Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Цепная реакция распада.

Министр (не зря же в курилках его называют "Сталиным с Ордынки") жестко руководствовался лозунгом вождя: кадры на финансовых потоках решают все. Передел собственности и валюты Адамов начал с государственного АО "Техснабэкс-порт" — экспортного агента ...
В редакции журнала достаточно документов, подтверждающих этот вывод, — обширная доказательная база.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

122. 21 сентября - 2 октября

Указ №1400 Указ Президента Российской Федерация "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" (директивная часть): "...В ЦЕЛЯХ: сохранения единства и целостности Российской Федерации; вывода страны из экономического и политического ...
Первые крупные деньги хозяина "частного" предприятия "Газпрома" получены за транспорт газа, когда его "команда" из Уренгоя "села на трубу" и стала брать астрономические взятки в валюте. Копия в Google

123. Криминальная биография

Нельзя согласиться с выводами справки о том, что операции по купле-продаже иностранной валюты можно было осуществить только на Украинской Межбанковской Валютной Бирже. Копия в Google

124. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

[...] gordonua.com, 02.06.2020, "Гривна немного укрепилась к доллару и евро": Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 2 июня.
Вот и первый претендент на обоснованный вывод (о преднамеренном не предоставлении декларации, — ред.)", — сказали в НАПК.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

125. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор.
Теперь смотрим адрес регистрации TeleTrade DJ и удивляемся — обе лоховозки «прописаны» по одному адресу: Уже одного этого достаточно, чтобы сделать вывод, что два лохотрона — Forex Optimum и TeleTrade имеют одни и те же корни.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

126. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Александр Сабадаш получил 7 лет За вывод 189,5 млн руб. из банка "Таврический" экс-сенатор пошел на второй срок.
По условиям кредитов на счета в банке «Таврический» были перечислены долларовые и рублевые суммы: 1 млн 943 тыс. в американской валюте и 189,5 млн в отечественной.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

127. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

... 151 с половиной миллиарда тенге (около 485 миллионов долларов по текущему обменному курсу) и ущерб, причиненный банку в иностранной валюте, который в пересчете на тенге составляет почти три триллиона (более девяти с половиной миллиардов долларов ...
Власти Казахстана тогда заявили о крупных махинациях в банке, незаконном выводе средств, многомиллионных кредитах под сомнительные проекты.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

128. Наш человек в Транснефти.

Точнее, хрустящей валютой.
С учетом всего вышеизложенного, следует сделать вывод, что мероприятия, аналогичные конференции IHS Energy CERAWeek, используются HIS Inc. не столько для организации диалога по актуальным экономическим проблемам, сколько для детального изучения ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

129. Офшорные многоходовки Нацфронта.

На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах. Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

130. "Интраст", который лопнул.

Это не осталось незамеченным — в феврале 2014 года в банк пришло предписание ЦБ, ограничивающее объем проведения платежей в иностранной валюте по корреспондентским счетам за рубеж. Это привело к падению доходов от незаконных банковских операций и лишило банк и оборотных денег. Дальше, как в ускоренной киносъемке: в "ИнтрастБанке" оказывается скопившаяся рублевая масса, ожидавшая конвертации и вывода за границу.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

131. Вексельбергу откручивают гранты.

На гранты покупалась валюта, которую затем переводили за границу или на счета фирм, аффилированных с ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ имени А.Ф. Йоффе», ООО «Фарма Био», ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», ООО ...
Главный вывод проверки заключается в том, что теперь Генпрокуратура опасается за судьбу еще 125 млрд рублей, которые планируется в ближайшие годы потратить на развитие наукограда.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

132. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Местные спецслужбы пришли к выводу, что похищали деньги два сотрудника ЦБ — специалист второй категории отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Арслан Какаев и бухгалтер Мурад Гарабаев.
Попутно, по данным следствия, г-н Леус заключил от имени РДБ соглашение о проведении банковских сделок с ОАО "Металлинвестбанк", согласно которому РДБ, не имевший права самостоятельно работать с наличной валютой, получал возможность покупать ее у ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

133. Откати-поле.

А футболисты — это капитал, разменная валюта и хороший способ для менеджеров клубов отмыть спонсорские деньги или решить определенные задачи.
P.S. Сериал окончен — нужен вывод.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

134. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Такой вывод содержится в запросе федеральной прокуратуры Бразилии, направленном в июле в суд. Помимо Березовского, в обвинительном заключении прокуратуры фигурируют еще несколько лиц, в основном имеющие бразильское гражданство.
... инвестиции 11.04.2007 200.000,00 MSI прямые инвестиции ИТОГО: 32.541.940,00 Документы, оформляющие обмен валюты, внешние займы и прямые иностранные инвестиции, а также обменные операции, относящиеся к МСИ, подпсывались Киа Жооробчаном, Пауло Сержио и ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

135. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Выслушав доводы и возражения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований заявителя частично по следующим основаниям.
В ходе дачи свидетельских показаний господин Кондратенков А.Н. в ответ на вопрос о том возвращались ли ему денежные средства из кассы ЗАО «МИАН» пояснил, что получил из кассы ЗАО «МИАН» 1 000 долларов США в валюте США без конвертации.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

136. Инвестиционный ад.

... в июле-ноябре 2001 года 8 договоров (без номера) с западной фирмой "Kubanj Handels.m.b.H" на общую сумму 76120 долларов США (место проведения работ - Австрия) Все договоры заключены в иностранной валюте без указания суммы в рублевом эквиваленте ...
Наличие в составе краевого бюджета 3 резервов не отвечает принципу его прозрачности и препятствует осуществлению контроля за исполнением краевого бюджета..." Далее следует вывод: "Закон о бюджете Краснодарского края на 2003 год (с изменениями и ...
Дата: 01.11.2005 Копия в Google

137. Александр Солоник, он же Македонский.

Отсюда делался вывод, что обнаружение трупа Солоника - не более чем театрализованное представление.
При обыске в одной из них обнаружили автомат Калашникова, патроны, крупные суммы валюты, банковские чеки и фальшивые документы.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

138. Закон вазелина.

Самого Вавилова в этот момент в машине не было, а посему знающие люди немедля сделали вывод: финансиста никто не хотел убивать.
Только Вавилов, отвечая за использование валюты в Минфине, мог гарантировать всем участникам соглашения, что деньги поступят по “адресам”.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

139. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Уважаемый господин Геращенко, В соответствии с письмом от 29 марта 1999 г. мы направляем отчет с результатами и выводами в рамках согласованных процедур в отношении операций Financial Management Company (FIMACO) Limited (далее - "ФИМАКО") за период с ...
... предоставлены в качестве обеспечения 5.1. Краткий анализ движения денежных средств между ФИМАКО и Банками за период с 1993-го по 1996 г. представлен в Приложениях к настоящему отчету: Приложение В - в долларах США, Приложение Г - отдельно по валютам ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

140. Плюрализм по-киргизски.

На этом фоне (плюс стремительное падение национальной валюты - сома) существовавшие на грани выживания предприятия столицы скоро окажутся за гранью".
Напрашивается однозначный вывод - “убран” опасный политический конкурент.
Дата: 04.08.2000 Копия в Google