Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными правительством Республики Хакасия и т.д. Скажем только, что махинации комбинатора вышли за пределы РФ. 9 октября 1997 года при возвращении из-за границы мошенник с оренбургской пропиской был арестован.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

162. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

— В крупнейших городах — Басре, Мосуле и Киркуке — по личному приказу Саддама Хусейна изымались наличная валюта и золото.
На этом основании экономисты иракского премьера Нури аль-Малики сделали вывод: в «кошельке» Саддама до начала войны (20 марта 2003 г.) находилось 57 млрд долларов.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

163. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

«В ходе следствия выяснилось, что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных оффшорных фирм», — отметил источник «Росбалта».
Этим людям удалось провести несколько собраний акционеров и организовать вывод больших активов «Росвеба» и «РИГрупп».
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

164. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2006 году Кузьмичев стал инициатором проекта по выводу российской нефти на международный рынок: в октябре на NYMEX был выпущен первый фьючерсный контракт на REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), но торговля российской нефтью через американскую ...
По итогам 2008 года прибыль банка упала вдвое — до $245 млн. Кризис и рост курса доллара добавили проблем, ведь более 65% обязательств «Русского стандарта» — в иностранной валюте.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

165. Грузовик утонул, осадок остался.

К таким выводам по горячим следам пришла «Временная комиссия по расследованию причин, обстоятельств и последствий принятия решений от 17 августа 1998 года о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств, девальвации обменного курса рубля, введения моратория на осуществление валютных операций капитального характера». Никогда еще прежде в истории ни одно государство не объявляло дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

166. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Однако сама жизнь подвела политическое руководство России к выводу, что в стране должна работать и действовать единая система, «вертикаль» борьбы с организованной преступностью.
Не секрет, что «топливом» оргпреступной деятельности был и остается так называемый «черный нал» - неучтенные денежные средства в различных валютах.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

167. Сводный прайс-лист на услуги теневого посреднического рынка.

Пользоваться услугами посредников—все равно что менять валюту с рук на улице: никаких гарантий.
Гарантия в данном случае—кумовство. Вывод? Все это очень противно.
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

168. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В это же время в Москве российская Генпрокуратура примет решение о закрытии или списании как «незначительного» уголовного дела № 248089, возбужденного МВД РФ по факту вывода за границу денег крупных российских чиновников накануне президентских ...
30 августа 2006 года банк «ДИСКОНТ» дал поручение банку «Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АО» перевести приобретенную 28 и 29 августа 2006 года иностранную валюту на счета 12 зарубежных банков.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

169. Пичугину готов и "Чай", и "Дом".

А после вывода группировки и возвращения в Москву создала и возглавила ТОО "Феникс", которому принадлежали несколько продуктовых магазинов.
Выселив всех арендаторов, включая сберкассу #2, химчистку, пункт обмена валюты и т. д., представители МЕНАТЕПа предложили и Валентине Корнеевой продать помещение "Чая" за $400 тыс. Предпринимательница была готова уступить его не меньше чем за $600 ...
Дата: 18.05.2006 Копия в Google

170. Цветные детки.

Бомонд сделал вывод: “скандал в благородном семействе” до поры до времени утих...
Как уверяют оппозиционные журналисты, 34 млн. советских рублей, но уже в другой валюте, потом загадочным образом всплыли на счетах компании “Орбит GMBH”, принадлежащей Олегу Воронину.
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

171. Вклад "Детский. Порнографический".

Банк брал комиссию в 5%, еще 2% составляла плата за конвертацию валют и вывод денег в оффшорные компании, 1,5% — плата на содержание российской компании (директор, бухгалтер, налоги, аудит и т.д.).
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

172. Иванишвили вышел из тени.

— Я анализировал, на торговле чем можно продвинуться, и пришел к выводу, что за компьютерами будущее.
Были первыми по объемам продаж наличной валюты: мы, например, специально заказывали новые долларовые купюры, создавали оптовые центры розничной продажи валюты.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

173. Жертва Чубайса.

После чего сделал вывод о профнепригодности и цинизме руководства компании.
Возбужденное по факту "незаконных операции с валютой в особо крупных размерах" дело закрыли в апреле 1997 года – следствие так и не установило личность владельца коробки.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

174. Обвинитель потребовал для Пелеховой 8 лет.

(По крайней мере, такой вывод я сделал из разговоров с последней.) Выходит, небедная Миловидова, так заботливо опекавшая Пелехову, имела деньги на PR, но не нашла ни копейки для семьи своей подопечной.
Якобы ей известно, что вырученная путем мошенничества валюта в офисе, расположенном на седьмом этаже гостиницы "Пекин", фасуется в коробки из-под печенья и поставляется, в частности, председателю правительства Якутии Борисову.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

175. "Черные пиарщики" из "Имидж-контакта" пойдут под суд.

Допросив директора типографии, следователи вышли на цепочку заказчиков, попутно выяснив, что было отпечатано 100.000 экземпляров за 1.600 долларов США в наличной валюте, а тираж вывезли на автомобиле ЗИЛ «Бычок».
Однако беспристрастный борец за торжество закона Кострыкин предпочёл от выводов в отношении Усса воздержаться.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

176. Время пожинать плоды.

Этот вывод только в одном не соответствует духу времени: приватизация секретных служебных данных, типичная для смутного времени грабительского обогащения и взаимных диффамаций олигархов, завершена.
В ГДР в 1985 году молодой сотрудник КГБ увидел странную социалистическую страну: товарный мир Запада, агитировавший с витрины каждого магазина, валюта врага, которая представляла собой единственные по-настоящему ценные деньги – и каждый вечер из ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

177. Текст приговора Гусаку и Литвинеко (1999).

... квартиру и убытия из нее. Между тем, в судебном заседании бесспорно установлено, что в ОСНОВУ выводов органов предварительного следствия о доказанности совершения Гусаком и Литвиненко описанных противоправных действий фактически были положены ...
... Харченко не применяли, досмотра или обыска личных вещей, помещений и мебели квартиры не производили, нецензурно в адрес присутствовавших не выражались, и. тем более, не изымали из квартиры какое-либо имущество жильцов, в т.ч. и деньги в валюте ...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

178. "За губернатора! За "Сибнефть!"

Потом, уже в российские времена, в поисках валюты пробился в правительство.
Вывод напрашивался сам собой: их положили туда только что... В наручниках кандидата увезли в милицию.
Дата: 19.01.2001 Копия в Google

179. Капитализм в холодном климате.

Министерство внутренних дел Российской Федерации, со своей стороны, пришло к выводу, что мафия проникла в милицию и юридические органы.
"Это было единственно возможным путем обойти российские законы по обмену валюты", заявляет разговорчивый Бушаев, работающий "руководителем по связям" между московским и европейскими офисами империи Trans-World.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

180. 6. Пожалуйте в кутузку!

Вот мы его – под колпак – дали упаковаться как следует, он рубли и считать перестал, валютой увлекся.
Вывод делайте однозначный: из досье публикаций о МЕНАТЕПе выбирайте положительные и вносите их авторов в черный список как дотируемых нами. Копия в Google