Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

82. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Суд первой инстанции не дал анализа конкретным словесным конструкциям текста на предмет их отнесения к сведениям, которые распространены средством массовой информации, а в качестве сведений посчитал выводы и субъективные оценки, которые сделал истец ...
Не доказаны, по его мнению, и расходы на покупку наличной иностранной валюты ввиду отсутствия причинной связи между публикацией и указанными расходами, необходимость такого рода затрат не доказана, как и расходы на оплату услуг персонала ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

83. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Воплощением новорусской мечты, как это ни странно, стал обычный торговец валютой на Октябрьской площади в Москве, человек, сумевший, как пишут некоторые СМИ, к 28 годам перессориться с многими крупными предпринимателями и завладевший финансовыми ...
Из чего можно сделать вывод, что и сам «Конверсбанк» был государственным.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

84. 1. Отечественные варяги

По зрелому размышлению мы пришли к выводу, что, вероятно, авторы писем не так уж далеки от истины: в самом деле, что в наши дни за бизнесмен, если у него нет миллиона?
Знаменитого баса не выпустили за границу на гастроли: на собеседовании выяснилось, что он плохо подкован по политической линии, не знает решений последнего пленума ЦК. Госконцерту СССР перечислили бы за его концерты валюту. Копия в Google

85. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

... филиала банка "Таурус" попались на выводе 723 млн руб. и $2,3 млн под видом кредитов Оригинал этого материала © URA.Ru, 23.09.2023, Бывших топ-менеджеров и бенефициара банка отправили в СИЗО из-за кражи валют, Фото: Banki.ru Дмитрий Шумов Валерий Толкачев Бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под домашний арест. Фигурантов обвиняют в выводе из финансовой организации порядка 723 млн рублей ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

86. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Так он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 г., но затем расторг договор купли-продажи, говорится в заключении. Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 Уголовного кодекса, УК).
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

87. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

17 марта на своей странице в Facebook он написал, что областное руководство предлагает от 1000 долларов за сдачу оружия до 10 000 в той же валюте за передачу властям «российских наемников».
Да просто Коломойский, никогда не забывающий как о прибыльности, так и об осторожности, уже приступил к выводу средств за рубеж.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

88. Мистер Целлофан.

В 1991 году «комсомольский» банк одним из первых среди частных структур организовал обмен валюты для частных лиц. Но если Мавроди так и застопорился на простонародном уровне, то Ходорковский быстро двинулся дальше.
В итоге один журналист делает жестокий вывод: «Благодаря олигархам в России была создана не рыночная экономика..., а феодальный строй, в котором власть является высокодоходным финансовым инструментом».
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

89. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

Далее была применена схема, позволяющая замаскировать участие истинного владельца ОВВЗ, то есть НРБ в операциях по переводу валюты за границу.
По результатам следствия и оперативной проверки есть основания сделать вывод, что И.Федоров действительно был использован «втемную», без расшифровки перед ним истинных конечных целей финансовых махинаций, которые до последнего момента, т.е. до ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

90. "Спартак"-"бизнесмен".

Пока Романцев просил Колоскова о переводе валюты в зарубежный банк за выход "Спартака" в четвертьфинал Лиги чемпионов, само футбольное ведомство в те же сроки проворачивало аналогичные сделки.
Как не рассчитывали, что узнавшие об этом могут сделать вывод: руководители национальной футбольной федерации ничем не лучше клубных менеджеров.
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

91. Газовая промышленность-2001.

45% валюты, полученной от этих поставок, остается в распоряжении концерна, оборот по этим операциям освобожден от пошлин.
Ее выводы оказались более нелицеприятными для менеджеров компании.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

92. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Однако более подробное знакомство с банком позволило сделать другой вывод: банк контролируется небольшой группой физических лиц. Нижеследующий анализ доказывает это со всей очевидностью.
К настоящему времени из них оплачено 500 млрд рублей, из них в валюте - около $250 млн. По данным ИЦ "Рейтинг", к 1 июля 1995 года сумма активов превышала 15 трлн рублей (4-е место в России).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

93. Под снегом только грязь

Мы рассказываем о выводах, к которым пришла комиссия. Что установила комиссия! Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ «Мост-Банк» установила, что за период 1992— 1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между резидентами, осуществлялись с нарушением действующего законодательства без лицензии Центрального банка России. Нарушены правила и при внесении валюты в уставный капитал ТОО КБ «Мост-Банк» через ТОО ... Копия в Google

94. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

То, что это делалось всегда с помощью анонимной валюты — доллара — по всему миру, сейчас не учитывается, это не принимается во внимание", — сказал Мусатов.
После этого торги на бирже прекратились, вывод средств был остановлен.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

95. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Бизнесмен Гарри Кузьминых и топ-менеджер Транскапиталбанка Иван Еремеев получили сроки за вывод $1 млн с чужого счета в ТКБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2016 Деньги клиента исчезли в Сингапуре Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ ...
Сама валюта была приобретена в этом же банке.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

96. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

При нем таможенники обнаружили около €6,3 млн — валюта не была внесена в таможенную декларацию. В Петербурге доставленная наличность, по версии следствия, выдавалась коммерсантам через операционные кассы ВЕФК. Клиенты, получив код доступа, приходили в кредитные учреждения и, назвав пароль, получали свои средства в наличном виде. Следствие пришло к выводу, что за время действия группа извлекла доход в размере 1,2 млрд руб. Отметим, что ранее следствие полагало, что в этой финансовой афере могла ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

97. "МК" проверят на проституцию.

Никакой иной вывод, на наш взгляд, невозможно сделать из текста следующих объявлений, размещенных, например, в номере газеты от 18.03.2013 на 7-й полосе: «Досуг.
Дело было заведено после запроса московских депутатов о проверке прокуратурой города деятельности этих газет в связи с публикацией ими объявлений о скупке-продаже валюты и оказании интимных услуг.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

98. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и ...
Под контроль новых собственников перешел банк "БТА-Казань", что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных судебных исков.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

99. Виртуальные бандиты.

Оплачивается работа посредством электронной валюты WebMoney или E-gold.
Вывод для владельцев компаний и пользователей Сети неутешителен: стопроцентной защиты от атак не существует.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

100. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

— По-вашему, из этого можно сделать вывод, что банки вытравливают из системы искусственно?
Для разработки денежно-кредитной политики, управления валютными резервами, валютного регулирования и контролирования курса национальной валюты?
Дата: 19.02.2007 Копия в Google