Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний.
Зато венгерская сторона валюту нашла и потребовала её задекларировать. Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн. Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

62. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов.
... для GlobeBridgers SA. В офисе Абызова на Саввинской набережной хранились шесть копий платежных поручений на перевод иностранной валюты от GlobeBridgers SA в адрес Telegram Group Inc. Но в схеме утверждается, что Абызов не контролировал GlobeBridgers ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

63. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

... и €10 тыс. В квартире, где живет Сергей Мурашов, следователи изъяли 15 тыс. швейцарских франков и $900. Больше всего валюты оказалось у главы управления Москаленко: внутри картонной коробки в ее квартире хранились $124,4 тыс., а в рабочем кабинете в ...
Согласно выводам последних, Mansfield Executive Ltd так и не оплатила 50% долей ООО «Авиасити» и не инвестировала средства в строительство жилого комплекса.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

64. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

... лиц, действующих вопреки национальным интересам США. По утверждению Вашингтона, семья Мирчандани была вовлечена в деятельность по поддержке сирийского режима, а связанные с Мирчандани компании доставляли «большое количество российской валюты правительству Сирии». В 2016 году Мирчандани были исключены из этого списка после поданной апелляции. Изученные документы позволяют сделать вывод, что действия «пригожинцев» в Ливии как минимум согласовываются с военным и политическим руководством России ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

65. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

... на телеканале ТВЦ. Викентий Винокуров В оплаченное по рекламным тарифам время "эксперты" делают прогнозы, комментируют поведение Федеральной резервной системы США, цен на нефть и курсов валют, проводят оценку разных финансовых инструментов и фондов ...
Менеджер фонда Надежда, якобы находящаяся в Таллине, сначала обещала поэтапный вывод денег до декабря 2016 года, а потом, "в связи с задержкой оформления лицензии", уже до марта 2017-го.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

66. Захарченко работал не за процент.

... возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника "Ъ", станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие решения. Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

67. "Армада" нашла "героев".

... соответствовало общей динамике рынка акций ИТ-компаний и едва ли могло вызывать беспокойство, но на рынке тренд сменился, а у акций "Армады" - нет. Так, за три года, с начала 2011-го по конец 2013-го, акции IBS прибавили в цене 25% (и это в валюте ...
А также, что менеджеры занимался выводом бизнеса в связанные с ними структуры путем перезаключения контрактов "Армады" на сторонних исполнителей.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

68. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев и, как можно предположить, с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных нормативными документами.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

69. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
Потому что Denatock заранее заключала с этой компанией договор о покупке у нее векселей и просила Glenic перечислить валюту в их оплату.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

70. Иракское оружие массового поражения.

Из-за всех этих помех UNCOM пришла в 1998 году к выводу, что она больше не в состоянии выполнять действия, предусмотренные ее мандатом.
Однако иракский режим продолжает получать доходы в обход контролирующих органов Объединенных Наций как в форме твердой валюты, так и на бартерной основе (что, в свою очередь, предполагает наличие у Ирака свободных средств, пускаемых им на другие ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

71. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

"Счетная палата переходит на более жесткую схему работы с Правительством", - сделал тогда вывод Степашин.
Информация об этом попала в СМИ и вызвала панические настроения среди держателей валюты.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

72. 4. Лики разврата

Но этот вывод напрашивается из всего строя книги.
Их не надо учить операциям с валютой, они тонко чувствуют конъюнктуру рынка, психологию клиента, у них нюх на прибыль. Копия в Google

73. 2. ИТЕРА и Группа Газпром

Вместе с тем. нами были сделаны следующие выводы: МГК «ИТЕРА» представляет собой крупную группу компаний, которая занимается многими видами деятельности на территории стран бывшего Советского Союза.
Рынки Западной Европы обеспечивают Группе Газпром самые высокие цены на газ и оплату в твердой валюте. Копия в Google

74. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Примечание: здесь и далее суммы транзакций и их конверсии в различные валюты приведены на основе информации из таможенных данных.
Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

75. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Таким образом, из страны было выведено почти 4 млрд руб., за которые ГК, согласно выводам экспертов Финансового университета при правительстве РФ, получила 1797 акций ЗАО стоимостью всего 1 руб. Этот эпизод стал поводом и для уголовного преследования господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

76. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков. Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег через Молдавию якобы ...
... валюту. Сумки с наличностью к месту сделки доставили на бронированном Volkswagen Transporter в сопровождении вооруженной травматическим оружием группы уроженцев Грузии. Уехали вместе с ФСБ Ранее Юмаранов, по его словам, пять-шесть раз менял там валюту ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

77. Миллиард из тепла.

В отлаженном механизме макинского денежного насоса он отвечает за откаты и черный нал, а также за вывод средств из страны.
Валюты она в тот период купила на 5 миллионов долларов.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

78. Судья скрылась от следствия в материнство.

"Таким образом, Баранова заседание проигнорировала",— сделал вывод судья-докладчик.
... за помощь в решении вопроса — $150 000. — В телефонных диалогах обсуждались и такие тонкости, как валюта, в которой подозреваемая хотела получить взятку, и разница курса между долларом и евро (судья желала получить именно американскую валюту ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

79. Рукотворный кризис Гурьева.

Судя по содержанию этих документов, именно усилиями Гурьева была организована обширная сеть посреднических фирм, в том числе в российской оффшорной зоне в Калмыкии, целью которой являлся вывод прибылей «Апатита» и других финансовых потоков компании ...
Во многом благодаря их общим стараниям страна за десять лет успешного, казалось бы, развития пришла к печальному результату – дикому вздорожанию сырья, росту цен на все важнейшие для населения товары, девальвации отечественной валюты и новой ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

80. Лом из чистого золота.

Не удивительно, что после этого ювелиры сделали вывод, что их дело может стать прецедентным.
У людей на руках появились наличные доллары, а Уголовный кодекс по-прежнему беспощадно карал за «незаконное хождение валюты». Этим весьма активно пользовались нечестные милиционеры, сначала хватавшие «счастливых обладателей» иностранной валюты, а ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google