Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Полученные деньги от погашения векселей пускались на приобретение валюты под «контракты».
... следы, оставшиеся от вывода в США более 212 000 000 долларов. От Ленинградской до Читинской области рукой подать Где только можно не услышать об отмывании денег, нажитых непосильным трудом! Кто только не говорит о выводе капиталов за рубеж ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

102. Черного кобеля не отмоешь добела.

Ведь и «у.е.» был долларом только до тех пор, пока курс евро не стал выше, чем у американской валюты.
Вывод активов является долговременной стратегией клана Ходорковского.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

103. Тещу растратчика Евгения Покушалова оставили без крыши.

В пользу государства отошли двухуровневая квартира в новосибирском Академгородке стоимостью 37 млн руб., оформленная на тещу хирурга, Mercedes-Benz почти за 9 млн руб., а также крупная сумма в рублях и валюте.
«С учетом того, что не были представлены полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение вышеуказанного имущества на законные средства, прокуратура пришла к выводу, что расходы бывшего заместителя директора клиники по указанным сделкам не ...
Дата: 26.04.2022 Копия в Google

104. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В октябре 2020-го инвестор Сергей Габов в материале для Т—Ж пришел к однозначному выводу: компания крайне похожа на сетевую пирамиду: «Чтобы деньги начали приносить доход, нужно купить внутреннюю валюту сервиса — цифроны (CFR).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

105. Сергей Шляков не вывел экс-сенатора в чиновники.

— Врезка К.ру Юрий Удалов Из материалов дела и приговора следует, что с 1 августа 2015 года по 18 января 2017 года господин Удалов, занимавший в то время должность советника главы МЧС, передал мошенникам в разной валюте почти 66 млн руб. За эти ...
Там пришли к выводу, что в действиях генерала и его сообщников содержатся признаки мошенничества, поскольку повлиять на решение вопроса с назначением Юрия Удалова на руководящие должности в органы власти они не могли.
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

106. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

107. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Так, согласно заявлению Хорошиловой, вывод денег из банка нанес лично ей ущерб на сумму более 2,5 млрд руб. Ее адвокат Вадим Мышлявкин сообщил РБК, что потерпевшие «удовлетворены решением Басманного суда, и оно позволяет им рассчитывать на то, что ...
В тюрьму сел за махинации с валютой.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

108. Борис Фомин сдал подельников.

Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин рассказал, когда, кто и в каких местах передавал деньги Уисвеллу.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

109. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. — Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

110. США достали Александра Винника в Греции.

Расследователи были уверены, что и это имя — тоже псевдоним, но после ареста россиянина в Греции пришли к выводу, что им удалось обнаружить настоящее имя причастного к краже биткоинов.
[...] "Винник не был достаточно осторожен" — Согласно сведениям, предоставленным вашей компанией, Александр Винник и его сообщники неоднократно совершали кражи средств с биржи цифровых валют Mt. Gox — в частности, в 2011, 2012 и 2013 годах.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

111. Украинские менялы.

Как сообщала "Страна", сейчас окружение Руслана Лукьянчука контролирует бизнес по обмену наличной валюты, практически монополизировав рынок во многих регионах Украины. А еще в середине 2016 года жена Руслана Лукьянчука Мирослава со взносом 1,4 млн. грн. тоже была учредителем ООО "Институт экономики и права", о котором мы говорили в начале статьи. До избрания нардепом в начале 2000-х годов Руслан Лукьянчук работал заместителем директора этой фирмы. Отсюда можно сделать вывод о тесных связях между ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

112. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Именно такой вывод можно сделать из засекреченного решения Краматорского городского суда, которое оказалось в распоряжении "Страны" едва только власть отчиталась о спецконфискации денег, принадлежавших бывшему президенту.
... около 8% годовых в валюте. "Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств. Берешь ворованные средства, покупаешь украинские ценные бумаги, имеешь 8% годовых в валюте, а потом еще чистые ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

113. Под Блаттером закачалась кормушка.

Новый виток скандала связан с появлением в The New York Times публикации, в которой со ссылкой на ряд источников в правоохранительных структурах США рассказывается о выводах следствия в отношении сделанного тремя банковскими переводами транша на ...
Гарантия №5 «Банковские операции и сделки с иностранной валютой» давала сотрудникам ФИФА право ввозить и вывозить из страны любые суммы в валюте и конвертировать и обменивать их внутри страны без каких-либо ограничений вообще и без таможенных ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

114. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

... сокрушающихся потому, что сегодня мы наблюдаем настоящую победу ГКЧП, а демократия была похоронена с приходом Путина к власти (Венедиктов, Пионтковский, Козырев и пр.) и сделать вывод о том, что в их стремлениях с начала 90-х ничего не изменилось ...
29.08 В теме роста доллара до 37 руб. стоит заметить, что американская валюта выросла за последнее время не только по отношению к рублю, но и к другим мировым валютам, в частности, к евро, из чего следует, что тревога за рубль преувеличена.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

115. Брат президента Румынии за €250 тыс. "отмазывал" Ангела.

Из этих видеороликов можно сделать вывод, что президент Бэсеску был осведомлен о действиях брата. В разговоре, который преподносится телеканалом как беседа между Мирчей Бэсеску и Флорином Ангелом, хотя их лиц на видеозаписи не видно, «брат президента» возмущается тем, что получил лишь 250 тысяч, в то время как собеседник говорил о 600 тысячах. В беседе не отмечается, о какой валюте идет речь.
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

116. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб. Выведенные из "Моего банка" деньги пошли на оплату его покупки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Активы ушли по кругу, Фото: РИА "Новости" Светлана Дементьева Глеб Фетисов Задержанному ...
... В предыдущие месяцы 2013 года средний объем приобретенных бумаг составлял менее 75 млн руб., а реализованных — немногим выше 45 млн руб, в ноябре объем покупок достиг почти 1,2 млрд руб., продаж — превысил 650 млн руб. Операции производились в валюте ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

117. Как МТС выставили из Узбекистана.

Для экспортных операций существует другой, «черный» курс, который формируется между экспортерами и компаниями, заинтересованными в вывозе валюты. Он выше официального, как правило, с коэффициентом 2,5–3. Именно здесь решают свои проблемы нерезиденты, озабоченные обменом сумов на конвертируемую валюту и выводом ее за рубеж.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

118. Вексельторг здесь неуместен.

Суд не только подтвердил законность претензий к одной из крупнейших риэлтерских компаний на 1 млрд руб., но и сделал вывод об умышленном создании схемы по уходу от налогов.
В ходе дачи свидетельских показаний господин Кондратенков А.Н. в ответ на вопрос о том, возвращались ли ему денежные средства из кассы ЗАО «МИАН» пояснил, что получил из кассы ЗАО «МИАН» 1 000 долларов США в валюте США без конвертации.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

119. Топ-10 самых богатых людей Латвии.

На пару с совладельцем банка Валерием Каргиным они в 1991 году открыли первый на территории Советского Союза пункт обмена валюты.
В качестве самого важного вывода за последнее время К. Липман упоминает: «Нужно больше времени находить для себя.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

120. Утечка.

Да и вообще это редкое явление — в отличие от контрабанды наркотиков или незаконного провоза валюты, — поскольку неограненные алмазы являются стратегическим сырьем и их невозможно приобрести в открытой торговле, а можно только похитить на специализированном предприятии", — писала "Газета", Замечание журналиста тем более любопытно в контексте того, что мы знаем о старшем Сардаке. Как известно, Иван Григорьевич работал в пресловутой Толден Аде". Мы не знаем, какой вывод из этого сделал следователь ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google