Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Она полностью удовлетворила заявление надзорного органа, обратив в доход государства деньги в различной валюте, украшения, а также слиток золота общей стоимостью более 8 млрд руб. Все это в основном хранилось в квартире на Ломоносовском проспекте ...
"По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

242. Максименко слушали через самовар с эмблемой ФСБ.

Отметим, что впоследствии ФСБ пришла к выводу, что следователя, который не выполнял его распоряжения, господин Никандров отстранил от дела не по семейным обстоятельствам, а за взятку. Другой следователь смягчил обвинения, предъявленные подручным Шакро. В уголовном деле говорится, что взятка составила не менее $500 тыс. В материалах ОРМ действительно упоминается эта цифра, правда без указания вида валюты.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

243. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Посредниками в столице в передаче денег, согласно выводам участников расследования, вызвались стать бывший полковник ФСБ Константин Уваров (уволился в 2012 году) и сын высокопоставленного сотрудника этой же спецслужбы Валерий Михеев.
После получения взяток их часть в сумме свыше 77 млн руб. Александр Хорошавин, как установило следствие, легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

244. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества.
Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

245. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Власти США обнаружили эту переписку и пришли к выводу, что руководство Vimpelcom скрывало правду о сомнительных сделках даже от собственной бухгалтерии.
Формально речь шла о перечислении таким компаниям узбекских сом с целью дальнейшего их обмена на валюту и закупки товаров и услуг у иностранных поставщиков.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

246. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

В документе впервые подробно описана схема по выводу денег из банка, она изложена ниже.
По поручению Мальчевского они конвертировали средства в валюту, зачисляли на счет структур РФК или консорциума «Финхолком» либо относили на хранение в арендованные в других банках сейфы.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

247. Взяточник платит дважды.

Сопоставляя доходы МТС и Vimpelcom на узбекском рынке, Венгранович приходит к выводу, что МТС может выплатить примерно 2/3 от суммы, предъявленной Vimpelcom.
Unitel необходима была иностранная валюта для закупки зарубежных товаров и услуг. Предполагалось, что высоких затрат на конвертацию валют Unitel будет платить этим «перекупщикам» в узбекским сомах, а они будут перечислять валюту необходимым ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

248. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

В итоге экс-дорожник получил семь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн руб. Львиную долю этого штрафа покроют 134 млн руб. наличными в разной валюте, которые находятся под арестом полиции.
Согласно выводам суда, чиновник не смог довести преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

249. Теневые валютные доходы КНДР.

Тем не менее северокорейскому режиму удается обходить международные ограничения и получать жизненно важную для страны валютную выручку за счет использования разных противозаконных схем, свидетельствует расследование FT. Ранее к аналогичным выводам ...
Один северокорейский рабочий на стройке в центре города Доха сказал Guardian: "Мы здесь для того, чтобы зарабатывать валюту для нашего народа".
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

250. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Зная о предстоящих шагах на изменениях курсов валют можно было заработать баснословные деньги и именно таким бизнесом, к примеру, занимались Уникомбанк и Мосбизнесбанк, имевшие хорошие отношения с Дмитрием Тулиным.
Выводы делать вам.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

251. Балтийский распил Альфа-банка.

Стоит отметить, что выделение кредита совпало с обвалом рубля и ушли ли бюджетные средства на оздоровление «Балтийского» или сразу были вкачаны в валюту, дав мгновенно 100% нежданной прибыли – это большой вопрос!
На этом фоне оставшийся в России и сражающийся за свои права второй акционер «Балтийского» – Андрей Исаев, находится в куда более выгодной ситуации во всех отношениях.«Сейчас, проанализировав все, я пришел к выводу: нас просто использовали в своих ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

252. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Но летом 2013 года эти два мегаобнальщика отправились за решетку по обвинению в незаконном обналичивании или выводе за границу более 36 млрд рублей.
Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

253. "Группа Гульнары Каримовой" вне закона.

По данным надзорного органа, эти лица "регистрировали внутри Узбекистана и за рубежом различные фиктивные структуры, занимались получением незаконной прибыли и легализацией преступных доходов, уклонением от уплаты налогов, сокрытием иностранной валюты и выводом ее за пределы страны".
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

254. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

Выводы очевидны: "Сургутнефтегаз" продолжает быть основным источником дешевых вкладов для российской банковской системы и более чем успешно борется с инвесторами в любых условиях.
Больше всего денег компания доверила Сбербанку, а из валюты предпочитает доллары, говорится в отчетности (см. графики).
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

255. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

B сомнительной сделке по выводу денег из БТА банка участвовали несколько оффшорных компаний, которые контролирует Мамедов.
По оперативным данным, Мамедовым учреждены несколько структур, которые занимаются незаконными финансовыми операциями по обмену безналичных тенге в наличную валюту и наоборот, операции осуществляются с помощью расчётных счетов подконтрольных Мамедову ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

256. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Ее члены пришли к выводу, что войска, верные Муамару Каддафи, систематически занимались чрезмерным применением силы, внесудебными казнями, а также имеют отношение к исчезновению людей, произвольным арестам, пыткам, сексуальному насилию, нападениям на ...
Средства были вложены в различных валютах, включая доллары, фунты, швейцарские франки, евро и канадские доллары.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

257. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

"Действия Александра Винокурова можно расценивать как попытку вывода активов, которые должны быть использованы для расчетов с кредиторами и вкладчиками",— подчеркивает господин Новожилов.
... по которым банк оказался в столь плачевном состоянии, носят рыночный характер,— отмечает господин Мирошников.— Однако с этим слабо вяжется тот факт, что половину от валюты баланса банк инвестировал в ценные бумаги одной компании ("Ростелекома"— "Ъ ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

258. "Пересев в премьеры, Путин сохранил власть в России. И не планирует когда-либо выходить на пенсию."

Якобы дважды повторялась ситуация, когда финансовые спекулянты скупали валюту, а Центробанк сутки тянул со снижением курса рубля, потому что не могли найти Путина.
И постепенно пришел к выводу - стоит.
Дата: 26.12.2008 Копия в Google

259. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Они вводят контроль сделок с недвижимостью на сумму свыше 3 млн руб., беспроцентных кредитов, выданных гражданам или организациям на сумму свыше 600 тыс. руб., покупок гражданином ценных бумаг за наличные и сделок с валютой на сумму свыше 600 тыс ...
Обвинялся в незаконном расходовании госсредств, выводе активов и прочих нарушениях, но в 2000 выиграл иск к Мингосимуществу и "Росгосстраху" (согласно решению суда, признано что господин Резник не совершил нарушений закона).
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

260. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

были переведены на счет МДМ Банка, где они были конвертированы и в валюте переведены на валютный счет банка «Дисконт» в Райффайзенбанк (Австрия).
Спасение полутора миллиардов рублей, а по большому счету спасение самого механизма формирования баснословных сумм и их вывода из страны – тот мотив, который мог стать причиной устранения Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google