые были лишь «на бумаге»», — сказала судья. В приговоре говорилось, что за два года реализации преступной схемы было заключено более 228 фиктивных сделок, из которых 171 была признана убыточной. Общая же сумма незаконно изъятых из Банка Москвы денежных средств составила 1 млрд 86 млн рублей. Похищенными средствами руководители банка и их неустановленные соучастники распорядились по своему усмотрению. Суд пришел к выводу, что ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

198. Уход от налогов по-кубански.

... установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров. Полученные средства, около 4 млрд рублей, были использованы на погашение кредитов, выдачу беспроцентных займов, покупку валюты и другие приятные операции ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

199. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
Конный бизнес как нельзя лучше подходит для дальнейшего вывода активов, считает Лебедев.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

200. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

По его словам, у всех банков, попавших в тяжелое положение, проблема одна - плохое качество активов, а причина - как правило, кредитование бизнеса собственника и общее послекризисное ухудшение дел. "Но криминала, такого, как отмыв денег и вывод ...
Валюта баланса на 1 декабря 2013 г. - 23 млрд руб., убытки - 307 млн руб., капитал - 2,27 млрд руб., слабое место - физические лица.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google